1、2014年8月5日（星期二）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、本公司聘请的律师、持续督导机构代表。
（七）公司将于2014年8月6日（星期三）就本次股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。
二、会议审议事项
（一）本次会议的审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定，合法完备。
（二）议案名称
| 议案序号 | 议案内容 |
| 1 | 《关于变更公司注册资本的议案》 |
| 2 | 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 3 | 《关于调整限制性股票的授予价格和数量、股票期权的行权价格和数量的议案》 |
| 4 | 《公司限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要》 |
| 4.1 | 激励对象的确定依据和范围。 |
| 4.2 | 激励计划授予限制性股票及股票期权的数量、标的股票来源和种类。 |
| 4.3 | 激励对象限制性股票与股票期权授予分配情况。 |
| 4.4 | 限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日和禁售期；股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期。 |
| 4.5 | 限制性股票的授予价格或授予价格的确定办法；股票期权的行权价格或行权价格的确定办法。 |
| 4.6 | 限制性股票的授予条件、解锁条件、解锁安排；股票期权的获授条件、行权条件和行权安排。 |
| 4.7 | 激励计划的调整方法和程序。 |
| 4.8 | 实施激励计划的会计处理方法及对经营业绩的影响。 |
| 4.9 | 限制性股票及股票期权的授予和行权或解锁程序。 |
| 4.10 | 公司与激励对象各自的权利和义务。 |
| 4.11 | 激励计划的变更、终止及其他事项。 |
| 5 | 《关于股权激励计划实施考核办法的议案》 |
| 6 | 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》 |
| 7 | 《关于公司申请发行短期融资券的议案》 |
| 8 | 《关于增补公司董事的议案》 |
（三）特别强调事项
1、此次股东大会对“议案4”进行表决时，将对其各子议案进行逐项表决。
2、本次股东大会就议案1、2、3、4、5、6做出决议，须经参与投票的股东所持表决权的2/3以上通过，
本次股东大会须对议案3、4、5、6、7的中小投资者的表决单独计票并披露单独计票结果。
3、监事会将在本次会议上报告对限制性股票与股票期权激励对象姓名及姓名更正事项的核查意见。
（四）披露情况
上述议案已分别经2014年4月10日召开的第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，2014年7月8日召开的第五届董事会第七次（临时）会议、第五届监事会第六次（临时）会议审议通过，详细内容已刊登在2014年4月12日、2014年7月10日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
三、现场会议登记方法
1、登记时间：2014年8月7日（上午8：30—11：30，下午14:00—17:00）。
2、登记方式：
法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人委托书和出席人身份证办理登记手续。
社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡、持股证明办理登记手续。
委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股证明办理登记手续。
异地股东可以用信函和传真方式办理登记。
3、登记地点：公司证券事务部
邮寄地址：广州市荔湾区东沙荷景路33号鸿达大厦，江苏省扬州市广陵区杭集镇曙光路
邮编：510380，225111
传真：020-81652222，0514-87270939
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、投票程序
| 深市挂牌投票代码 | 投票简称 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 362002 | 鸿达投票 | 买入 | 对应表决议案序号 | 表决意见 |
注：（1）投票代码：362002；投票简称：鸿达投票。
（2）买卖方向为买入投票。
（3）在“申报价格”项下填报本次会议的议案序号，1.00元代表议案1，2.00代表议案2，4.00元代表议案4所有子议案，4.01元代表议案4的子议案1，4.02元代表议案4的子议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票，表决议案序号为100。
本次会议需要表决的议案序号，即对应的申报价格如下表：
| 议案序号 | 议案内容 | 表决议案序号 |
| 总议案 | 特别提示：对全部议案一次性表决 | 100 |
| 1 | 《关于变更公司注册资本的议案》 | 1.00 |
| 2 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | 2.00 |
| 3 | 《关于调整限制性股票的授予价格和数量、股票期权的行权价格和数量的议案》 | 3.00 |
| 4 | 《公司限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要》 | 4.00 |
| 4.1 | 激励对象的确定依据和范围。 | 4.01 |
| 4.2 | 激励计划授予限制性股票及股票期权的数量、标的股票来源和种类。 | 4.02 |
| 4.3 | 激励对象限制性股票与股票期权授予分配情况。 | 4.03 |
| 4.4 | 限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日和禁售期；股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期。 | 4.04 |
| 4.5 | 限制性股票的授予价格或授予价格的确定办法；股票期权的行权价格或行权价格的确定办法。 | 4.05 |
| 4.6 | 限制性股票的授予条件、解锁条件、解锁安排；股票期权的获授条件、行权条件和行权安排。 | 4.06 |
| 4.7 | 激励计划的调整方法和程序。 | 4.07 |
| 4.8 | 实施激励计划的会计处理方法及对经营业绩的影响。 | 4.08 |
| 4.9 | 限制性股票及股票期权的授予和行权或解锁程序。 | 4.09 |
| 4.10 | 公司与激励对象各自的权利和义务。 | 4.10 |
| 4.11 | 激励计划的变更、终止及其他事项。 | 4.11 |
| 5 | 《关于股权激励计划实施考核办法的议案》 | 5.00 |
| 6 | 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》 | 6.00 |
| 7 | 《关于公司申请发行短期融资券的议案》 | 7.00 |
| 8 | 《关于增补公司董事的议案》 | 8.00 |
（4）在“申报股数”项下填报表决意见，具体如下：
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（6）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所系统作自动撤单处理。
2、投票举例
（1）如某股东对全部议案一次性表决，拟投同意票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 362002 | 买入 | 100元 | 1股 |
如某股东对全部议案拟投反对票，只需将申报股数改为2股，其他申报内容相同。如某股东对全部议案拟投弃权票，只需将申报股数改为3股，其他申报内容相同。
（2）对某一议案分别表决
如某股东对某一议案拟投同意票，以议案1《关于变更公司注册资本的议案》为例，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 362002 | 买入 | 1.00元 | 1股 |
如某股东对某一议案拟投反对票，以议案1为例，只需要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。如某股东对某一议案拟投弃权票，以议案1为例，只需要将申报股数改为3股，其他申报内容相同。
3、计票规则
在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案1至议案8中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案1至议案8中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案1至议案8中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。
（二）采用互联网投票的投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
| 369999 | 1.00元 | 4位数字的“激活校验码” |
如服务密码激活指令上午11:30前发出，当日下午13:00即可使用，如服务密码激活指令上午11:30后发出，次日方可使用。
服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
| 369999 | 2.00元 | 大于1的整数 |
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
a) 登陆http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“鸿达兴业股份有限公司2014年度第二次临时股东大会投票”；
b)进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
c)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
d)确认并发送投票结果。
3、投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年8月7日下午15:00至2014年8月8日下午15:00期间的任意时间。
（三）网络投票注意事项
（一）可以按照任意次序对各议案进行表决申报，网络投票表决申报不得撤单。
（二）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
（三）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准。
（四）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
五、独立董事征集投票权
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，上市公司股东大会审议股权激励计划的，上市公司独立董事应当向全体股东征集投票权。公司独立董事江希和先生已发出征集投票权授权委托书，向股东征集投票权。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见本公告日刊登的《公司独立董事公开征集委托投票权报告书》。
如公司股东拟委托公司独立董事在本次临时股东大会上进行投票，请填写《鸿达兴业股份有限公司独立董事征集投票权授权委托书》，并于本次现场会议登记时间截止之前送达。
六、其他事项
1、会议费用：现场会议会期预计半天，与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。
2、会议咨询：公司证券事务部
联系电话：020-81652222，0514-87270939
联系人：于静
七、备查文件
1、公司第五届董事会第四次会议决议及公告；
2、公司第五届监事会第三次会议决议及公告；
3、公司第五届董事会第七次（临时）会议决议及公告；
4、公司第五届监事会第六次（临时）会议决议及公告。
特此公告。
附件：授权委托书
鸿达兴业股份有限公司董事会
二○一四年七月十日
附：授权委托书
授权委托书
兹授权_________先生（女士）代表本人（单位）出席鸿达兴业股份有限公司2014年度第二次临时股东大会，并对以下议案行使表决权。
| 议案序号 | 议案内容 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 《关于变更公司注册资本的议案》 | |||
| 2 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | |||
| 3 | 《关于调整限制性股票的授予价格和数量、股票期权的行权价格和数量的议案》 | |||
| 4 | 《公司限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要》 | --- | --- | --- |
| 4.1 | 激励对象的确定依据和范围。 | |||
| 4.2 | 激励计划授予限制性股票及股票期权的数量、标的股票来源和种类。 | |||
| 4.3 | 激励对象限制性股票与股票期权授予分配情况。 | |||
| 4.4 | 限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日和禁售期；股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期。 | |||
| 4.5 | 限制性股票的授予价格或授予价格的确定办法；股票期权的行权价格或行权价格的确定办法。 | |||
| 4.6 | 限制性股票的授予条件、解锁条件、解锁安排；股票期权的获授条件、行权条件和行权安排。 | |||
| 4.7 | 激励计划的调整方法和程序。 | |||
| 4.8 | 实施激励计划的会计处理方法及对经营业绩的影响。 | |||
| 4.9 | 限制性股票及股票期权的授予和行权或解锁程序。 | |||
| 4.10 | 公司与激励对象各自的权利和义务。 | |||
| 4.11 | 激励计划的变更、终止及其他事项。 | |||
| 5 | 《关于股权激励计划实施考核办法的议案》 | |||
| 6 | 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》 | |||
| 7 | 《关于公司申请发行短期融资券的议案》 | |||
| 8 | 《关于增补公司董事的议案》 | |||
注：请在相应的表决意见项下划“√”。
委托人签名（盖章）：____ ___委托人身份证号码：_____________________
委托人股东账户：______________委托人持股数量：______ _______
受 托 人 签 名：_________ __受托人身份证号码：_____________________
委托有效期限：______年___月____日至______年____月_____日
委 托 日 期：2014年____月____日