证券代码：600742 证券简称：一汽富维 编号：临2014-019

  长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

  2014年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第二次临时股东大会于2014年6月13日以公告形式发布会议通知。本次股东大会采用的表决方式为现场投票及通过上海证券交易所交易系统进行网络投票相结合的方式召开，现场会议于2014年6月30日下午2:30在公司会议室召开；网络投票时间为：2014年6月30日上午9:30 - 11:30，下午1:00 - 3:00 。

（二）出席会议的股东和代理人人数（包括网络和非网络方式），所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

出席会议的股东和代理人人数	199
所持有表决权的股份总数（股）	37,359,572
占公司有表决权股份总数的比例（%）	17.66
其中通过网络投票出席会议的股东人数	197
所持有表决权的股份数（股）	26,233,966
占公司有表决权股份总数的比例（%）	12.4

（三）本次股东大会由公司董事会召集，副董事长王玉明先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议，大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席2人，独立董事赵树宽、吴博达、罗玉成因工作原因未出席本次会议；公司在任监事3人，出席1人，监事杨延晨、冯玉玺因工作原因未出席本次会议；公司董事会秘书李文东先生出席会议。公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、提案审议情况

序 号	议案内容	投票人数	同意 票数	比例 （%）	反对 票数	比例 （%）	弃权 票数	比例 （%）	是否 通过
1	公司2013年度日常关联交易完成情况及2014年度日常关联交易计划议案	198	20,259,156	73.98	5,971,210	21.81	1,153,600	4.21	通过

备注说明：

1、本次股东大会审议的议案为关联交易议案，长春一汽富晟集团有限公司为关联股东，持有有表决权股份数量为9,975,606股，回避表决；

2、上述议案以普通决议方式审议通过，上述表决结果均为单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）的中小投资者对议案的投票结果。

三、律师见证情况

本次股东大会经吉林吉人卓识律师事务所杨桂芬律师和孙福祥律师见证并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

四、备查文件

1、公司2014年第二次临时股东大会决议

2、吉林吉人卓识律师事务所出具的《法律意见书》

特此公告。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

董 事 会

2014年6月30日