2014年第八次临时董事会决议公告
证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2014-045号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
2014年第八次临时董事会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司2014年第八次临时董事会会议于2014年7月3日在公司总部会议室举行，会议通知于2014年6月30日以书面送达和电子邮件方式发出。董事长宋尚龙先生主持了会议，会议应到董事13名，实到董事12名，董事黄百渠先生委托董事李玉先生代为出席并行使表决权，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下议案：
一、审议通过了关于修订《吉林亚泰（集团）股份有限公司对外担保管理制度》的议案：
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，现对《吉林亚泰（集团）股份有限公司对外担保管理制度》修改如下：
修改原制度第二条
原为：
“本制度所称对外担保，是指公司以第三人的身份为债务人对于债权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责任的行为。
本制度所述的对外担保，包括公司对控股子公司的担保。担保形式包括保证、抵押及质押。”
现修改为：
“本制度所称对外担保，是指公司以第三人的身份为债务人对于债权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责任的行为。
本制度所述的对外担保，包括公司对控股子公司的担保。担保形式包括保证、抵押及质押。公司及子公司为客户因购买本公司或子公司商品房而向银行申请的商品房按揭贷款提供的阶段性担保，不包括在本制度所指对外担保范畴之内。”
表决结果：同意票13票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了关于申请流动资金借款的议案：
鉴于公司部分流动资金借款即将到期，同意公司继续在广发银行股份有限公司沈阳分行申请流动资金借款23,000万元，期限6个月。
表决结果：同意票13票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了关于为所属公司综合授信提供担保的议案：
根据公司所属子公司经营需要，同意为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在吉林双阳农村商业银行股份有限公司申请的综合授信敞口3,500万元提供连带责任保证。
上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为1,303,885万元，占公司2013年12月31日经审计净资产的108.24%，其中对控股子公司担保金额为1,263,885万元，占公司2013年12月31日经审计净资产的104.92%；对控股子公司之外的其它担保金额为40,000万元，占公司2013年12月31日经审计净资产的3.32%。上述担保尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意票13票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过了关于召开2014年第四次临时股东大会的有关事宜（具体内容详见2014年7月4日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登的《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知》）。
表决结果：同意票13票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告
吉林亚泰（集团）股份有限公司
董 事 会
二O一四年七月四日
证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2014-046号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
对外担保公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：吉林亚泰集团物资贸易有限公司
● 根据公司所属子公司经营需要，同意为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在吉林双阳农村商业银行股份有限公司申请的综合授信敞口3,500万元提供连带责任保证。
● 上述担保无反担保。
● 上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为1,303,885万元，占公司2013年12月31日经审计净资产的108.24%，其中对控股子公司担保金额为1,263,885万元，占公司2013年12月31日经审计净资产的104.92%；对控股子公司之外的其它担保金额为40,000万元，占公司2013年12月31日经审计净资产的3.32%。
● 公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
根据公司所属子公司经营需要，同意为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在吉林双阳农村商业银行股份有限公司申请的综合授信敞口3,500万元提供连带责任保证。
上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为1,303,885万元，占公司2013年12月31日经审计净资产的108.24%，其中对控股子公司担保金额为1,263,885万元，占公司2013年12月31日经审计净资产的104.92%；对控股子公司之外的其它担保金额为40,000万元，占公司2013年12月31日经审计净资产的3.32%。上述担保尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：吉林亚泰集团物资贸易有限公司
注册地：吉林省长春市
法定代表人：刘树森
经营范围：铁矿石、石膏、助磨剂、缓凝剂、粉煤灰等经销、煤炭批发经营等
与本公司关系：为本公司的全资子公司
截止2013年12月31日，吉林亚泰集团物资贸易有限公司总资产为1,767,732,532.22元，总负债为1,716,672,590.38元，净资产为51,059,941.84元，2013年实现营业收入1,702,436,648.14元，净利润-5,447,380.32元（以上数据已经审计）。截止2014年3月31日，吉林亚泰集团物资贸易有限公司总资产为3,177,203,044.31元，总负债为3,126,505,880.95元，净资产为50,697,163.36元，2014年1-3月实现营业收入146,304,636.35元，净利润-362,778.48元（以上数据未经审计）。
三、董事会意见
公司董事会认为，上述担保事项在审批程序上符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，公司拥有被担保人的控制权，被担保人为公司合并报表的所属公司，具备偿还债务能力。
四、累计对外担保数量及逾期对外担保
上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为1,303,885万元，占公司2013年12月31日经审计净资产的108.24%，其中对控股子公司担保金额为1,263,885万元，占公司2013年12月31日经审计净资产的104.92%；对控股子公司之外的其它担保金额为40,000万元，占公司2013年12月31日经审计净资产的3.32%。上述担保尚需提交股东大会审议。
五、备查文件
公司2014年第八次临时董事会决议。
特此公告
吉林亚泰（集团）股份有限公司
董 事 会
二O一四年七月四日
证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2014-047号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
关于召开2014年第四次临时股东大会的通知
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2014年7月21日
●股权登记日：2014年7月10日
●是否提供网络投票：是
一、召开会议基本情况
1、会议届次
2014年第四次临时股东大会
2、会议召集人
公司董事会
3、会议召开时间
现场会议召开时间为2014年7月21日下午1时30分；网络投票时间为2014年 7月21日上午 9:30-11:30、下午 1:00-3:00
4、会议表决方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权
5、股权登记日
2014年7月10日
6、现场会议召开地点
亚泰集团总部七楼多功能厅
二、会议审议事项
1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
2、关于公司2014年度非公开发行股票发行方案的议案：
（1）发行股票的种类和面值；
（2）发行方式；
（3）发行价格及定价原则；
（4）发行数量；
（5）发行对象及认购数量；
（6）认购方式；
（7）限售期；
（8）上市地点；
（9）未分配利润安排；
（10）募集资金用途；
（11）本次非公开发行决议有效期；
3、关于公司《2014年度非公开发行A股股票预案》的议案；
4、关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案；
5、关于公司《2014年度非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告》的议案；
6、关于公司2014年度非公开发行股票认购价格的议案；
7、关于公司设立2014年度非公开发行股票募集资金专用账户的议案；
8、关于公司2014年度非公开发行股票涉及关联交易的议案；
9、关于公司《前次募集资金使用情况专项报告》的议案；
10、关于修订公司《募集资金管理办法》的议案；
11、关于公司提请股东大会授权董事会全权办理2014年度非公开发行股票有关事宜的议案；
12、关于为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在吉林双阳农村商业银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案。
三、会议出席对象
1、截止2014年7月10日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
四、现场会议登记办法
1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理登记手续。法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、登记地点：长春市吉林大路1801号亚泰集团董事会办公室
五、其他事项
联系地址：长春市吉林大路1801号亚泰集团董事会办公室
联系电话：0431-84956688 传真：0431-84951400
邮政编码：130031 联系人：秦音、张绍冬
本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。
六、备查文件
公司2014年第八次临时董事会决议。
特此公告
附：1、投资者参加网络投票的操作流程；
2、授权委托书。
吉林亚泰（集团）股份有限公司
董 事 会
二O一四年七月四日
附件1
授权委托书
吉林亚泰（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年7月21日召开的公司2014年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人法定代表人签名： 受托人身份证号：
委托人身份证号： 委托人股东帐户号：
委托人持股数： 委托日期： 年 月 日
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 | |||
| 2 | 关于公司2014年度非公开发行股票发行方案的议案 | |||
| （1） | 发行股票的种类和面值 | |||
| （2） | 发行方式 | |||
| （3） | 发行价格及定价原则 | |||
| （4） | 发行数量 | |||
| （5） | 发行对象及认购数量 | |||
| （6） | 认购方式 | |||
| （7） | 限售期 | |||
| （8） | 上市地点 | |||
| （9） | 未分配利润安排 | |||
| （10） | 募集资金用途 | |||
| （11） | 本次非公开发行决议有效期 | |||
| 3 | 关于公司《2014年度非公开发行A股股票预案》的议案 | |||
| 4 | 关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案 | |||
| 5 | 关于公司《2014年度非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告》的议案 | |||
| 6 | 关于公司2014年度非公开发行股票认购价格的议案 | |||
| 7 | 关于公司设立2014年度非公开发行股票募集资金专用账户的议案 | |||
| 8 | 关于公司2014年度非公开发行股票涉及关联交易的议案 | |||
| 9 | 关于公司《前次募集资金使用情况专项报告》的议案 | |||
| 10 | 关于修订公司《募集资金管理办法》的议案 | |||
| 11 | 关于公司提请股东大会授权董事会全权办理2014年度非公开发行股票有关事宜的议案 | |||
| 12 | 关于为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在吉林双阳农村商业银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案 |
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2
投资者参加网络投票的操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票，投票程序如下：
一、投票日期：2014年7月21日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。通过上海证券交易所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。
二、总提案数：22个
三、投票流程
1、投票代码
| 投票代码 | 投票简称 | 表决事项数量 | 投票股东 |
| 738881 | 亚泰投票 | 22项 | A股股东 |
2、表决方法
（1）一次性表决方法
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
| 议案序号 | 议案内容 | 申报价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1-22号 | 本次股东大会的所有22项提案 | 99.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
（2）分项表决方法：
| 议案序号 | 议案内容 | 申报价格 |
| 1 | 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 | 1.00 |
| 2 | 关于公司2014年度非公开发行股票发行方案的议案 | 2.00 |
| （1） | 发行股票的种类和面值 | 2.01 |
| （2） | 发行方式 | 2.02 |
| （3） | 发行价格及定价原则 | 2.03 |
| （4） | 发行数量 | 2.04 |
| （5） | 发行对象及认购数量 | 2.05 |
| （6） | 认购方式 | 2.06 |
| （7） | 限售期 | 2.07 |
| （8） | 上市地点 | 2.08 |
| （9） | 未分配利润安排 | 2.09 |
| （10） | 募集资金用途 | 2.10 |
| （11） | 本次非公开发行决议有效期 | 2.11 |
| 3 | 关于公司《2014年度非公开发行A股股票预案》的议案 | 3.00 |
| 4 | 关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案 | 4.00 |
| 5 | 关于公司《2014年度非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告》的议案 | 5.00 |
| 6 | 关于公司2014年度非公开发行股票认购价格的议案 | 6.00 |
| 7 | 关于公司设立2014年度非公开发行股票募集资金专用账户的议案 | 7.00 |
| 8 | 关于公司2014年度非公开发行股票涉及关联交易的议案 | 8.00 |
| 9 | 关于公司《前次募集资金使用情况专项报告》的议案 | 9.00 |
| 10 | 关于修订公司《募集资金管理办法》的议案 | 10.00 |
| 11 | 关于公司提请股东大会授权董事会全权办理2014年度非公开发行股票有关事宜的议案 | 11.00 |
| 12 | 关于为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在吉林双阳农村商业银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案 | 12.00 |
（3）表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
（4）买卖方向：买入
四、投票举例
1、股权登记日 2014年7月10日 A 股收市后，持有本公司A 股（股票代码600881）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738881 | 买入 | 99.00元 | 1股 |
2、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投同意票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738881 | 买入 | 1.00元 | 1股 |
3、如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投反对票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738881 | 买入 | 1.00元 | 2股 |
4、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投弃权票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738881 | 买入 | 1.00元 | 3股 |
五、网络投票其他注意事项
1、同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
2、统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
3、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。