第五届董事会第五次会议决议公告
证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2014-036
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第五次会议通知于2014年6月30日以电子邮件方式发出,并于2014年7月4日以传真方式召开。本次董事会应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。会议经表决形成如下决议：
会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于对控股子公司云南中科鑫圆晶体材料有限公司进行增资的议案》。
同意公司使用自有资金15,000,000.00元对控股子公司云南中科鑫圆晶体材料有限公司进行增资，出资额按99.825%的比例（根据北京亚超资产评估有限公司“北京亚超评报字（2014）第A058号”评估报告，云南中科鑫圆晶体材料有限公司在基准日2014年4月30日的注册资本占净资产评估价值的比例）折合注册资本14,973,840.00元、资本公积26,160.00元。
详细内容请见公司于2014年7月7日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于对控股子公司增资的公告》。
特此公告。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会
2014年07月07日
证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2014-037
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
关于对控股子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为满足控股子公司云南中科鑫圆晶体材料有限公司（以下简称“中科鑫圆”）流动资金需求，保障中科鑫圆正常的生产经营，2014年7月4日，云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第五次会议审议通过《关于对控股子公司云南中科鑫圆晶体材料有限公司进行增资的议案》，同意公司使用自有资金15,000,000.00元对控股子公司云南中科鑫圆晶体材料有限公司进行增资。此次增资内容如下：
由公司出资15,000,000.00元货币资金对中科鑫圆进行增资，出资额按99.825%的比例（根据北京亚超资产评估有限公司“北京亚超评报字（2014）第A058号”评估报告，中科鑫圆在基准日2014年4月30日的注册资本占净资产评估价值的比例）折合注册资本14,973,840.00元、资本公积26,160.00元；中科鑫圆其余两位股东中国科学院半导体研究所、惠峰先生放弃本次增资。
本次增资前后，各股东交纳的注册资本及比例如下：
| 名称 | 增资前交纳的注册资本 | 增加的注册资本 （元） | 增资后交纳的注册资本 | ||
| 金额（元） | 比例（%） | 金额（元） | 比例（%） | ||
| 本公司 | 183,185,900.00 | 86.62 | 14,973,840.00 | 198,159,740.00 | 87.50 |
| 中国科学院半导体研究所 | 22,898,300.00 | 10.83 | 0 | 22,898,300.00 | 10.11 |
| 惠峰 | 5,400,000.00 | 2.55 | 0 | 5,400,000.00 | 2.38 |
| 合计 | 211,484,200.00 | 100.00 | 14,973,840.00 | 226,458,040 | 100 |
注：上表中股东增资后交纳的注册资本纵向相加不相等系四舍五入造成。
此次交易不构成关联交易或重大资产重组，经公司董事会审议批准即可实施，无需提交股东大会审议。
二、增资对象基本情况
此次增资对象为公司控股子公司中科鑫圆，中科鑫圆基本情况如下：
注册号： 530100100074229
名称：云南中科鑫圆晶体材料有限公司
住所：昆明市海源中路180 号高新标准厂房A栋4楼
法定代表人姓名： 包文东
注册资本：贰亿壹仟壹佰肆拾捌万肆仟贰佰元正
实收资本：贰亿壹仟壹佰肆拾捌万肆仟贰佰元正
公司类型：非自然人出资有限责任公司
经营范围：太阳能、红外、高纯锗单晶系列产品的生产与销售（限分公司生产）；货物及技术进出口业务（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）
成立日期：二00八年六月十三日
营业期限：自二00八年六月十三日至二0一八年六月十三日
三、资金来源
公司本次对中科鑫圆进行增资将全部使用自有资金进行。
四、本次增资的目的和对公司的影响
中科鑫圆系公司控股子公司，目前中科鑫圆流动资金紧张，此次增资有利于缓解中科鑫圆流动资金压力，能够满足其正常的生产经营资金需求，保障其生产经营顺利进行。
此次增资后，公司将持有中科鑫圆87.50%的股权。此次增资不存在损害公司和股东利益的情形。
特此公告。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会
2014年07月07日