股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临2014-027

  上海张江高科技园区开发股份有限公司

  第六届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海张江高科技园区开发股份有限公司于近日以邮件或书面送达方式发出召开公司第六届董事会第一次会议的通知。 2014年6 月30日, 公司六届一次董事会在龙东商务酒店二楼以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 7名，实际现场出席董事6名，独立董事李若山先生以通讯表决方式参加此次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事和高管人员列席了会议。会议由陈干锦董事长主持，经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

  一、关于选举第六届董事会董事长、副董事长的议案

  选举陈干锦先生为公司第六届董事会董事长、选举葛培健先生为公司第六届董事会副董事长。

  同意：7票 反对：0票，弃权：0 票

  二、关于公司第六届董事会各专门委员会组成人选的议案

  公司第六届董事会各专门委员会的组成人选如下:

  战略委员会: 陈干锦（主任委员）、葛培健、金明达

  审计委员会：李若山（主任委员）、金明达、陈亚民

  提名委员会：金明达（主任委员）、陈干锦、尤建新

  薪酬与考核委员会：尤建新 （主任委员）、陈干锦、金明达

  同意：7票 反对：0票，弃权：0 票

  三、关于聘任公司高级管理人员的议案

  聘任葛培健先生为公司总经理,聘任朱攀先生为公司董事会秘书。根据公司总经理葛培健先生的提名，聘任顾学励先生、林平先生、朱攀先生（兼）、朱慧女士为公司副总经理，金雅珍女士为公司总审计师，卢缨女士为公司总会计师。任期与本届董事会任期一致。

  同意：7票 反对：0票，弃权：0 票

  四、关于聘任公司证券事务代表的议案

  聘任沈定立女士为公司证券事务代表,协助公司董事会秘书工作。任期与本届董事会任期一致。

  同意：7票 反对：0票，弃权：0 票

  五、关于同意公司设立合资公司并由合资公司受让集电港B4-2地块在建工程的议案

  公司全资子公司上海张江集成电路产业区开发有限公司（以下简称“张江集电”）拥有张江高科技园区集成电路产业区B4-2地块的国有出让土地使用权，土地面积3.51万平方米，容积率2.0，可建面积约70,200平方米。

  为配合项目地块开发，公司拟以自有资金与上海展讯置业发展有限公司成立的项目公司及MSREF VIII Global-GP, L.P.（摩根士丹利房地产基金第八期）成立的项目公司共同成立一家合资公司，合资公司注册资本4.5亿元人民币，公司持有其20%股权，出资额9,000万元。

  待B4-2地块达到法定转让条件后，张江集电将B4-2地块之国有出让土地使用权连同其上的在建工程一并转让给拟成立的合资公司，项目转让价格由土地价款和工程价款两部分组成，其中土地价款为人民币600万元/亩。

  董事会授权公司经营层就上述事项的具体实施签署相关协议和文件。

  同意：7票 反对：0票，弃权：0 票

  特此公告

  上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会

  2014年 7 月 2 日

  附件： 上海张江高科技园区股份有限公司

  ` 高级管理人员简历

  葛培健 男，1957年5月出生，工商管理硕士，高级经济师。曾任共青团上海市委青工部部长、常委，浦东新区财政税务局办公室副主任、国有资产管理处处长、浦东新区国有资产管理办公室产权管理处处长，上海浦东路桥建设股份有限公司董事长、党委书记，上海浦东发展（集团）有限公司党委副书记、纪委书记、副总裁。现任上海张江(集团)有限公司党委副书记，上海张江高科技园区开发股份有限公司总经理。

  顾学励：男，1955年12月出生,大学本科毕业，双学士学位，高级经济师,注册房地产估价师。曾任上海市张江高科技园区开发公司综合计划部副经理、经理、总经理助理兼投资计划部经理。现任本公司副总经理。

  林平：男，1965年1月生，复旦大学EMBA。曾任上海863信息安全产业基地有限公司总经理助理、副总经理、总经理, 上海张江集成电路产业区开发有限公司总经理, 2008年10月至2009年12月担任本公司副总经理。现任本公司副总经理。

  朱攀：男，1977年1月出生，毕业于上海财经大学，获经济学学士、硕士学位。曾任职于华夏证券投资银行部，上海电气集团财务公司投资银行部负责人，市政府办公厅综合处副主任科员、主任科员，浦东新区区府办综合处副处长。现任本公司副总经理、董事会秘书。

  朱慧，女，1977年8月出生，1999年6月毕业于华东政法学院国际经济法专业（本科），2001年9月毕业于University of Hertfordshire国际商法专业（硕士）。曾任外高桥保税区新发展有限公司行政中心高级秘书、主任助理、总经理秘书；上海张江（集团）有限公司总经理秘书，投资管理部副经理，战略计划部经理，规划发展部经理，营销中心主任兼任上海张江投资创业服务有限公司总经理。 现任本公司副总经理。

  金雅珍：女，1963年9月出生，本科学历、会计师。曾任上海市张江高科技园区开发公司财务部副经理，上海张江(集团)有限公司融资财务部经理，本公司财务总监。现任本公司总审计师。

  卢缨：女，1973年4月出生,硕士学历。曾任上海德豪众华沪银会计师事务所审计经理，上海佳华会计师事务所副总会计师，本公司副总会计师兼计划财务部经理。现任本公司总会计师。

  股票代码：600895 股票简称：张江高科    编号：临2014-028

  上海张江高科技园区开发股份有限公司

  第六届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海张江高科技园区开发股份有限公司第六届监事会第一次会议于 2014 年 6 月 30 日在龙东商务酒店二楼会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体与会监事认真审议，一致表决通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》。

  选举濮近兴先生担任公司第六届监事会主席。

  特此公告

  上海张江高科技园区开发股份有限公司

  监事会

  2014年7月2日