• 1:封面
  • 2:要闻
  • 3:焦点
  • 4:新闻·市场
  • 5:新闻·财富管理
  • 6:新闻·公司
  • 7:新闻·公司
  • 8:新闻·公司
  • A1:上证观察家
  • A2:评论
  • A3:研究·宏观
  • A4:研究·宏观
  • A5:研究·市场
  • A6:数据·图表
  • A7:书评
  • A8:人物
  • B1:公司·信息披露
  • B2:股市行情
  • B3:市场数据
  • B4:数据
  • B5:信息披露
  • B6:信息披露
  • B7:信息披露
  • B8:信息披露
  • B9:信息披露
  • B10:信息披露
  • B11:信息披露
  • B12:信息披露
  • B13:信息披露
  • B14:信息披露
  • B15:信息披露
  • B16:信息披露
  • B17:信息披露
  • B18:信息披露
  • B19:信息披露
  • B20:信息披露
  • B21:信息披露
  • B22:信息披露
  • B23:信息披露
  • B24:信息披露
  • B25:信息披露
  • B26:信息披露
  • B27:信息披露
  • B28:信息披露
  • B29:信息披露
  • B30:信息披露
  • B31:信息披露
  • B32:信息披露
  • B33:信息披露
  • B34:信息披露
  • B35:信息披露
  • B36:信息披露
  • B37:信息披露
  • B38:信息披露
  • B39:信息披露
  • B40:信息披露
  • B41:信息披露
  • B42:信息披露
  • B43:信息披露
  • B44:信息披露
  • B45:信息披露
  • B46:信息披露
  • B47:信息披露
  • B48:信息披露
  • B49:信息披露
  • B50:信息披露
  • B51:信息披露
  • B52:信息披露
  • 南京熊猫电子股份有限公司
    关于使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品的公告
  • 银河基金管理有限公司关于直销平台基金转换补差费率优惠的公告
  • 北京东方园林股份有限公司
    第五届董事会第十三次会议决议公告
  • 华邦颖泰股份有限公司
    关于部分限制性股票回购注销完成的公告
  • 中弘控股股份有限公司2014年
    第三次临时股东大会决议公告
  • 贵人鸟股份有限公司
    第二届董事会第三次会议决议公告
  •  
    2014年7月8日   按日期查找
    B21版:信息披露 上一版  下一版
     
     
     
       | B21版:信息披露
    南京熊猫电子股份有限公司
    关于使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品的公告
    银河基金管理有限公司关于直销平台基金转换补差费率优惠的公告
    北京东方园林股份有限公司
    第五届董事会第十三次会议决议公告
    华邦颖泰股份有限公司
    关于部分限制性股票回购注销完成的公告
    中弘控股股份有限公司2014年
    第三次临时股东大会决议公告
    贵人鸟股份有限公司
    第二届董事会第三次会议决议公告
    更多新闻请登陆中国证券网 > > >
     
     
    上海证券报网络版郑重声明
       经上海证券报社授权,中国证券网独家全权代理《上海证券报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非中国证券网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与中国证券网联系 (400-820-0277) 。
     
    稿件搜索:
      本版导航 | 版面导航 | 标题导航 收藏 | 打印 | 推荐  
    中弘控股股份有限公司2014年
    第三次临时股东大会决议公告
    2014-07-08       来源:上海证券报      

    证券代码:000979  证券简称:中弘股份   公告编号:2014-56

    中弘控股股份有限公司2014年

    第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要提示:本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

    一、会议召开的情况:

    1、召开时间:2014年7月7日上午10:30

    2、召开地点:北京市朝阳区慈云寺一号院东区国际8号楼

    3、召集人:中弘控股股份有限公司第六届董事会

    4、召开方式:现场记名投票

    5、主持人:董事长王永红先生

    6、会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及本公司章程的规定。

    二、会议的出席情况

    出席会议的股东2人,代表股份984,547,330股,占公司有表决权股份总数的51.20%。公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了本次现场会议。

    三、提案审议和表决情况

    1、逐项审议通过《关于补选公司独立董事的议案》

    (1)选举林英士先生为公司独立董事

    同意:984,547,330个表决权,占出席会议股东所持表决权的 100 %;反对:0 个表决权;弃权:0个表决权。

    (2)选举蓝庆新先生为公司独立董事

    同意:984,547,330个表决权,占出席会议股东所持表决权的 100 %;反对:0 个表决权;弃权:0个表决权。

    2、审议通过《关于为全资子公司借款提供担保的议案》

    同意:984,547,330股,占出席会议股东所持表决权的100%;反对:0股;弃权:0股。

    公司股东大会同意公司为海南金昌投资有限公司50,000万元借款提供连带责任保证担保。

    四、律师出具的法律意见

    北京市海润律师事务所马少辉律师、李强律师对本次会议出具了法律意见书,结论意见是:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效,本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

    五、备查文件

    1、公司2014年第三次临时股东大会决议

    2、北京市海润律师事务所关于公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书

    特此公告

    中弘控股股份有限公司

    董事会

    2014年7月7日

    证券代码:000979  证券简称: 中弘股份  公告编号: 2014-57

    中弘控股股份有限公司

    业绩预告公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、预计的本期业绩情况

    1、业绩预告期间:2014年1月1日至2014年6月30日

    2、业绩预告类型:利润同向大幅上升

    项 目2014年1月1日—

    2014年6月30日

    2013年1月1日—

    2013年6月30日

    增减变动(%)
    归属于母公司的净利润约53,000万元23,913.79万元约增加121.63%
    基本每股收益约0.28元0.12元

    二、本次业绩预告未经注册会计师预审计

    三、业绩大幅增长原因说明

    利润大幅增长主要是因为报告期内公司正在销售的房产项目(主要是“北京像素”和“非中心”项目尾盘)实现的销售收入较去年同期大幅增长所致。

    四、其他相关说明

    1、本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果,具体财务数据以公司披露的2014年半年度报告为准。

    2、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。敬请广大投资者关注并注意投资风险。

    特此公告。

    中弘控股股份有限公司

    董事会

    2014年7月7日