证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2014-036

  南京医药股份有限公司关于董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内的真实性、准确容性和完整性承担个别及连带责任。

  南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年7月8日收到董事汪家宝先生提交的书面辞职报告。董事汪家宝先生因工作变动原因，申请辞去公司第六届董事会董事职务。辞职后汪家宝先生不在公司担任任何职务。

  根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，汪家宝先生辞去公司董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，因此汪家宝先生董事辞职申请报告送达董事会时生效。

  公司董事会对汪家宝先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告

  南京医药股份有限公司董事会

  2014年7月9日

  证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2014-037

  南京医药股份有限公司关于董事会秘书辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内的真实性、准确容性和完整性承担个别及连带责任。

  南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年7月8日收到董事会秘书蒋晓军先生的书面辞职报告，蒋晓军先生因公司工作岗位变动原因，申请辞去公司董事会秘书职务。

  根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，蒋晓军先生辞去公司董事会秘书职务的的辞职申请报告送达董事会时生效。在董事会秘书空缺期间，暂由公司董事长、总裁陶昀先生代行董事会秘书的职责，同时公司董事会将按照法定程序尽快聘任新的董事会秘书。

  公司董事会对蒋晓军先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告

  南京医药股份有限公司董事会

  2014年7月9日