2014年第一次临时股东大会决议公告
证券代码:601038 证券简称:一拖股份 公告编号:临2014-32
第一拖拉机股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 第一拖拉机股份有限公司(以下简称“公司”)2014年第一次临时股东大会会议(以下简称“本次会议”)无否决提案的情况。
● 本次会议无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
(一)召开时间:2014年7月7日(星期一)上午9:00
(二)召开地点:中国河南省洛阳市建设路154号公司会议室
(三)会议召集人:公司董事会
(四)会议主持人:董事长赵剡水
本次会议采用现场投票的表决方式,召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
(一)出席公司本次会议的股东及股东代表共2人,代表公司股份共计548,214,573股,占公司有表决权的股份总数995,900,000股的55.0472%,具体如下:
出席会议的股东和代理人人数 | 2人 |
其中:内资股股东代理人人数 | 1人 |
外资股股东代理人人数 | 1人 |
所持有表决权的股份总数(股) | 548,214,573 |
其中:内资股股东持有股份总数 | 443,910,000 |
外资股股东持有股份总数 | 104,304,573 |
占公司有表决权股份总数的比例(%) | 55.0472% |
其中:内资股股东持股占股份总数的比例 | 44.5738% |
外资股股东持股占股份总数的比例 | 10.4734% |
(二)公司部分董事、监事及董事会秘书出席本次会议,公司部分高管、公司聘请的律师、点票监察员列席本次会议。
三、提案审议和表决情况
议案序号 | 普通决议案 | 表决股份数及占出席会议的有表决权股份总数的百分比 | 是否通过 | ||
同意 | 反对 | 弃权 | |||
1 | 关于公司向矿用车融资租赁、买方信贷业务提供担保的议案 | 514,221,373股 (93.7993%) | 33,993,200股 (6.2007%) | 0股 (0%) | 是 |
2 | 关于选举许蔚林先生为公司第六届监事会监事的议案 | 548,208,573股 (99.9989%) | 4,000股 (0.0007%) | 2,000股 (0.0004%) | 是 |
四、律师见证情况
北京通商律师事务所律师见证本次会议并出具法律意见书,认为:“公司本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的规定,出席会议人员和会议召集人的资格合法、有效,表决结果合法、有效。”
五、备查文件目录
1、公司2014年第一次临时股东大会决议;
2、律师法律意见书。
特此公告。
第一拖拉机股份有限公司
二〇一四年七月七日