股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2014-040

  北京三元食品股份有限公司

  第五届董事会第十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  北京三元食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月8日以通讯方式召开第五届董事会第十二次会议，本次会议的通知于2014年7月4日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事9人，参加会议9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过了《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》；

  鉴于公司第五届董事会董事有所变更，公司第五届董事会专门委员会调整为：

  薪酬与考核委员会由宋建中、白金荣、薛健、张福平和张立昌五人组成，并选举宋建中任主任；

  审计委员会由薛健、白金荣、宋建中、张立昌和常玲五人组成，并选举薛健任主任；

  提名委员会由白金荣、宋建中、薛健、张福平和张立昌五人组成，并选举白金荣任主任；

  战略委员会由张福平、张立昌、白金荣、宋建中、薛健五人组成，并选举张福平任主任。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  （二）审议通过了《关于调整非公开发行股份相关决议有效期的议案》；

  同意对公司2014年第一次临时股东大会审议通过的非公开发行股票有关决议的有效期作出如下调整：

  将公司非公开发行股票相关决议的有效期调整为股东大会审议通过相关议案之日起十二个月。

  本议案构成公司的关联交易，关联董事张福平、薛刚、张立昌、常玲、常毅、王钤回避表决，本议案由非关联董事审议。公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交公司股东大会审议，公司将按照法定程序另行发出股东大会通知。

  特此公告。

  北京三元食品股份有限公司董事会

  2014年7月8日