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    浙江新安化工集团股份有限公司
    2014年第一次临时股东大会决议公告
    2014-07-08       来源:上海证券报      

      股票代码:600596 股票简称:新安股份 编号:临 2014-022号

      浙江新安化工集团股份有限公司

      2014年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:

    ●本次会议无否决或修改提案的情况;

    ●本次会议无新议案提交表决。

    一、会议召开及出席情况

    (一)现场会议时间:2014 年 7 月 7 日(星期一)下午14:30时

    网络投票时间:2014年7月7日9:30-11:30;13:00-15:00

    (二)会议地点:浙江省建德市新安江半岛凯豪大酒店四楼会议厅

    (三)出席本次会议的股东或股东授权代表情况

    出席会议的股东和代理人人数23
    所持有表决权的股份总数(股)196695187
    占公司有表决权股份总数的比例(%)28.96%
    1、通过现场投票出席会议的股东人数10
    所持有表决权的股份总数(股)196429287
    占公司有表决权股份总数的比例(%)28.92%
    2、通过网络投票出席会议的股东人数13
    所持有表决权的股份总数(股)265900
    占公司有表决权股份总数的比例(%)0.04%

    (四)本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,股东大会由公司董事长王伟先生主持。

    (五):公司全体董事、全体监事出席了本次会议;董事会秘书出席了股东大会并对会议进行记录,部分高管列席了本次会议。

    独立董事候选人经上海证券交易所初审后无异议。

    二、提案审议和表决情况

    序号议 案 内 容同意票数同意比例反对票数反对比例弃权票数弃权比例是否通过
    1关于选举第八届董事会董事的议案——————————————
    1.01选举季诚建为董事19655058799.93%912000.05%534000.02%
    1.02选举林加善为董事19655058799.93%912000.05%534000.02%
    1.03选举吴建华为董事19655058799.93%912000.05%534000.02%
    1.04选举周家海为董事19655058799.93%666000.03%780000.04%
    1.05选举夏铁成为董事19655058799.93%666000.03%780000.04%
    1.06选举任不凡为董事19655058799.93%666000.03%780000.04%
    1.07选举李伯耿为独立董事19644478799.87%666000.03%1838000.10%
    1.08选举何元福为独立董事19644478799.87%666000.03%1838000.10%
    1.09选举严建苗为独立董事19644478799.87%666000.03%1838000.10%
    2关于选举第八届监事会监事的议案——————————————
    2.01选举应天根为监事19643878799.87666000.031898000.10%
    2.02选举李明乔为监事19645108799.881215000.061226000.06%

    注:第八届监事会由三名监事组成,另一名职工监事余啸由公司第四届六次职工代表大会选举产生。监事任期为自本次股东大会通过之日起三年。

    其中,单独或者合计持有公司股份低于5%(不含)的中小投资者对上述议案的表决结果为:

    序号议案内容同意票数同意票数占出席会议的中小投资者持有有效表决权股份总数比例反对票数反对票数占出席会议的中小投资者持有有效表决权股份总数比例弃权票数弃权票数占出席会议的中小投资者持有有效表决权股份总数比例
    1关于选举第八届董事会董事的议案————————————
    1.01选举季诚建为董事4606865199.69%912000.20%534000.11%
    1.02选举林加善为董事4606865199.69%912000.20%534000.11%
    1.03选举吴建华为董事4606865199.69%912000.20%534000.11%
    1.04选举周家海为董事4606865199.69%666000.14%780000.17%
    1.05选举夏铁成为董事4606865199.69%666000.14%780000.17%
    1.06选举任不凡为董事4606865199.69%666000.14%780000.17%
    1.07选举李伯耿为独立董事4596285199.46%666000.14%1838000.40%
    1.08选举何元福为独立董事4596285199.46%666000.14%1838000.40%
    1.09选举严建苗为独立董事4596285199.46%666000.14%1838000.40%
    2关于选举第八届监事会监事的议案————————————
    2.01选举应天根为监事4595685199.45%666000.14%1898000.41%
    2.02选举李明乔为监事4596915199.47%1215000.26%1226000.27%

    三、法律意见书的结论意见

    浙江浙经律师事务所方怀宇律师和马浩杰律师出席了本次股东大会,并出具了法律意见书,其结论意见为:本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格合法有效;表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。

    四、上网公告附件

    浙江浙经律师事务所出具的《法律意见书》

    特此公告。

    浙江新安化工集团股份有限公司

    二O一四年七月八日

    董事简历:

    季诚建先生:中国国籍,汉族,1958年4月出生,中共党员,研究生学历,工程硕士,教授级高级工程师。曾任建德化工厂技术员、副厂长、厂长,公司副总经理、总经理等职。现任公司副董事长。

    林加善先生:中国国籍,汉族, 1965年1月出生,中共党员,大学学历,会计师、高级经济师。曾任建德化工厂会计、财务科副科长,公司财务证券部经理、总会计师,董事、副总经理兼财务总监,现任公司董事、总裁。

    吴建华先生:中国国籍,汉族,1965年11月出生,高分子化学专业硕士,高级经济师,曾担任传化集团有限公司办公室主任、技术中心主任、发展部经理、投资发展部部长,传化集团副总裁兼发展总监。现任浙江传化股份有限公司董事、总裁,本公司董事。

    周家海先生:中国国籍,汉族,1975年7月出生,中共党员,大学学历,曾任传化集团人力资源部副经理,浙江传化股份有限公司办公室主任、化纤油剂事业部经理,杭州传化涂料有限公司总经理,传化集团董事长助理、本公司副总裁兼无机硅事业部总经理。现任传化化学集团副总裁。

    夏铁成先生:中国国籍,汉族,1962年9月出生,中共党员,大学学历,经济师。曾担任开化601厂车间主任、器件分厂厂长兼党支部书记、开化县二轻总公司投资科副科长、开化县活性炭厂厂长并党支部书记、开化县二轻总公司生产技术科科长,现任开化县国有资产经营有限责任公司副总经理。

    任不凡先生:中国国籍,汉族,1964年6月出生,工程硕士,教授级高级工程师,享受国务院政府特殊津贴、曾被评为浙江省有突出贡献的中青年科技人员、省“新世纪151人才工程”第一层次培养人选。曾任建德化工厂厂长助理,公司科研所所长,公司总经理助理,现任本公司副总裁兼技术中心常务副主任。

    独立董事简历:

    李伯耿先生:中国国籍,汉族,1958年9月出生,中共党员,浙江大学化学工程博士。现任浙江大学化工系教授,教育部化工类教学指导委员会副主任委员、中国化工学会常务理事兼化学工程专业委员会副主任、浙江省化工学会理事长、美国化学会Ind Eng Chem Res副主编、化学工业出版社《化工进展》副主编。曾兼任本公司独立董事,现兼任浙江新和成股份有限公司的独立董事。

    何元福先生:中国国籍,汉族,1955年3月出生,中共党员,本科学历,教授级高级会计师,注册会计师,2012年1月退休。历任中国人民解放军战士、财务助理员、财务科科长、后勤处处长,浙江省财政厅会计管理处副主任科员、主任科员,浙江省注册会计师协会副秘书长、秘书长、浙江省财政干部教育中心主任、浙江省中华会计函授学校副校长等职。曾兼任本公司独立董事,现兼任杭州初灵信息技术股份有限公司、浙江向日葵光能科技股份有限公司、杭州中瑞思创科技股份有限公司、上海华峰超纤材料股份有限公司的独立董事。

    严建苗先生:中国国籍,汉族,1965年2月出生。1985年获杭州大学经济学学士,1988年获上海社会科学院经济学硕士,2005年获浙江大学经济学博士。1997年3-12月法国勒阿佛商学院高级访问学者。曾任杭州大学财经系国际贸易教研室主任、杭州大学金融与经贸学院国际贸易系副主任,现为浙江大学经济学院国际经济学系系主任、教授,中国世界经济学会理事、浙江省经济学会理事、浙江省国际经济贸易学会常务理事、杭州市WTO咨询中心学术顾问。现兼任恒生电子股份有限公司的独立董事。

    监事简历:

    应天根先生:中国国籍,汉族,1961年出生,中共党员,大专学历,高级经济师。曾担任浙江传化股份有限公司副总经理、常务副总经理、总经理、传化集团有限公司总裁,浙江传化股份有限公司董事,本公司董事。现任传化集团有限公司监事长、浙江传化股份有限公司监事会主席、本公司监事。

    李明乔先生:中国国籍,汉族, 1962年3月出生,中共党员,大学本科学历,1980年参加工作。曾任建德农药厂财务科会计、厂综合办公室主任、本公司财务部副经理、财务证券部副经理,现任本公司监事、证券事务代表、证券部副经理。

    余啸女士:中国国籍,汉族,1976年3月出生,中共党员,大学学历,政工师。曾任建德热电厂团总支部书记、有机硅市场营销部客户管理、公司团工委书记、公司办公室副主任。现任本公司监事、建德热电厂副厂长。