董事会决议公告
证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2014-017号
山西焦化股份有限公司
董事会决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西焦化股份有限公司第六届董事会第三十一次会议于2014年7月1日在本公司召开，本次会议应出席董事9人，实际出席9人，会议由郭文仓董事长主持。公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议通过了以下议案：
一、关于为山西三维集团股份有限公司向银行借款提供担保的议案
根据公司与山西三维签订的《互保协议》，本公司拟为山西三维向中国工商银行洪洞支行续贷10000万元、向中国建设银行洪洞支行续贷17000万元，合计27000万元提供连带责任担保。
本次担保生效后，公司累计对外担保金额为60000万元。
表决结果：同意 9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会予以审议。
详见公司临2014-018号公告。
二、关于向兴业金融租赁有限责任公司申请融资租赁4亿元的议案
为增加融资渠道,优化负债结构,进一步盘活资产,降低融资成本,本公司拟向兴业金融租赁有限责任公司采取售后回租融资租赁方式进行融资,融资金额为人民币40,000万元,租赁期限3年。租金支付方式为每季等额本息支付,共12期。
表决结果：同意 9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会予以审议。
详见公司临2014-019号公告。
三、关于召开第四十五次股东大会的通知
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟定于2014年7月18日（星期五）下午14:30 时在公司办公楼二楼会议室召开第四十五次股东大会，股权登记日为2014年7月10日（星期四）。本次会议采取现场和网络投票相结合方式，现场会议时间：2014年7月18日（星期五）下午14:30；网络投票时间：2014年7月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
表决结果：同意 9票，反对0票，弃权0票。
详见公司临2014-020号公告。
特此公告。
山西焦化股份有限公司董事会
2014年7月1日
证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2014-018号
山西焦化股份有限公司关于为山西三维集团
股份有限公司向银行借款提供担保的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：山西三维集团股份有限公司
● 本次担保金额为27000万元，累计为其担保金额为60000万元。
● 公司与山西三维集团股份有限公司签署了《互保协议》，本次没有反担保。
● 对外担保累计金额为60000 万元。
● 公司对外担保没有逾期情况。
一、担保情况概述
按照公司2012年9月21日的股东大会决议和山西三维集团股份有限公司（以下简称“山西三维”）2012年9月27日的股东大会决议，双方于2012年9月28日在山西洪洞签署了《互保协议》，同意在三年期限内和各自公司净资产的50%范围内互相为对方向银行借款提供连带责任担保。
山西三维在中国工商银行洪洞支行贷款10000万元、在中国建设银行洪洞支行贷款17000万元即将到期，以上两笔均由本公司提供担保。现山西三维根据生产经营需要，拟向中国工商银行洪洞支行续贷10000万元、向中国建设银行洪洞支行续贷17000万元。
根据公司与山西三维签订的《互保协议》，本公司拟为山西三维向中国工商银行洪洞支行续贷10000万元、向中国建设银行洪洞支行续贷17000万元，合计27000万元提供连带责任担保。
本次担保生效后，公司累计对外担保金额为60000万元。
本次对外担保事项经2014年7月1日公司第六届董事会第三十一次会议审议通过，表决情况为：全体董事成员9人，全部出席会议并一致通过，同意提交公司下次股东大会审议。
二、被担保人基本情况
山西三维集团股份有限公司是1996年2月6日在山西省工商行政管理局注册成立并有效存续的股份有限公司，在深圳证券交易所挂牌上市，注册地太原市高新技术开发区，注册资本46926.46万元，法定代表人王玉柱，公司主要经营化工、化纤、建材产品等。截止2014年3月31日，该公司总资产587005.50万元，净资产160712.36万元，负债总额421808.43万元，净利润-6989.28万元，资产负债率71.86%。山西三维集团股份有限公司与本公司不存在关联关系。
三、担保事项的主要内容
本次公司担保主要内容：山西三维根据生产经营情况，拟向中国工商银行洪洞支行续贷10000万元、向中国建设银行洪洞支行续贷17000万元，合计27000万元，期限1年。根据公司与山西三维签订的《互保协议》，本公司拟为山西三维本次借款27000万元提供连带责任担保。本次没有反担保。
四、董事会意见
按照公司和山西三维签署的《互保协议》，同意在三年期限内和各自公司净资产的50%范围内互相为对方向银行借款提供连带责任担保。截止2014年3月31日，山西三维的资产负债率为71.86%，虽然该公司受宏观经济因素影响，企业效益下滑，但该公司通过积极调整产品结构和生产负荷，保证了优势产品连续稳定生产，公司董事会确信被担保人具备充分的偿还债务能力。
独立董事认为：公司和山西三维的互保业务能促进双方生产经营、项目建设和长远发展，增强融资能力，提高办理贷款效率，确保资金高效循环，符合双方目前的生产经营环境和长期发展战略。公司为山西三维提供担保，符合股东大会决议和双方签署的《互保协议》，符合国家政策和公司发展战略，没有损害公司和全体股东的利益。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至目前，公司对外担保累计金额为60000万元，没有对外担保逾期情况。
六、备查文件
1、公司六届三十一次董事会决议；
2、独立董事关于为山西三维提供担保的独立意见；
3、山西三维基本情况及最近一期财务报表；
4、山西三维营业执照复印件。
特此公告。
山西焦化股份有限公司董事会
2014年7月1日
证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2014-019号
山西焦化股份有限公司关于
向兴业金融租赁有限责任公司办理融资租赁的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●为增加融资渠道,优化负债结构,进一步盘活资产,降低公司融资成本,公司向兴业金融租赁有限责任公司办理融资租赁,融资金额为人民币40,000万元,租赁期限3年。
●兴业金融租赁有限责任公司与本公司不存在任何关联关系,以上交易不构成关联交易。
●本次融资事项已经公司2014年7月1日召开的第六届董事会第三十一次会议审议通过。
一、交易概述
为增加融资渠道,优化负债结构,进一步盘活资产,降低公司融资成本,公司向兴业金融租赁有限责任公司采取售后回租融资租赁方式融资,融资金额为人民币40,000万元,租赁期限3年。租金支付方式为每季等额本息支付,共12期。
二、交易对方情况介绍
交易对方:兴业金融租赁有限责任公司
注册地址:天津市经济技术开发区第三大街51号W5-C1-2层
法定代表人:林章毅
注册资本:50亿元人民币
经营范围:融资租赁业务；接受承租人的租赁保证金；向商业银行转让应收租赁款；经批准发行金融债券；同业拆借；向金融机构借款；境外外汇借款；租赁物品残值变卖及处理业务；经济咨询；中国银监会批准的其他业务。
三、交易合同的主要内容
1、租赁物:公司主要生产设备,设备价值为50,374.55万元人民币。
2、融资金额: 40,000万元人民币。
3、融资租赁方式:采用售后回租方式。公司价值为50,374.55万元的设备所有权归兴业金融租赁有限责任公司,该公司享有占有、使用、收益权利。在公司付清租金等款项后,上述设备由公司按名义价格1元人民币购回所有权。
4、租赁期限:5年。
5、租金及支付方式:每季等额本息支付。
6、租赁利率:为起租日当日中国人民银行公布的人民币同档次【一至三年(含三年)期】贷款基准利率的6.15%,保证金为5%，手续费为3%。
7、租赁手续费:公司在收到兴业金融租赁有限责任公司开具的增值税发票后五个工作日向其一次性支付租赁手续费、保证金合计3,200万元。
四、本次融资租赁目的和对公司经营及财务状况的影响
本次融资租赁业务，能够扩展融资渠道,优化债务结构,盘活公司资产,有利于缓解公司流动资金压力,提升运营能力。该项业务的开展不会损害公司利益,对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第三十一次会议决议；
2、独立董事关于向兴业金融租赁有限责任公司申请融资租赁4亿元的独立意见；
3、融资租赁合同。
特此公告。
山西焦化股份有限公司
2014年7月1日
证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2014-020号
山西焦化股份有限公司
关于召开第四十五次股东大会的通知
重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2014年7月18日14:30时
●股权登记日：2014年7月10日
●会议召开地点：公司办公楼二楼会议室
●会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式
●是否提供网络投票：是
●公司股票是否涉及融资融券业务：否
一、召开会议基本情况
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经第六届董事会第三十一会议审议通过，公司拟定于2014年7月18日（星期五）下午14:30 时在公司办公楼二楼会议室召开第四十五次股东大会。具体如下：
1、会议召开时间
现场会议：2014年7月18日（星期五）下午14:30；
网络投票：2014年7月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
2、会议召开地点
公司办公楼二楼会议室。
3、会议召集人
公司董事会。
4、会议方式
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。每一表决权只能选择现场投票或网络投票其中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
5、股权登记日：2014年7月10日（星期四）。
二、会议审议事项
1、关于为山西三维集团股份有限公司向银行借款提供担保的议案；
2、关于向兴业金融租赁有限责任公司申请融资租赁4亿元的议案。
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，由出席股东大会有表决权的股份总数的半数以上通过。
相关股东大会会议资料将于2014年7月7日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上进行登载。
三、出席会议事项
1、出席会议对象
（1）公司董事、监事及高级管理人员；
（2）截止2014年7月10日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。因故不能出席者可委托代理人出席；
（3）公司聘请的律师。
2、参加会议办法
（1）拟出席会议的自然人股东请持股票账户卡、本人身份证件（股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东代理人请持股票账户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书，于2014年7月17日（星期四）18:00时前到公司董事会秘书处办理登记手续，或以信函（传真）方式书面回复公司进行登记，书面材料应包括股东名称、身份证明复印件、股票账户卡、股权登记日所持有表决权的股份数、联系电话、地址和邮政编码（受委托人应附上本人身份证明复印件和授权委托书），并注明“股东大会登记”字样。授权委托书格式见附件。
（2）本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
（3）出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
四、公司联系方式
联系电话：0357-6625471 6621802
传真：0357-6625045
联系人：王洪云 李延龙
地址：山西省洪洞县广胜寺镇
邮政编码：041606
五、备查文件
公司第六届董事会第三十一次会议决议。
附件：1、山西焦化股份有限公司第四十五次股东大会授权委托书
2、投资者参加网络投票的操作流程
特此公告。
山西焦化股份有限公司
2014年7月1日