证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2014-030

  东睦新材料集团股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ● 本公司与中信银行股份有限公司宁波分行签订《最高额保证合同》，为2014年7月7日至2017年7月7日期间，中信银行股份有限公司宁波分行与本公司控股子公司——长春富奥东睦粉末冶金有限公司所签署的形成债权债务关系的一系列合同提供最高额保证担保，该合同项下债权本金为人民币3,000万元

  ● 长春富奥东睦粉末冶金有限公司尚未在该《最高额保证合同》项下，与中信银行股份有限公司宁波分行签署具体业务合同

  ● 对外担保逾期的累计数量：无

  一、担保情况概述

  东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与中信银行股份有限公司宁波分行于2014年7月7日签订了《最高额保证合同》（合同编号：2014信甬鄞银最保字第HB119号）。该合同规定：为确保中信银行股份有限公司宁波分行（债权人）与本公司控股子公司——长春富奥东睦粉末冶金有限公司（债务人），在2014年7月7日至2017年7月7日期间所签署的形成债权债务关系的一系列合同、协议以及其他法律性文件（以下简称“主合同”）而享有的一系列债权的履行和保障其债权的实现，本公司愿意为债务人履行债务提供最高额保证担保；该合同项下担保的债权最高额限度为债权本金人民币叁仟万元和其相应的利息、罚息等及其他所有应付的费用之和。该合同项下的保证方式为连带责任保证；该合同项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起两年。

  目前，本公司控股子公司——长春富奥东睦粉末冶金有限公司尚未在该《最高额保证合同》项下，与中信银行股份有限公司宁波分行签署具体业务合同。

  二、被担保方基本情况

  长春富奥东睦粉末冶金有限公司是本公司控股70%的子公司，于2005年3月9日获得长春市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。公司住所：长春市高新区越达路超达双德工业园9号厂房；法定代表人：曹阳；注册资本：2,800万元。经营范围：机电产品零部件及模具生产，新金属材料制品的研究、开发。

  2013年度，长春富奥东睦粉末冶金有限公司的主营业务收入为4,800.21万元，净利润为708.74万元。

  截止2013年12月31日，长春富奥东睦粉末冶金有限公司经审计的总资产为2,647.26万元，负债为2,004.75万元，净资产为642.51万元，资产负债率为75.73%。

  长春富奥东睦粉末冶金有限公司无对外担保。

  三、担保协议主要内容

  公司与中信银行股份有限公司宁波分行于2014年7月7日签订了《最高额保证合同》（合同编号：2014信甬鄞银最保字第HB119号）。该合同规定：为确保中信银行股份有限公司宁波分行（债权人）与本公司控股子公司——长春富奥东睦粉末冶金有限公司（债务人），在2014年7月7日至2017年7月7日期间所签署的形成债权债务关系的一系列合同、协议以及其他法律性文件（即“主合同”）而享有的一系列债权的履行、保障债权人债权的实现，本公司愿意为长春富奥东睦粉末冶金有限公司履行债务提供最高额保证担保，债权人同意接受本公司所提供的最高额保证担保。

  该《最高额保证合同》项下担保的债权是指债权人依据与主合同债务人在2014年7月7日至2017年7月7日期间所签署的主合同而享有的一系列债权。

  该《最高额保证合同》项下担保的债权最高额限度为债权本金人民币叁仟万元和相应的利息、罚息、违约金、损害赔偿金以及为实现债权、担保权利等所发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费等）和其他所有应付的费用之和。

  该《最高额保证合同》项下的保证方式为连带责任保证。

  该《最高额保证合同》项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起两年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年；每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。

  四、董事会意见

  本公司第五届董事会第五次会议于2014年3月20日审议通过了《关于2014年度为控股子公司进行综合授信业务提供担保的议案》。其中，为长春富奥东睦粉末冶金有限公司提供担保事项形成如下决议：

  ①决定为长春富奥东睦粉末冶金有限公司提供担保的最高额度（综合授信）为3,000万元；

  ②提供担保的形式：信用保证、抵押或质押；

  ③提供担保的期限：董事会或股东大会批准生效后三年；

  ④批准权限：由于该项担保对象的资产负债率超过70%，根据中国证监会证监发 ［2005］120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，此项担保最高额度须经公司股东大会审议批准，生效后由公司董事长在股东大会批准的权限内实施担保审批。

  上述为长春富奥东睦粉末冶金有限公司提供担保的董事会决议，已经2014年4月11日召开的公司2013年度股东大会审议批准。

  本公司第五届董事会第五次会议决议公告和2013年度股东大会决议公告，已分别于2014年3月22日和2014年4月12日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），并同时在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》刊登。

  五、其他

  1、截止目前，本公司正在履行的为控股子公司提供担保情况，详见2011年9月27日、2012年6月21日和2014年6月25日，同时发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》的本公司相关公告。

  2、截止目前，本公司为长春富奥东睦粉末冶金有限公司提供担保的余额为0。

  3、截止目前，本公司发生的对外担保总额为8,200万元，占母公司2013年度经审计的净资产的10.92% ，其中发生的为本公司控股子公司担保总额为8,200万元。

  4、公司目前无逾期担保。

  5、以上担保事项不存在不符合中国证监会、中国银监会联合发布的证监发［2005］120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》规定的情况。

  六、备查文件

  1、本公司与中信银行股份有限公司宁波分行签署的《最高额保证合同》（合同编号：2014信甬鄞银最保字第HB119号）；

  2、本公司第五届董事会第五次会议决议；

  3、本公司2013年度股东大会决议。

  特此公告。

  东睦新材料集团股份有限公司 董事会

  2014年7月8日