本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  根据《公司法》及《北京众信国际旅行社股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司第三届董事会第二次会议于2014年7月3日在北京市朝阳区和平街东土城路12号院2号楼4层总经理会议室召开。本次会议由董事长冯滨召集，并于会议召开3日前以电子邮件方式通知全体董事。本次会议以现场会议和电话会议相结合的方式，应到会董事8人，实际到会董事8人。会议由董事长冯滨主持，公司的监事和高级管理人员列席了本次会议。会议召开及表决符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  全体董事认真审议，通过了下列事项：

  1、审议并通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》；

  为进一步提高公司盈利能力和综合竞争力，同意公司结合当前经济环境和公司发展战略，筹划重大资产重组事项。根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第17号：重大资产重组相关事项》等有关规定，公司股票继续停牌。在公司筹划重大资产重组事项过程中，公司将严格遵守信息披露相关规定并按照规定履行信息披露义务。公司股票停牌期间至少每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。

  表决结果：

  8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的100％。

  三、备查文件

  1、《北京众信国际旅行社股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

  特此公告。

  北京众信国际旅行社股份有限公司董事会

  2014年7月4日

  北京众信国际旅行社股份有限公司

  关于筹划重大资产重组的进展公告

  本公司及董事会会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、2014年6月13日，因公司正在筹划重大事项，且该事项存在不确定性，为保护广大投资者利益，避免股票价格异常波动，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司向交易所申请，公司股票（股票简称：众信旅游，股票代码：002707）于2014年6月13日开市起临时停牌（参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）深圳证券交易所于2014年6月13日发布的《众信旅游自2014年6月13日开市起临时停牌》的公告）。

  二、2014年6月16日，公司发布《关于重大事项停牌公告》（2014-036），2014年6月20日，公司发布《关于筹划重大事项继续停牌的公告》（2014-037）。上述公告刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三、经进一步了解，确认该事项构成重大资产重组事项后，公司于2014年6月27日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2014-038）：本公司正在筹划重大资产重组事项，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司向交易所申请，公司股票自2014年6月27日开市时起停牌。上述公告刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  四、在公司股票停牌期间，公司于2014年7月3日召开第三届董事会第二次会议，审议并通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。

  截至本公告日，公司及有关各方正在积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第17号：重大资产重组相关事项》等有关规定，公司股票继续停牌。在公司筹划重大资产重组事项过程中，公司将严格遵守信息披露相关规定并按照规定履行信息披露义务。公司股票停牌期间至少每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。

  必要的风险提示：

  本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

  备查文件：

  1、《北京众信国际旅行社股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

  特此公告。

  北京众信国际旅行社股份有限公司董事会

  2014年7月4日

  证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编码：2014-039

  证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编码：2014-040