证券代码：600186 证券简称：莲花味精 公告编码：2014—020

  河南莲花味精股份有限公司

  第六届董事会第九次会议决议公告

  重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  河南莲花味精股份有限公司第六届董事会第九次会议于2014年7月7日以通讯方式召开，会议应参加董事11名，实参加董事11名。本次会议符合《公司法》和本公司章程的规定。会议审议并通过了如下议案：

  《关于为河南莲花食贸有限公司借款提供担保的议案》

  河南莲花食贸有限公司与中国民生银行股份有限公司郑州分行拟签订融资额度协议和综合授信人民币3,000万元授信合同，期限为1年，公司拟以本公司信用为莲花食贸向中国民生银行股份有限公司郑州分行借款3000万元提供担保。

  有效表决票共11票，同意11票，弃权0票，反对0票。

  特此公告。

  河南莲花味精股份有限公司董事会

  二〇一四年七月八日

  证券代码：600186 证券简称：莲花味精 公告编码：2014—021

  河南莲花味精股份有限公司

  关于为河南莲花食贸有限公司提供担保

  的公告

  重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  被担保人名称：河南莲花食贸有限公司（以下简称：莲花食贸）。河南莲花味精股份有限公司（以下简称公司、本公司或莲花味精）持有莲花食贸41.67%的股权。

  本次担保金额及为其担保累计金额：本次为莲花食贸担保金额为人民币3,000万元，本公司累计为其担保金额为人民币5,000万元。

  对外担保累计金额：截止目前，公司及其控股子公司对外担保累计金额为人民币10,900万元；公司对控股子公司提供担保的累计金额为人民币5740万元。

  对外担保逾期的累计金额：公司无对外逾期担保。

  一、担保情况概述

  莲花食贸与中国民生银行股份有限公司郑州分行拟签订融资额度协议和综合授信人民币3,000万元授信合同，期限为1年，经公司第六届董事会第九次会议审议通过，公司拟以本公司信用为莲花食贸向中国民生银行股份有限公司郑州分行借款3000万元提供担保。

  根据《中华人民共和国公司法》、《河南莲花味精股份有限公司公司章程》及监管机构的相关规定，本担保事项经公司董事会审议通过即有效。

  二、被担保人的基本情况

  被担保人名称：河南莲花食贸有限公司，2006年2月成立，注册资本人民币240万元，本公司持有其41.67%的股权。位于项城市莲花大道，法定代表人：赵伟强，主要经营范围：味精、鸡精、酱油、醋、调味料、谷氨酸钠、高钙味素、葡萄糖、方糖、面粉、麦胚营养粉、谷朊粉、淀粉、粉条、素食素食系列产品、胡辣汤料、小磨香油的生产销售及相关产品进出口业务；水果、大米分装销售；饲料、肥料销售。 截至2014年5月31日（未经会计师事务所审计），莲花食贸资产总额为281,893,206.17元，负债总额为99,864,696.83元，净资产为182,028,509.34元,资产负债率为35%。

  三、担保协议主要内容

  本公司具体担保金额和期限以签订的担保合同为准。

  四、董事会意见

  公司董事会认为，目前莲花食贸财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，为支持其经营发展，同意为莲花食贸在中国民生银行股份有限公司郑州分行借款提供担保。本次对莲花食贸向中国民生银行股份有限公司郑州分行借款提供担保符合国家现行法律法规以及公司关于担保的有关规定。

  五、对外担保数量情况

  截至目前，公司及其控股子公司对外提供担保总额为人民币10,900万元。

  六、备查文件目录

  公司第六届董事会第九次会议决议。

  特此公告。

  河南莲花味精股份有限公司董事会

  二〇一四年七月八日