证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2014-028

  山东圣阳电源股份有限公司

  第三届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东圣阳电源股份有限公司第三届董事会第五次会议通知于2014年6月25日以传真和邮件方式发出，会议于2014年7月1日9:00在公司会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。董事宋斌先生、高运奎先生、王平先生、隋延波先生、于海龙先生现场出席了会议；郭全兆先生、宋希亮先生、杨依见先生、李广源先生以通信方式出席了会议。会议由董事长宋斌先生召集并主持。

  经与会董事表决，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

  议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

  《关于聘任高级管理人员的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  山东圣阳电源股份有限公司

  董事会

  二〇一四年七月一日

  证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2014-029

  山东圣阳电源股份有限公司

  关于聘任高级管理人员的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月1日召开的第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

  根据公司业务发展需要，经公司经理高运奎先生提名，董事会同意聘任郭永千先生为公司副经理，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

  独立董事对此发表了同意的独立意见。

  郭永千先生简历：

  郭永千，男，1972年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，沈阳自动化研究所工业自动化人工智能研究方向，博士研究生学历。1995至今在东北电力管理局、松下蓄电池（沈阳）有限公司、浙江南都电源动力股份有限公司从事生产、技术、质量等工作，2014年5月加入山东圣阳电源股份有限公司。

  截止目前，郭永千先生未持有公司股票。

  郭永千与公司、公司实际控制人以及董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，不具有《公司法》第一百四十七条规定的情形，也不是中国证监会确认的市场禁入人员，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合法律、法规和《公司章程》规定的高级管理人员任职条件。

  特此公告。

  山东圣阳电源股份有限公司

  董事会

  二〇一四年七月一日