股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临2014-029

  上海张江高科技园区开发股份有限公司

  澄清公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 传闻情况

  2014年7月3日, 有关媒体刊登了题为《张江高科总经理离任引治理争议 大股东承诺资产注入未兑现》的报道，其中主要涉及：1、总经理聘任制度前后不一;2、董事会履职存疑;3、配股项目未经公告变成公益性项目;4、张江高科大股东承诺注入优质资产 小股东称“只闻楼梯响不见人下来”。

  二、 澄清声明

  1、公司总经理聘任依法依规，并按规定进行了相关披露。

  2、公司五届董事会董事和独立董事勤勉尽职，五届董事会任职期间累计召开董事会议30次，没有违反法律法规的相关规定。

  3、公司按照相关规定持续披露配股募集资金存放与实际使用情况，配股募投项目并无发生变更。公司配股募投项目之一的集电港三期南块，之前曾于2010年12月30签订协议转让“金秋大厦”，后因该协议未有效执行，公司董事会于2012年3月29日通过解除该协议的决议。由于当年该销售未达到确认销售收入标准，解除该协议不对公司已披露的财务数据造成影响。公司原募投计划收益即以出租为运营方式进行测算，公司也于2013年报和2013年度配股募集资金存放与实际使用情况的专项报告中说明：该项目因商业运营方案延后，2013年度处于招商、免租阶段，经营收入低于原预期，运营成本高于原预期，导致收益未达预期。

  4、大股东相关承诺的说明。公司已于2012年10月31日公告了《关于股东、关联方及公司承诺履行情况的公告》，其中详述了2008年公司实施配股时，公司控股股东张江集团向本公司承诺的内容，张江集团始终严格遵守上述承诺，目前，并无违反承诺的事项发生。

  三、本公司郑重提醒广大投资者：《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网(http://www.sse.com.cn)为公司选定的信息披露报刊和网站，公司发布的信息以在上述指定报刊和网站刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  特此公告

  上海张江高科技园区开发股份有限公司

  2014年7月4日