证券代码：002013    证券简称：中航机电    公告编号：2014-036

  中航工业机电系统股份有限公司

  关于召开2014年第二次临时股东大会的通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载了《公司2014年第二次临时股东大会的通知》，由于疏忽，关于“四、（一）采用交易系统投票的投票程序”信息披露有误，但不影响公司2014年第二次临时股东大会通知的其他内容。现对公司2014年第二次临时股东大会通知中披露的错误内容予以更正如下：

四、（一）采用交易系统投票的投票程序

3、股东投票的具体程序

（1）买卖方向为买入股票；

（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，每一议案应以相应的价格申报。具体如下：

a)如投资者对上述全部议案统一表决，则以100元代表全部议案；

b)如投资者对上述议案分别表决，则以1.00元代表议案1《选举曹怀根先生为公司第五届董事会非独立董事》进行表决，以2.00元代表议案2《选举吴方辉先生为公司第五届董事会非独立董事》进行表决。具体如下表所示：

序号	议案名称	对应申报价格
总议案	总议案代表以下所有议案	100.00
1	选举曹怀根先生为公司第五届董事会非独立董事	1.00
2	选举吴方辉先生为公司第五届董事会非独立董事	2.00
3	选举陈昌富先生为公司第五届董事会非独立董事	3.00
4	选举颜冬先生为公司第五届董事会非独立董事	4.00
5	选举张苑苑女士为公司第五届监事会监事	5.00
6	选举姚建国先生为公司第五届监事会监事	6.00
7	选举王志标先生为公司第五届监事会监事	7.00

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（5）不符合上述规定的申报无效，视为未参与投票；

（6）投票举例

以《选举曹怀根先生为公司第五届董事会非独立董事》为例。

①如投资者对该议案投同意票，则申报如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
362013	中航投票	买入	1.00元	1股

②如投资者对该议案投反对票，则申报如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
362013	中航投票	买入	1.00元	2股

③如投资者对该议案投弃权票，则申报如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
362013	中航投票	买入	1.00元	3股

4、计票规则

（1）股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其它所有议案表达相同意见。

（3）股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

现更正为：

四、（一）采用交易系统投票的投票程序

3、股东投票的具体程序

（1）进行投票时买卖方向为买入；

（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，每一议案应以相应的价格申报。具体如下：

序号	议案名称	对应申报价格
1	关于增补公司董事候选人的议案	累积投票制
1.1	选举曹怀根先生为公司第五届董事会非独立董事	1.01
1. 2	选举吴方辉先生为公司第五届董事会非独立董事	1.02
1. 3	选举陈昌富先生为公司第五届董事会非独立董事	1.03
1. 4	选举颜冬先生为公司第五届董事会非独立董事	1.04
2	关于增补公司监事候选人的议案	累积投票制
2.1	选举张苑苑女士为公司第五届监事会监事	2.01
2.2	选举姚建国先生为公司第五届监事会监事	2.02
2.3	选举王志标先生为公司第五届监事会监事	2.03

在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。股东拥有的表决票总数具体如下：

议案1，选举公司非独立董事4名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×4

议案2，选举公司监事3名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3

投给候选人的选举票数对应“委托数量”，具体如下：

投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人A投X1票	X1股
对候选人B投X2票	X2股
···	···
合计	该股东持有的表决权总数

（3）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（4）不符合上述规定的申报无效，视为未参与投票。

更正后的《公司2014年第二次临时股东大会的通知》具体内容详见2014年7月5日披露的刊登于巨潮资讯网的《公司2014年第二次临时股东大会的通知（更正后）》。公司由此给投资者造成的不便深表歉意。

特此公告。

中航工业机电系统股份有限公司

董事会

2014年7月4日