证券简称：长电科技     证券代码：600584   编号：临2014－024

江苏长电科技股份有限公司

第五届第十六次（临时）董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏长电科技股份有限公司第五届第十六次临时董事会于2014年6月27日以通讯方式发出通知，于2014年7月4日以通讯表决的方式召开，本次会议表决截止时间为2014年7月4日中午12时。会议应参加表决的董事9人，实际表决的董事9人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。

二、董事会会议审议情况

本次会议表决通过了相关的议案，形成决议如下：

（一）会议审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告》，并提交股东大会审议批准。

公司董事会编制了《前次募集资金使用情况的专项报告》；江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》；具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（http:// www.sse.com.cn）上的《江苏长电科技股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》、《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

同意9票 无反对、弃权票。

（二）会议审议通过了《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的通知》

公司拟于2014年7月24日上午9：30召开2014年第二次临时股东大会，具体内容详见上海证券交易所网站（http:// www.sse.com.cn）上的《江苏长电科技股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。

同意9票 无反对、弃权票。

特此公告！

江苏长电科技股份有限公司董事会

二〇一四年七月四日

证券代码：600584 证券简称：长电科技 编号：临2014-025

江苏长电科技股份有限公司

第五届第十次（临时）监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏长电科技股份有限公司第五届第十次临时监事会于2014年6月27日以通讯方式发出会议通知，于2014年7月4日在公司会议室召开，应到监事3名，实到监事3名。会议的召集和召开符合《证券法》、《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议对以下事项进行审议并形成决议：

会议审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告》，并提交股东大会审议批准。

同意3票 无反对、弃权票。

特此公告！

江苏长电科技股份有限公司监事会

二〇一四年七月四日

证券简称：长电科技    证券代码：600584   编号：临2014-026

江苏长电科技股份有限公司

前次募集资金使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、前次募集资金基本情况

2010年10月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1328号文件核准，公司以2010年10月8日总股本745,184,000股为基数，向全体股东按每10股配售1.5股的比例配售股票，实际配股107,949,610股，配股价格为5.69元/股。本次配股募集资金总额为61,423.33万元，扣除发行费用后募集资金净额为59,671.16万元。上述资金已于2010年10月22日缴存于公司在中国银行股份有限公司江阴支行营业部开立的募集资金专户里，并经江苏公证天业会计师事务所有限公司出具的苏公W[2010]B106号“验资报告”验证。截止2013年12月31日，募集资金已全部实施完毕。

二、前次募集资金存放与使用情况

2010年10月25日，公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理制度》，同保荐机构齐鲁证券有限公司、中国银行股份有限公司江阴支行营业部签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2013年12月31日，公司募集资金账户余额为0元（该募集资金账户已于2013年5月销户）。具体使用情况如下：

单位：万元

募集资金总额：59,671.16						已累计使用募集资金总额：59,671.16
变更用途的募集资金总额：0						各年度使用募集资金总额：59,671.16
						2010年度：59,670.21
						2011年度：0.95
投资项目			募集资金投资总额				截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
序 号	投资 项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	承诺投 资金额	投资 金额		募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	投资 金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额
1	偿还银行贷款	同前	不超过40,000	不超过40,000	不超过40,000		-	-	39,800	-	100%
2	补充流动资金	同前	其余	其余	其余		-	-	19，871.16	-	100%
合计			59,671.16	59,671.16	59,671.16		-	-	59,671.16	-	100%

三、前次募集资金变更情况

本公司未变更募集资金投向。

四、前次募集资金投资先期投入项目转让及转换情况

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、前次募集资金投资项目最近3年实现效益的情况

公司前次募集资金用于偿还银行贷款和补充流动资金，无投资项目，无法单

独核算效益。

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

本公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况。

七、闲置募集资金的使用

本公司不存在闲置募集资金的使用。

八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

前次募集资金无结余及节余。

江苏长电科技股份有限公司

二〇一四年七月四日

证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临2014-027

江苏长电科技股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2014年7月24日

●股权登记日：2014年7月18日

●是否提供网络投票：是

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2014年第二次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2014年7月24日上午9:30

网络投票时间：2014年7月24日上午9:30-11:30

下午13:00-15:00

（四）会议的表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。

（五）现场会议地点：江苏长电科技股份有限公司荷花池会议厅

二、会议审议事项

《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告》

三、会议出席对象

（一）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会股权登记日为2014年7月18日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，因故不能亲自出席股东会现场会议的股东可以以书面形式授权委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。股东委托代理人出席会议的，需出示授权委托书（授权委托书附后）。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

四、会议登记方法

（一）欲参加本次股东大会现场会议的股东应办理登记手续

1、登记时间：2014年7月22日―2014年7月23日上午8:30-11:00；下午13:00-16:00。

2、登记地点：公司投资管理部

3、登记方式：股东本人（或代理人）亲自登记或用传真方式登记，外地个人股东可用信函或传真方式登记。

（二）参加现场股东大会所需的文件、凭证和证件

1、符合出席会议条件的个人股东亲自出席现场会议的，应出示本人身份证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证及股东账户卡（可为复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书原件（授权委托书样式附后）和代理人本人身份证。

2、符合出席会议条件的法人股股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖法人印章）；委托代理人出席会议，应出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书原件（授权委托书样式附后）、法人单位营业执照复印件（加盖法人印章）。

五、其他事项

（一）与会股东（或代理人）食宿及交通费用自理。

（二）联系方式

1、电话：0510-86856061 0510-86199179

2、传真：0510-86199179

3、联系人： 袁女士、石女士

4、通讯地址：江苏省江阴市滨江中路275号

5、邮政编码：214431

6、电子信箱：cd6584@cj-elec.com

特此公告！

江苏长电科技股份有限公司董事会

二〇一四年七月七日

附件一：授权委托书格式

授权委托书

江苏长电科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年7月24日召开的贵公司2014年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托人持股数：            委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于公司前次募集资金使用情况的专项报告

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件二：网络投票操作流程

投资者参加网络投票的操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票；本次股东大会网络投票时间为2014年7月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

一、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决议案数量	说明
738584	长电投票	1	A股

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1号	本次股东大会的所有1项提案	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方法：

如需对所有事项进行逐项表决的，按以下方式申报：

议案序号	议 案 内 容	对应的 申报价格
1	关于公司前次募集资金使用情况的专项报告	1.00

（三）表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日 2014年7月18日 A 股收市后，持有本公司A 股（股票代码600584）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738584	买入	99.00元	1股

（二）如某投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738584	买入	1.00元	1股

（三）如某投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738584	买入	1.00元	2股

（四）如某投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738584	买入	1.00元	3股

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。