证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2014）033号

  广东新宝电器股份有限公司

  关于独立董事辞职的公告

  广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”、“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司董事会近日收到独立董事霍杜芳女士提交的书面辞职报告。根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》，霍杜芳女士自愿申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会主任的职务，霍杜芳女士辞职后不再担任公司的任何职务。

  鉴于霍杜芳女士的辞职将导致公司董事会成员中独立董事所占比例低于法定要求，为此，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，霍杜芳女士的辞职报告将在股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，霍杜芳女士仍将继续履行独立董事相关职责直至新任独立董事就任为止。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

  公司董事会对霍杜芳女士在担任独立董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

  广东新宝电器股份有限公司

  董事会

  2014年7月9日