A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2014-032

  H股代码：02238 H股简称：广汽集团

  债券代码：122242、122243 债券简称：12广汽01、12广汽02

  广州汽车集团股份有限公司2013年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决或修改提案的情况

●本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况

一 、会议召开及股东出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

广州汽车集团股份有限公司（以下简称“本公司”） 2013年度股东大会于2014年6月30日下午14:00在香港北角油街23号港岛海逸君绰酒店1楼宴会厅1号以现场方式召开。

（二）出席本次会议的股东及代理人人数，所持有表决权的股份总数占公司有表决权股份总数的比例。

出席会议的股东和代理人人数	37
其中：A股股东人数	6
H股股东人数	31
所持有表决权的股份总数（股）	5,408,015,820
其中：A股股东持有股份总数	3,982,689,912
H股股东持有股份总数	1,425,325,908
占公司有表决权股份总数的比例（%）	84.04039%
其中：A股股东持股占有表决权股份总数的比例	61.89087%
H股股东持股占有表决权股份总数的比例	22.14952%

（三）本次会议由本公司董事会召集，由本公司董事长张房有先生主持。本次会议的表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事14人，出席10人，曾庆洪先生、付于武先生、李舫金先生、丁宏祥先生因其他公务未能出席本次会议；公司在任监事5人，出席4人，何源女士因其他公务未能出席本次会议；公司董事会秘书卢飒女士出席会议。

公司部分高级管理人员、相关部室负责人及公司年度审计机构、保荐机构代表等列席本次会议。

二、议案审议情况

议案		赞成（股） （比例%）	反对（股） （比例%）	弃权（股） （比例%）	是否 通过
议案1	关于2013年年度报告及摘要的议案	5,407,765,550 （99.995%）	0 （0.000%）	250,270 （0.005%）	通过
议案2	关于2013年度董事会工作报告的议案	5,407,765,550 （99.995%）	0 （0.000%）	250,270 （0.005%）	通过
议案3	关于2013年度监事会工作报告的议案	5,407,765,550 （99.995%）	0 （0.000%）	250,270 （0.005%）	通过
议案4	关于2013年度财务报告的议案	5,407,765,550 （99.995%）	0 （0.000%）	250,270 （0.005%）	通过
议案5	关于2013年度利润分配方案的议案	5,408,013,654 （99.998%）	1,896 （0.001%）	270 （0.001%）	通过
议案6	关于独立董事津贴调整的议案	5,406,071,654 （99.964%）	1,673,896 （0.031%）	270,270 （0.005%）	通过
议案7	关于聘任2014年度审计机构的议案	5,298,852,850 （97.981%）	93,986,342 （1.738%）	15,176,628 （0.281%）	通过
议案8	关于聘任2014年度内部控制审计机构的议案	5,327,552,242 （98.512%）	65,286,949 （1.207%）	15,176,629 （0.281%）	通过

（注：上述议案均为普通决议案，由二分之一以上投票权赞成即为该项决议案获通过）

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市海润律师事务所谢发友律师、马少辉律师现场见证并出具《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

四、备查文件目录

1、本次股东大会决议；

2、北京市海润律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会

2014年6月30日