证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临2014-036

  上海浦东路桥建设股份有限公司

  第六届董事会第十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海浦东路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2014年6月27日—7月4日以通讯方式召开。会议应参与审议表决的董事9名，实际参与审议表决的董事9名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的各项有关规定。

  与会董事审议并以书面表决方式全票通过如下议案：

  1、《关于公司报废及更新部分车辆的议案》；

  同意公司根据有关规定对现有部分老旧车辆进行报废并通过询价比选方式选择合适的汽车经销商进行处置及新购，报废车辆账面净值总计为人民币14.04万元，新购车辆总计金额预计为人民币222万元。授权公司经营层实施操作具体事宜，授权期限为自本议案审议通过之日起一年。

  表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

  特此公告。

  上海浦东路桥建设股份有限公司

  董事会

  二○一四年七月五日