证券代码：002021 证券简称：中捷股份 公告编号：2014-053

  中捷缝纫机股份有限公司

  第四届董事会第三十三次（临时）会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  公司董事会于2014年6月26日以电子邮件方式向全体董事发出通知召开第四届董事会第三十三次（临时）会议，2014年7月1日公司第四届董事会第三十三次（临时）会议以传真形式召开，会议共发出表决票十一张，收回有效表决票十一张，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。在保证全体董事充分发表意见的前提下，会议以书面形式表决通过以下决议：

  一、审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》。

  同意聘任王端先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  上述议案已经公司第四届董事会第三十三次（临时）会议表决通过，同意的

  票数占出席会议有效表决票的100%。

  二、审议通过了《关于公司开设募集资金专用账户的议案》。

  同意公司在中国银行股份有限公司玉环支行新开设一个专用账户，公司将与中国银行股份有限公司玉环支行、保荐机构浙商证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，此账户将作为公司此次非公开发行募集资金专用账户之一使用；同时，同意公司将存放于中国农业银行股份有限公司玉环县支行募集资金专户余额中的150,000,000.00元（大写：壹亿伍仟万元整）转入公司在中国银行股份有限公司玉环支行开设的募集资金账户中。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  上述议案已经公司第四届董事会第三十三次（临时）会议表决通过，同意的

  票数占出席会议有效表决票的100%。

  特此公告。

  中捷缝纫机股份有限公司

  董事会

  2014年7月2日

  证券代码：002021 证券简称：中捷股份 公告编号：2014-054

  中捷缝纫机股份有限公司

  关于聘任副总经理、董事会

  秘书的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  公司于2014年7月1日召开了第四届董事会第三十三次（临时）会议，审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》，董事会同意聘任王端先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。

  王端先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，公司独立董事并发表了事前认可及独立意见。

  王端先生联系方式如下：

  联系地址：浙江省台州市玉环县大麦屿街道兴港东路198号

  邮政编码：317604

  联系电话：0576-87378885

  传真号码：0576-87335536

  电子邮箱：wd@zoje.com

  特此公告。

  中捷缝纫机股份有限公司

  董事会

  2014年7月2日

  附：王端先生简历

  王端先生简历

  王端，男，1976年出生，EMBA。历任沈阳合金投资股份有限公司董事长秘书，董事会秘书处副主任、主任，证券事务代表，董事会秘书；沈阳合金管理咨询有限公司董事、总经理等职务。

  与公司其他董、监事、其他高管人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未持有公司股票。最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。