证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2014-028
金杯电工股份有限公司第四届董事会第九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金杯电工股份有限公司第四届董事会第九次临时会议（以下简称“本次会议”）于2014年7月7日上午以现场会议及通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于2014年7月2日发出。本次会议应到董事11人，实到董事11人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长吴学愚先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<公司限制性股票激励计划（草案修订稿）>及摘要的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，4票回避。
公司第四届董事会第八次临时会议审议通过了《金杯电工股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及摘要，根据中国证监会的反馈意见，公司董事会对其进行了相应的修订。《金杯电工股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》已经中国证监会备案无异议，尚需提交股东大会审议。
董事唐崇健先生、董事范志宏先生、董事周祖勤先生、董事陈海兵先生系关联董事，在表决时进行了回避。
《金杯电工股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
《独立董事关于公司相关事项的独立意见》、《湖南启元律师事务所关于金杯电工股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）的法律意见书》，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
（二）审议通过了《关于终止贵州金杯西凯投资有限公司酒店项目的议案》
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
《关于终止贵州金杯西凯投资有限公司酒店项目的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过了《关于推荐杨黎明先生、刘纳新先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议批准。
鉴于公司独立董事易丹青先生、苟兴羽先生因任期届满辞职，本次同意提名杨黎明先生、刘纳新先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期与第四届董事会一致。杨黎明先生、刘纳新先生个人简历详见附件。
增补杨黎明先生、刘纳新先生为公司第四届董事会独立董事候选人的事宜须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体公告详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
（四）审议通过了《关于补选杨黎明先生、刘纳新先生为董事会专门委员会组成人员的议案》
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
本公司第四届董事会下设提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，如本公司股东大会选举杨黎明先生、刘纳新先生为公司第四届董事会独立董事，则提名委员会、薪酬与考核委员会相应补选杨黎明先生为组成人员，审计委员会相应补选刘纳新先生为组成人员，各专门委员会工作细则和其他成员不变。
本议案尚需上述第三项议案经本公司2014年第二次临时股东大会批准后生效。
（五）审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
公司定于2014年7月25日在公司会议室（湖南长沙雨花区环保科技产业园新兴路159号）召开2014年第二次临时股东大会。
《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此外，《关于<公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》、《关于使用节余募集资金和募集资金利息永久性补充流动资金的议案》已于2014年5月17日召开的第四届董事会第八次临时会议审议通过，将与本次会议“议案一、议案三、议案四”一并提交此次股东大会审议。
三、备查文件
公司第四届董事会第九次临时会议决议
特此公告。
金杯电工股份有限公司董事会
2014年7月7日
附件：
1、杨黎明先生简历：
杨黎明，男，中国国籍，无境外居留权，1955年8月出生，本科学历，教授级高级工程师。曾任武汉高压研究所电缆及附件研究室主任、电缆技术研究中心主任、电缆技术研究所所长；2008年8月至2013年8月担任国网电力科学研究院副总工程师；2013年9月至今担任国网电力科学研究院首席电缆专家，兼任全国电线电缆标准化技术委员会副主任委员。杨黎明先生曾主持重大科研项目获得国家科技进步二等奖，是国务院授予的享受政府津贴专家和湖北省人民政府授予的有突出贡献的中青年专家。
杨黎明先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，符合《公司法》和公司章程等有关规定。
2、刘纳新先生简历：
刘纳新，男，中国国籍，无境外永久居住权，1970年12月出生，硕士研究生学历，教授，先后任职于湖南财经高等专科学校、湖南财政经济学院，现任湖南财政经济学院会计系系主任、湖南省财务学会常务理事兼副秘书长、湖南省会计学会理事、湖南省注册会计师协会常务理事等。
刘纳新先生先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，符合《公司法》和公司章程等有关规定。
证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2014-029
金杯电工股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
金杯电工股份有限公司第四届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”） 于2014年7月7日以现场会议及通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于2014年7月2日发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由刘利文先生主持。大会经过逐项表决，一致同意并通过如下议案：
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于<公司限制性股票激励计划（草案修订稿）>及摘要的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。此议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议批准。
经审核，监事会认为：《激励计划（草案修订稿）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1、2、3 号》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司实施《限制性股票激励计划（草案修订稿）》合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
《金杯电工股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
公司第四届监事会第八次会议决议
特此公告。
金杯电工股份有限公司监事会
2014年7月7日
证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2014-030
金杯电工股份有限公司
关于终止贵州金杯西凯投资有限公司酒店项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月7日召开的第四届董事会第九次临时会议审议通过了《关于终止贵州金杯西凯投资有限公司酒店项目的议案》，同意终止贵州金杯西凯投资有限公司酒店项目。
一、项目概述
公司2013年6月8日召开的第三届董事会第二十次临时会议及2013年6月29日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于出资设立贵州金杯西凯投资有限公司的议案》，同意与贵州大发投资管理有限公司（以下简称“大发公司”）合作出资设立贵州金杯西凯投资有限公司（以下简称“西凯投资”）。西凯投资注册资本人民币30,000万元，其中公司现金出资21,000万元，占出资比例的70%；大发公司以其拥有的贵阳凯宾斯基大酒店除五楼桑拿中心之外全部物业资产（经评估作价后）并相应债务出资，出资净额9000万元，占注册资本的30%。项目内容详见公司于2013年6月14日发布的《关于对外投资的公告》（公告编号：2013-030）。
二、项目的实际情况及终止原因说明
根据双方签署的重组协议：大发公司所出资酒店物业资产需全部过户到西凯投资后，西凯投资方成为酒店业主。为加快重组进程、更好地维护各方权益，公司根据股东大会授权，依据项目具体情况先期出资500万元设立风险可控的全资子公司西凯投资，作为接收酒店物业资产过户的平台。
后续工作中，由于大发公司涉及多项债务，部分用于出资的酒店物业资产已被用于抵押担保，且部分资产被债权人申请查封，项目重组启动以来，由于大发公司以及其债权人的债务纠纷，使得酒店物业产权无法顺利过户，重组无法按计划推进，进度缓慢，截至目前，重组工作未获得实质性进展，目前基本处于停滞状态，且在可预期时间内重组工作无法获得突破。
公司从风险控制的角度考虑，经公司管理层审慎研究，决定终止该项目投资。
三、项目终止对公司的影响
截止目前，公司只投入少量差旅费用以及先期出资500万元设立的风险可控的全资子公司西凯投资，未投入其他基础设施资金，项目终止该500万元可全额收回。
终止贵州金杯西凯投资有限公司酒店项目不会对本公司整体业务的发展和生产经营产生实质性的影响。公司授权管理层根据原重组协议与大发公司办理相关终止事宜。
四、备案文件
公司第四届董事会第九次临时会议决议
特此公告。
金杯电工股份有限公司董事会
2014年7月7日
证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2014-031
金杯电工股份有限公司
独立董事公开征集委托投票权报告书
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事张贵华先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2014年7月25日召开的2014年第二次临时股东大会审议的议案向公司全体股东征集投票权。
中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
一、征集人声明
本人张贵华作为征集人，保证本征集报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。
本次征集投票权行动以无偿方式进行，并在中国证监会指定的报刊或网站上公告本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。本报告书的履行不会违反法律法规、公司《章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。本报告书仅供征集人本次征集投票权之目的使用，不得用于其他任何目的。
二、征集人基本情况
1、本次征集委托投票权的征集人为公司现任独立董事张贵华先生，其基本情况如下：
张贵华，男，中国籍，无境外永久居留权，现任湖南商学院继续教育学院院长，教授，博士研究生。1986年7月至2002年7月在湖南省糖酒副食品总公司工作，历任酒科科长、酒类分公司经理兼洋酒分公司经理、葡萄酒公司经理、总公司副总经理、高级经济师；2002年7月至2007年9月任湖南商学院工商管理学院副教授、教授，企业战略管理研究所副所长。现任湖南商学院继续教育学院院长、管理学教授。湖南省市场学会副会长、秘书长，湖南省酒业协会专家技术委员会专家委员，湖南省发改委综合评标专家，湖南省成人教育研究会副会长，中国高等院校市场学会常务理事，国家职业资格培训师，国家职业技能鉴定高级考评员，酒鬼酒股份有限公司独立董事等。2010年起，任公司独立董事。
2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
三、公司基本情况及本次征集事项
1、公司基本情况
公司全称：金杯电工股份有限公司
英文名称：Goldcup Electric Apparatus Co.,Ltd.
注册地址：长沙市高新技术产业开发区东方红中路580号
公司简称：金杯电工
股票上市地点：深圳证券交易所
法定代表人：吴学愚
董事会秘书：黄喜华
邮政编码：410205
联系电话： 0731-88280636
联系传真： 0731-88280636
公司网址：www.glod-cup.cn
2、征集事项
由征集人向公司股东征集公司2014年第二次临时股东大会拟审议的议案的委托投票权。
四、拟召开的2014年第二次临时股东大会基本情况
关于本次临时股东大会召开的详细情况，详见本公司2014年7月9日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》（公告编号2014-032）。
五、征集方案
征集人依据我国现行法律法规、规范性文件以及本公司章程规定制定了本次征集投票权方案，该征集方案具体内容如下：
1、征集对象：截止2014年7月21日 15:00 收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
2、征集时间：2014年7月22日至24日（8:30-11:30,14:00-17:00）。
3、征集方式：采用公开方式在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托投票权征集行动。
4、征集程序和步骤：
第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告附件确定的格式和内容逐项填写《独立董事征集投票权授权委托书》（以下简称“授权委托书”，内容详见附件）。
第二步:签署授权委托书并按要求提交以下相关文件:
（1） 委托投票股东为法人股东的，应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；法人股东按本条规定的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；
（2） 委托投票股东为个人股东的，应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；
（3） 授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。
第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的,收到时间以公司董事会秘书办公室收取时间为准。
委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
地址：湖南长沙雨花区环保科技产业园新兴路159号
收件人：金杯电工股份有限公司董事会秘书办公室
邮编：410116
电话：0731—88280636
传真：0731—88280636
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。
5、由公司2014年第二次临时股东大会进行见证的律师事务所见证律师对法人股东和自然人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核，经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。
6、委托投票股东提交文件送达后，经审核，满足下述条件的授权委托将被确认为有效：
（1） 已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
（2） 在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
（3） 股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
（4） 提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
7、股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。
8、股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。
9、经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：
（1）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
（2） 股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
（3）股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或为选择的，则征集人将认定其授权委托无效。
征集人：张贵华
2014年 7月7日
附件：
金杯电工股份有限公司
独立董事征集投票权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《金杯电工股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》、《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。
本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托金杯电工股份有限公司独立董事张贵华先生作为本人/本公司的代理人出席金杯电工股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。
本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：
| 序号 | 审议事项 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 审议《关于<公司限制性股票激励计划（草案修订稿）>及摘要的议案》 | |||
| 1.1 | 本激励计划的目的 | |||
| 1.2 | 本激励计划的管理机构 | |||
| 1.3 | 激励对象的确定依据和范围 | |||
| 1.4 | 限制性股票的来源和数量 | |||
| 1.5 | 限制性股票的分配情况 | |||
| 1.6 | 本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、相关限售规定 | |||
| 1.7 | 限制性股票的授予价格及其确定方法 | |||
| 1.8 | 限制性股票的授予与解锁条件 | |||
| 1.9 | 实施本激励计划的财务测算 | |||
| 1.10 | 本激励计划的调整方法和程序 | |||
| 1.11 | 本激励计划的实施程序、限制性股票授予程序及解锁程序 | |||
| 1.12 | 公司与激励对象的权利和义务 | |||
| 1.13 | 本激励计划的变更、终止与其他事项 | |||
| 1.14 | 限制性股票的回购注销 | |||
| 1.15 | 附则 | |||
| 2 | 审议《关于<公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 | |||
| 3 | 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》 | |||
| 4 | 审议《关于使用节余募集资金和募集资金利息永久性补充流动资金的议案》 | |||
| 5 | 审议《关于推荐杨黎明先生、刘纳新先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》 | |||
| （1） | 杨黎明 | |||
| （2） | 刘纳新 | |||
| 6 | 审议《关于补选杨黎明先生、刘纳新先生为董事会专门委员会组成人员的议案》 | |||
（注：1、请在选项中打“√”，每项均为单选，多选或不选无效。2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。）
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人股东账户： 委托人持股数：
委托人身份证号码（法人营业执照号码）：____________________
被委托人签字:__________________
被委托人身份证号码：_____________________________________
注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。
3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。
证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2014-032
金杯电工股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）定于2014年7月25日召开公司2014年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
1、会议名称：2014年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2014年7月25日（星期五）14:00
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年7月 25日（星期五）9:30-11:30，13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年7月24日（星期四）15:00至2014年7月25日15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：公司会议室（湖南省长沙市雨花区环保科技产业园新兴路159号）
5、会议投票方式：本次会议采取现场投票、网络投票与征集投票权相结合的方式。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）委托独立董事投票：操作方式请见《金杯电工股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》。
公司股东应选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第九次临时会议审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、法规等规定。
7、出席对象：
（1）截至2014年7月21日15:00收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
| 议案1 | 审议《关于<公司限制性股票激励计划（草案修订稿）>及摘要的议案》 |
| （1） | 本激励计划的目的 |
| （2） | 本激励计划的管理机构 |
| （3） | 激励对象的确定依据和范围 |
| （4） | 限制性股票的来源和数量 |
| （5） | 限制性股票的分配情况 |
| （6） | 本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、相关限售规定 |
| （7） | 限制性股票的授予价格及其确定方法 |
| （8） | 限制性股票的授予与解锁条件 |
| （9） | 实施本激励计划的财务测算 |
| （10） | 本激励计划的调整方法和程序 |
| （11） | 本激励计划的实施程序、限制性股票授予程序及解锁程序 |
| （12） | 公司与激励对象的权利和义务 |
| （13） | 本激励计划的变更、终止与其他事项 |
| （14） | 限制性股票的回购注销 |
| （15） | 附则 |
| 议案2 | 审议《关于<公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 |
| 议案3 | 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
| 议案4 | 审议《关于使用节余募集资金和募集资金利息永久性补充流动资金的议案》 |
| 议案5 | 审议《关于推荐杨黎明先生、刘纳新先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》 |
| （1） | 杨黎明 |
| （2） | 刘纳新 |
| 议案6 | 审议《关于补选杨黎明先生、刘纳新先生为董事会专门委员会组成人员的议案》 |
说明：
1、议案1、议案2、议案3为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
会议将听取监事会关于《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）激励对象名单的核查意见》的说明。
2、议案1、议案5、议案6已经第四届董事会第九次临时会议审议通过，详见2014年7月9日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《第四届董事会第九次临时会议决议公告》（公告编号2014-028）。
议案5将采用累积投票方式表决通过。股东（或股东代理人）在投票时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数，否则该票作废。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
议案2、议案3、议案4已经第四届董事会第八次临时会议审议通过，详见2014年5月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《第四届董事会第八次临时会议决议公告》（公告编号2014-020）。
根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，以上议案全部为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
三、会议登记方法
1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（信函或传真在7月24日16:00前送达或传真至公司董秘办。）
2、登记时间：2014年7月24日9:00—11:30，13:30—16:00
3、登记地点：公司董事会秘书办公室
通讯地址：湖南长沙雨花区环保科技产业园新兴路159号 邮政编码：410116
4、登记和表决时提交文件的要求：
自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。
法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券帐户卡和代理人身份证进行登记。
上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次临时股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362533
2、投票简称：金杯投票
3、投票时间：2014年7月25日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4、在投票当日，“金杯投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次临时股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的“委托价格”分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决，1.01元代表议案1中子议案（1），1.02元代表议案1中子议案（2），依此类推。
（3）本次临时股东大会议案对应“委托价格”一览表
| 议案序号 | 议案内容 | 对应委托价格 |
| 总议案 | 以下所有议案 | 100 |
| 议案1 | 审议《关于<公司限制性股票激励计划（草案修订稿）>及摘要的议案》 | 1.00 |
| （1） | 本激励计划的目的 | 1.01 |
| （2） | 本激励计划的管理机构 | 1.02 |
| （3） | 激励对象的确定依据和范围 | 1.03 |
| （4） | 限制性股票的来源和数量 | 1.04 |
| （5） | 限制性股票的分配情况 | 1.05 |
| （6） | 本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、相关限售规定 | 1.06 |
| （7） | 限制性股票的授予价格及其确定方法 | 1.07 |
| （8） | 限制性股票的授予与解锁条件 | 1.08 |
| （9） | 实施本激励计划的财务测算 | 1.09 |
| （10） | 本激励计划的调整方法和程序 | 1.10 |
| （11） | 本激励计划的实施程序、限制性股票授予程序及解锁程序 | 1.11 |
| （12） | 公司与激励对象的权利和义务 | 1.12 |
| （13） | 本激励计划的变更、终止与其他事项 | 1.13 |
| （14） | 限制性股票的回购注销 | 1.14 |
| （15） | 附则 | 1.15 |
| 议案2 | 审议《关于<公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 | 2.00 |
| 议案3 | 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》 | 3.00 |
| 议案4 | 审议《关于使用节余募集资金和募集资金利息永久性补充流动资金的议案》 | 4.00 |
| 议案5 | 审议《关于推荐杨黎明先生、刘纳新先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》 | 5.00 |
| （1） | 杨黎明 | 5.01 |
| （2） | 刘纳新 | 5.02 |
| 议案6 | 审议《关于补选杨黎明先生、刘纳新先生为董事会专门委员会组成人员的议案》 | 6.00 |
议案5在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。股东拥有的表决票总数具体如下：
议案5选举独立董事2名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×2
投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表
| 投给候选人的选举票数 | 委托数量 |
| 对杨黎明投X1票 | X1股 |
| 对刘纳新投X2票 | X2股 |
| 合计 | 该股东持有的表决权总数 |
议案1、议案2、议案3、议案4、议案6表决意见对应“委托数量”一览表
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
（5）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（6）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（7）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（8）股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过股东大会网络投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场和网络投票中的一种表决方式。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2014年7月24日15:00，结束时间为2014年7月25日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程如下：
（1）申请服务密码的流程登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“金杯电工股份有限公司2014年第二次临时股东大会投票”。
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录。
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
（4）确认并发送投票结果。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、独立董事公开征集投票权
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，上市公司股东大会审议限制性股票激励计划，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此，根据该办法以及其他独立董事的委托，公司独立董事张贵华先生已发出征集投票权授权委托书，向股东征集投票权，具体内容请参见公司同日公布的《金杯电工股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》。如公司股东拟委托公司独立董事张贵华先生在本次股东大会上就本通知中的相关议案进行投票，请填妥公司《金杯电工股份有限公司独立董事征集投票权授权委托书》，并于上述报告书中规定的截止时间之前送达。
六、其他事项
1、现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。
2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
3、联系方式
地址：湖南省长沙市雨花区环保科技产业园新兴路159号金杯电工股份有限公司董事会秘书办公室
邮编：410116
联系人：黄喜华、邓绍坤
电话：0731-88280636 传真：0731-88280636
特此公告。
附件：授权委托书
金杯电工股份有限公司董事会
2014年7月7日
附件： 授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（单位）出席金杯电工股份有限公司（下称“公司”）于2014年7月25日召开的2014年第二次临时股东大会，并按本授权书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
| 序号 | 审议事项 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 审议《关于<公司限制性股票激励计划（草案修订稿）>及摘要的议案》 | |||
| 1.1 | 本激励计划的目的 | |||
| 1.2 | 本激励计划的管理机构 | |||
| 1.3 | 激励对象的确定依据和范围 | |||
| 1.4 | 限制性股票的来源和数量 | |||
| 1.5 | 限制性股票的分配情况 | |||
| 1.6 | 本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、相关限售规定 | |||
| 1.7 | 限制性股票的授予价格及其确定方法 | |||
| 1.8 | 限制性股票的授予与解锁条件 | |||
| 1.9 | 实施本激励计划的财务测算 | |||
| 1.10 | 本激励计划的调整方法和程序 | |||
| 1.11 | 本激励计划的实施程序、限制性股票授予程序及解锁程序 | |||
| 1.12 | 公司与激励对象的权利和义务 | |||
| 1.13 | 本激励计划的变更、终止与其他事项 | |||
| 1.14 | 限制性股票的回购注销 | |||
| 1.15 | 附则 | |||
| 2 | 审议《关于<公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 | |||
| 3 | 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》 | |||
| 4 | 审议《关于使用节余募集资金和募集资金利息永久性补充流动资金的议案》 | |||
| 5 | 审议《关于推荐杨黎明先生、刘纳新先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》 | |||
| （1） | 杨黎明 | |||
| （2） | 刘纳新 | |||
| 6 | 审议《关于补选杨黎明先生、刘纳新先生为董事会专门委员会组成人员的议案》 | |||
（注：1、请在选项中打“√”，每项均为单选，多选或不选无效。2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。）
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人股东账户： 委托人持股数：
委托人身份证号码（法人营业执照号码）：
被委托人签字：
被委托人身份证号码：
注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。
3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。