证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2014)043

  广宇集团股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第三次临时股东大会会议通知于2014年6月20日以公告形式发出，于2014年7月7日上午9时在杭州市平海路8号公司508会议室现场召开。

  一、会议出席情况

  参加本次会议表决的股东及股东委托代理人109名，代表股份266,396,758股，占公司总股本的44.52%。其中，参加现场会议的股东及股东委托代理人18名，代表股份236,571,223股，占公司总股本的39.54%；参与网络投票的股东91名，代表股份29,825,535股，占公司总股本的4.98%。公司董事长王轶磊先生因出差未能现场出席会议,委托公司董事江利雄先生代为出席。会议由江利雄董事主持，公司其他董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了会议，会议以记名投票方式进行了表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、议案审议情况

  会议以记名投票表决的方式审议以下议案，审议表决结果如下：

  1、审议《关于取消使用不超过2 亿元募集资金用于补充流动资金的议案》

  表决结果：经本议案关联股东杭州平海投资有限公司、王鹤鸣、王轶磊、胡巍华回避表决，以同意46,699,961股，占有效表决股份总数的88.47%；反对5,611,779股，占有效表决股份总数的10.63%；弃权473,460股，占有效表决股份总数的0.90%，通过了《关于取消使用不超过2亿元募集资金用于补充流动资金的议案》。

  2、审议《关于调整非公开发行股票定价基准日和发行价格的议案》

  表决结果：经本议案关联股东杭州平海投资有限公司、王鹤鸣、王轶磊、胡巍华回避表决，以同意46,694,961股，占有效表决股份总数的88.46%；反对5,730,279股，占有效表决股份总数的10.86%；弃权359,960股，占有效表决股份总数的0.68%，通过了《关于调整非公开发行股票定价基准日和发行价格的议案》。

  3、审议《关于确认本次非公开发行A股股票方案的议案》

  3-1发行股票的种类和面值

  表决结果：经本议案关联股东杭州平海投资有限公司、王鹤鸣、王轶磊、胡巍华回避表决，以同意46,694,961股，占有效表决股份总数的88.46%；反对5,887,679股，占有效表决股份总数的11.15%；弃权202,560股，占有效表决股份总数的0.38%，通过了《发行股票的种类和面值》。

  3-2发行方式

  表决结果：经本议案关联股东杭州平海投资有限公司、王鹤鸣、王轶磊、胡巍华回避表决，以同意46,694,961股，占有效表决股份总数的88.46%；反对5,887,679股，占有效表决股份总数的11.15%；弃权202,560股，占有效表决股份总数的0.38%，通过了《发行方式》。

  3-3本次发行股票的数量

  表决结果：经本议案关联股东杭州平海投资有限公司、王鹤鸣、王轶磊、胡巍华回避表决，以同意46,694,961股，占有效表决股份总数的88.46%；反对5,887,679股，占有效表决股份总数的11.15%；弃权202,560股，占有效表决股份总数的0.38%，通过了《本次发行股票的数量》。

  3-4发行对象及认购方式

  表决结果：经本议案关联股东杭州平海投资有限公司、王鹤鸣、王轶磊、胡巍华回避表决，以同意46,694,961股，占有效表决股份总数的88.46%；反对5,887,679股，占有效表决股份总数的11.15%；弃权202,560股，占有效表决股份总数的0.38%，通过了《发行对象及认购方式》。

  3-5发行价格及定价原则

  表决结果：经本议案关联股东杭州平海投资有限公司、王鹤鸣、王轶磊、胡巍华回避表决，以同意46,694,961股，占有效表决股份总数的88.46%；反对5,887,679股，占有效表决股份总数的11.15%；弃权202,560股，占有效表决股份总数的0.38%，通过了《发行价格及定价原则》。

  3-6发行股份的锁定期

  表决结果：经本议案关联股东杭州平海投资有限公司、王鹤鸣、王轶磊、胡巍华回避表决，以同意46,694,961股，占有效表决股份总数的88.46%；反对5,887,679股，占有效表决股份总数的11.15%；弃权202,560股，占有效表决股份总数的0.38%，通过了《发行股份的锁定期》。

  3-7上市地点

  表决结果：经本议案关联股东杭州平海投资有限公司、王鹤鸣、王轶磊、胡巍华回避表决，以同意46,694,961股，占有效表决股份总数的88.46%；反对5,887,679股，占有效表决股份总数的11.15%；弃权202,560股，占有效表决股份总数的0.38%，通过了《上市地点》。

  3-8募集资金用途

  表决结果：经本议案关联股东杭州平海投资有限公司、王鹤鸣、王轶磊、胡巍华回避表决，以同意46,694,961股，占有效表决股份总数的88.46%；反对5,887,679股，占有效表决股份总数的11.15%；弃权202,560股，占有效表决股份总数的0.38%，通过了《募集资金用途》。

  3-9滚存利润分配安排

  表决结果：经本议案关联股东杭州平海投资有限公司、王鹤鸣、王轶磊、胡巍华回避表决，以同意46,725,561股，占有效表决股份总数的88.52%；反对5,887,679股，占有效表决股份总数的11.15%；弃权171,960股，占有效表决股份总数的0.33%，通过了《滚存利润分配安排》。

  3-10本次发行决议的有效期

  表决结果：经本议案关联股东杭州平海投资有限公司、王鹤鸣、王轶磊、胡巍华回避表决，以同意46,694,961股，占有效表决股份总数的88.46%；反对5,887,679股，占有效表决股份总数的11.15%；弃权202,560股，占有效表决股份总数的0.38%，通过了《本次发行决议的有效期》。

  4、审议《关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析（修订）的议案》

  表决结果：以同意260,306,519股，占有效表决股份总数的97.71%；反对5,611,779股，占有效表决股份总数的2.11%；弃权478,460股，占有效表决股份总数的0.18%，通过了《关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析（修订）的议案》。

  5、审议《关于公司非公开发行A股股票预案（第二次修订稿）的议案》

  表决结果：经本议案关联股东杭州平海投资有限公司、王鹤鸣、王轶磊、胡巍华回避表决，以同意46,694,961股，占有效表决股份总数的88.46%；反对5,611,779股，占有效表决股份总数的10.63%；弃权478,460股，占有效表决股份总数的0.91%，通过了《关于公司非公开发行A股股票预案（第二次修订稿）的议案》。

  6、审议《关于签署附条件生效的<股份认购合同>的补充合同（二）的议案》

  表决结果：经本议案关联股东杭州平海投资有限公司、王鹤鸣、王轶磊、胡巍华回避表决，以同意46,694,961股，占有效表决股份总数的88.46%；反对5,611,779股，占有效表决股份总数的10.63%；弃权478,460股，占有效表决股份总数的0.91%，通过了《关于签署附条件生效的<股份认购合同>的补充合同（二）的议案》。

  7、审议《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》

  表决结果：经本议案关联股东杭州平海投资有限公司、王鹤鸣、王轶磊、胡巍华回避表决，以同意46,694,961股，占有效表决股份总数的88.46%；反对5,611,779股，占有效表决股份总数的10.63%；弃权478,460股，占有效表决股份总数的0.91%，通过了《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》。

  三、律师出具的法律意见

  本次会议由上海市锦天城律师事务所苏丽丽律师和丁天律师见证并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为：公司2014年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

  特此公告。

  广宇集团股份有限公司董事会

  2014年7月8日