股票代码：002064 股票简称：华峰氨纶 公告编号：2014-025

  浙江华峰氨纶股份有限公司

  关于独立董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  浙江华峰氨纶股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事端小平先生提交的书面辞职报告。根据中共中央组织部2013第18号文、国资委2013第76号文等文件精神的要求，不宜在企业兼职（任职），因此端小平先生辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员等职务，端小平先生辞职后将不在公司担任任何职务。

  端小平先生辞去独立董事职务后，公司董事会成员中独立董事人数为2名，公司将尽快组织提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定， 该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。

  端小平先生在公司任职期间，认真履行职责，勤勉尽责，充分行使职权，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对端小平先生任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

  浙江华峰氨纶股份有限公司董事会

  2014 年7 月 3 日