八届一次董事会决议公告
股票代码：600596 股票简称：新安股份 编号：临 2014-023号
浙江新安化工集团股份有限公司
八届一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江新安化工集团股份有限公司八届一次董事会于2014年7月7日下午在浙江省建德市新安江新安东路688号半岛凯豪大酒店会议室召开，会议应到董事9名，实到董事9名，会议由季诚建董事主持，三名监事全部列席了会议。会议经审议通过了以下议案：
一、聘请王伟先生为公司第八届董事会名誉董事长；
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
二、选举季诚建先生为第八届董事会董事长。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
三、根据季诚建董事长提名，聘任林加善先生为公司总裁；
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
四、根据林加善总裁提名，聘任以下人员为公司副总裁：
聘任刘侠先生为公司副总裁。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
聘任方江南先生为公司副总裁。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
聘任任不凡先生为公司副总裁。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
聘任姜永平先生为公司副总裁。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
聘任吴严明先生为公司副总裁兼市场总监。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
聘任周卫星先生为公司副总裁。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
五、根据季诚建董事长提名，聘任姜永平先生任公司董事会秘书；
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
六、根据林加善总裁提名，聘任姜永平先生任公司财务总监；
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
七、根据季诚建董事长提名，聘任贾旭东女士为公司审计室主任；
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
八、根据季诚建董事长提名，聘任李明乔先生为公司证券事务代表。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
以上人员任期自2014年7月7日起三年。
九、分别选举公司董事会各专业委员会成员及主任委员
1、战略委员会由季诚建、吴建华、任不凡董事和李伯耿、严建苗独立董事五人组成，季诚建董事长任主任委员。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
2、提名委员会由李伯耿、何元福独立董事和周家海董事三人组成，李伯耿独立董事任主任委员。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
3、审计委员会由何元福、严建苗独立董事和夏铁成董事三人组成，何元福独立董事任主任委员。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
4、薪酬与考核委员会由严建苗、李伯耿独立董事和林加善董事三人组成，严建苗独立董事任主任委员。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
各专门委员会成员及主任委员任期自2014年7月7日起三年。
特此公告。
浙江新安化工集团股份有限公司董事会
2014年7月9日
名誉董事长简历：
王伟先生，中国国籍，汉族，1950年9月出生，中共党员，大学学历，高级经济师。曾先后担任建德化工厂技术科长、副厂长、厂长，建德市经委副主任，建德市工业局局长，自1992年以来一直担任本公司董事长、党委书记，多次被评为全国化工系统和浙江省优秀企业家。现任本公司党委书记。
董事长简历：
季诚建先生，中国国籍，汉族，1958年4月出生，中共党员，研究生学历，工程硕士，教授级高级工程师。曾任建德化工厂技术员、副厂长、厂长，公司副总经理、总裁、副董事长等职。现任公司董事长。
总裁简历：
林加善先生，中国国籍，汉族，1965年1月出生，中共党员，大学学历，会计师、高级经济师。曾任建德化工厂会计、财务科副科长，公司财务证券部经理、总会计师，董事、副总经理兼财务总监，现任公司董事、总裁。
副总裁简历：
刘侠先生，1957年12月出生，中共党员，大专毕业，高级工程师。曾任浙江省新安江化工集团公司发展部经理，建德化工厂副厂长、厂长、公司总经理助理、副总经理兼农化事业部总经理。现任本公司副总裁。
方江南先生，1963年2月出生，中共党员，大学本科毕业，高级工程师。曾任开化硅厂副厂长、厂长，开化合成材料总厂厂长，开化合成材料有限公司总经理。现任本公司副总裁兼有机硅事业部总经理。
任不凡先生，中国国籍，汉族，1964年6月出生，工程硕士，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。曾任建德化工厂厂长助理，公司科研所所长，公司总经理助理。现任本公司副总裁兼技术中心常务副主任。
姜永平先生，1965年3月出生，中共党员，大学本科毕业，高级经济师。曾任建德市经济委员会秘书，建德市工业局秘书，本公司办公室副主任，董事会秘书。现任公司副总裁兼董事会秘书、财务总监。
吴严明先生，汉族，1974年9月出生，工商管理硕士（MBA），高级工程师。1995年8月参加工作，曾担任浙江传化股份有限公司生产部经理助理、生产部经理，办公室主任、总经理助理、化纤油剂事业部总经理，营销中心总经理，副总裁等职务。现任本公司副总裁兼市场总监。
周卫星先生，汉族，1958年10月出生，大专学历，工程师。1976年参加工作，曾任建德农药厂生产科长、车间主任，本公司热电厂厂长、有机硅厂厂长、镇江江南化工有限公司总经理、本公司总裁助理兼农化事业部总经理。现任本公司副总裁兼农化事业部总经理。
审计室主任简历：
贾旭东女士，1968年4月出生，中共党员，大专学历，会计师。曾任本公司经营分公司财务科科长、公司财务证券部会计科科长，审计室副主任，本公司监事。现任本公司审计室主任。
证券事务代表简历：
李明乔先生，1962年3月出生，中共党员，大学本科学历，曾任建德农药厂财务科会计，综合办公室主任，本公司财务部副经理，财务证券部副经理。现任公司监事、证券事务代表、证券部副经理。
股票代码：600596 股票简称：新安股份 编号：临 2014-024号
浙江新安化工集团股份有限公司
八届一次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江新安化工集团股份有限公司八届一次监事会于2014年7月7日下午4时在浙江省建德市新安江新安东路688号半岛凯豪大酒店会议室召开，应到监事3名，实到监事3名，会议由应天根监事主持。经审议，3名监事一致选举应天根先生担任公司第八届监事会监事长。
任期自选举之日起三年。
特此公告。
浙江新安化工集团股份有限公司监事会
2014年7月9日
监事长简历：
应天根先生：中国国籍，汉族，1961年出生，中共党员，大专学历，高级经济师。曾担任浙江传化股份有限公司副总经理、常务副总经理、总经理、传化集团有限公司总裁、浙江传化股份有限公司董事、本公司董事。现任传化集团有限公司监事长、浙江传化股份有限公司监事会主席，本公司监事长。