证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2014—039

  北汽福田汽车股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、 本次会议无否决提案的情况；

2、本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议通知情况

北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第二次临时股东大会通知已于2014年6月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站，二次通知于2014年6月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。

二、会议召开和出席情况

1、召开时间和地点：

公司2014年第二次临时股东大会于2014年7月3日上午在本公司109会议室召开。

2、本次股东大会采取现场与网络相结合的方式，股东出席会议的情况如下：

出席会议的股东和代理人人数	58
所持有表决权的股份总数（股）	1,466,534,229
占公司有表决权股份总数的比例（%）	52.196%
其中1、出席现场会议的股东和代理人人数	10
所持有表决权的股份总数（股）	1,453,954,671
占公司有表决权股份总数的比例（%）	51.748%
2、通过网络投票出席会议的股东人数	48
所持有表决权的股份数（股）	12,579,558
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.448%

3、会议主持及出席情况：

会议由余东华董事主持。3名董事、2名监事出席了本次会议，其他董事、监事因公未能出席本次会议。公司董事会秘书、监事会秘书及见证律师出席了会议，部分经理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、议案审议和表决情况

本次临时股东大会以记名投票表决方式审议通过了《关于公开发行公司债券的议案》。表决结果如下：

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1,465,289,263	99.915%	1,161,066	0.079%	83,900	0.006%	是

其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）的中小投资者对上述议案的表决结果为：

同意票数	同意票数占出席会议的中小投资者持有有效表决权股份总数比例	反对票数	反对票数占出席会议的中小投资者持有有效表决权股份总数比例	弃权票数	弃权票数占出席会议的中小投资者持有有效表决权股份总数比例
214,991,238	99.424%	1,161,066	0.537%	83,900	0.039%

四、律师见证情况

公司聘请中伦律师事务所岳超超、张宇侬律师出席了本次股东大会，并就本次会议出具了《关于北汽福田汽车股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》，该《法律意见书》认为：本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的表决结果合法有效。

五、上网公告附件

1、《关于北汽福田汽车股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇一四年七月三日

报备文件：

1、《北汽福田汽车股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议》