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    长园集团股份有限公司第五届
    董事会第二十七次会议决议公告
    2014-07-10       来源:上海证券报      

    证券代码:600525    股票简称:长园集团   编号: 2014050

    长园集团股份有限公司第五届

    董事会第二十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    长园集团股份有限公司(下称“公司”)第五届董事会第二十七次会议于2014年7月8日在公司会议室召开,会议应到董事9人,实际出席会议董事7人,董事杜新春先生、陈红女士因公出差,分别书面委托董事许晓文先生、彭日斌先生代为出席会议并行使表决权,公司监事及高管人员列席了本次会议,符合《公司法》及公司章程的规定。会议由董事长许晓文先生主持,经与会董事讨论,审议通过了以下议案:

    一、审议通过了《关于全资子公司长园深瑞继保自动化有限公司战略投资湖北三环发展股份有限公司的议案》,同意全资子公司长园深瑞继保自动化有限公司战略投资湖北三环发展有限公司,并开展对该公司的财务、法律方面的尽职调查工作。由于各方尚未签署任何书面文件,该事项存在不确定性。待正式协议签署后,公司另行披露。

    表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

    二、审议通过了《关于为全资子公司长园长通新材料有限公司提供担保的议案》,同意公司为全资子公司长园长通新材料有限公司向中国银行申请3,000万元的融资额度提供担保,期限一年,并授权总裁鲁尔兵先生签署相关文件。

    表决情况:同意 9 票,反对0 票,弃权0 票。

    三、审议通过了《关于拟收购深圳市星源材质科技股份有限公司2.43%股权的议案》,同意公司全资子公司拉萨市长园盈佳投资有限公司以39,343,050元的价格收购颜爱喜持有的深圳市星源材质科技股份有限公司(以下简称“星源材质”)2.43%的股权,并授权董事长许晓文先生签署相关协议;

    星源材质成立于2003年9月,注册资本为9,000万元人民币,专业从事锂离子电池隔膜研发、生产、销售及服务,是新能源、新材料和新能源汽车领域的国家级高新技术企业。星源材质拥有完全的自主知识产权,目前生产的锂离子电池隔膜主要分为动力类锂离子电池隔膜和数码类锂离子电池隔膜两大类别,广泛应用于新能源汽车、储能电站、电动工具、航天航空、医疗及数码类电子产品等领域。

    此次收购价格是以星源材质历史盈利能力为基础,并考虑其行业地位、发展潜力、IPO上市后退出获利等因素最终协商确定的。

    星源材质的锂离子电池隔膜产品属于电池材料领域技术门槛较高、市场前景较好的产品,目前高端市场被国外产品垄断,未来随着全球动力电池市场的增长和逐步替代进口,星源材质的市场份额将逐步提高,同时其产品与公司子公司长园维安的PTC产品具有同一客户群体。通过参股星源材质,可共享客户资源,加快市场响应速度,进一步拓展数码领域市场,同时布局未来动力电池市场,实现经营协同效应。此外,星源材质如完成IPO上市,公司可以获得上市溢价增值。

    表决情况:同意 9 票,反对0 票,弃权0 票。

    四、审议通过了《关于深圳市创东方长园一号投资企业(有限合伙)、深圳市创东方长园二号投资企业(有限合伙)的认购人员名单符合非公开发行股票预案确定的原则的议案》,关联董事许晓文先生、鲁尔兵先生、倪昭华女士回避表决。

    本次认购对象是以公司及控股子公司高级管理人员、核心人员(不包括公司监事)为主,按照员工自愿申报与公司确认相结合的原则产生。前述人员需在长园集团及其控股子公司任职一年以上,有兼任职位时,以较高的职位作为确立认购对象的确定依据。其中核心人员主要是指在长园集团总部及其控股子公司任职,处于核心岗位、掌握核心技术、从事核心业务,对公司整体业绩和持续发展有较大贡献。控股子公司核心人员名单由其公司的总经理推荐,长园集团人力资源部复核。

    表决情况:同意6票,反对0 票,弃权0 票。

    特此公告!

    长园集团股份有限公司

    董事会

    二O一四年七月八日

    附件:

    深圳市创东方长园一号投资企业(有限合伙)、深圳市创东方长园二号投资企业(有限合伙)的认购人名单

    (一)深圳市创东方长园一号投资企业(有限合伙)认购人名单:

    序号姓名合伙人类别
    1许晓文有限合伙人
    2鲁尔兵有限合伙人
    3倪昭华有限合伙人
    4许兰杭有限合伙人

    (二)深圳市创东方长园二号投资企业(有限合伙)的认购人为公司及控股子公司高级管理人员、核心人员共同设立的七家员工合伙企业,以下305位员工是通过认缴七家员工合伙企业出资额的方式参与本次公司非公开发行股票。

    深圳市长园核心一号投资企业(有限合伙)
    序号姓名合伙人类别
    1余非普通合伙人
    2谌光德有限合伙人
    3黄永维有限合伙人
    4韦家环有限合伙人
    5赵成刚有限合伙人
    6刘军有限合伙人
    7尹沾松有限合伙人
    8王进有限合伙人
    9袁晓芳有限合伙人
    10白战平有限合伙人
    11谢毅雄有限合伙人
    12颜色辉有限合伙人
    13董浙明有限合伙人
    14林乃宪有限合伙人
    15王众有限合伙人
    16杨惠晖有限合伙人
    17姚素琴有限合伙人
    18孙晗龙有限合伙人
    19王文娟有限合伙人
    20辜仰华有限合伙人
    21王伟有限合伙人
    22顾宁有限合伙人
    23甘立民有限合伙人
    24孙龙有限合伙人

    25范东胜有限合伙人
    26曾小白有限合伙人
    27王波有限合伙人
    28周朋有限合伙人
    29魏磊有限合伙人
    30翁妙峰有限合伙人

    31卞文剑有限合伙人
    32靳亮有限合伙人
    33王兴旺有限合伙人
    34何景财有限合伙人
    35汪冬生有限合伙人
    36徐非有限合伙人
    37高志明有限合伙人

    38杨晶有限合伙人
    39邵高翔有限合伙人
    40聂云有限合伙人
    41周金亮有限合伙人
    42李代双有限合伙人
    43孙虎有限合伙人
    44胡祥新有限合伙人
    45胥志伟有限合伙人
    46刘海军有限合伙人
    47陈加明有限合伙人
    深圳市长园核心二号投资企业(有限合伙)
    序号姓名合伙人类别
    1余非普通合伙人
    2鲁尔军有限合伙人
    3张小红有限合伙人
    4郭陈有限合伙人
    5万军华有限合伙人
    6冯汉良有限合伙人
    7曾标有限合伙人
    8李瑞玲有限合伙人
    9高勇有限合伙人
    10刘丽娟有限合伙人
    11肖宇飞有限合伙人
    12任建有限合伙人
    13唐棠有限合伙人
    14童晓明有限合伙人
    15伍传政有限合伙人
    16鲁飞有限合伙人
    17邱云锋有限合伙人
    18李加强有限合伙人
    19陆其勋有限合伙人
    20洪宝祝有限合伙人
    21纪强有限合伙人
    22鲁健有限合伙人
    23胡志权有限合伙人
    24杜康有限合伙人
    25张惠娇有限合伙人
    26石李有限合伙人
    27赵艳红有限合伙人
    28赵军华有限合伙人
    29张晓秋有限合伙人
    30冀马烈有限合伙人
    31文磊有限合伙人
    32曾志安有限合伙人
    33梁辉生有限合伙人
    34常永有限合伙人
    35鲁雪莲有限合伙人
    36李可涛有限合伙人
    37卜永强有限合伙人
    38邱光南有限合伙人
    39刘晓播有限合伙人
    40陈 健有限合伙人
    41何江淮有限合伙人
    42刘仕芳有限合伙人
    43杨晓雷有限合伙人
    44李勇有限合伙人
    45李厚英有限合伙人

    深圳市长园核心三号投资企业(有限合伙)
    编号姓名合伙人类别
    1余非普通合伙人
    2王军有限合伙人
    3来旭春有限合伙人
    4吴国臣有限合伙人
    5陈凯华有限合伙人
    6张英龙有限合伙人
    7曾明球有限合伙人
    8徐义南有限合伙人
    9何小玲有限合伙人
    10王维娟有限合伙人
    11毛卫清有限合伙人
    12朱稼有限合伙人
    13裘秀华有限合伙人
    14石洪军有限合伙人
    15乔杨有限合伙人
    16陈兴茂有限合伙人
    17王勇有限合伙人
    18彭华有限合伙人
    19杨鸿昌有限合伙人
    20刘学玉有限合伙人
    21张波有限合伙人
    22蔡广有限合伙人
    23李丽有限合伙人
    24杨洋有限合伙人
    25郝作四有限合伙人
    26张培利有限合伙人
    27汪定龙有限合伙人
    28曹斌有限合伙人
    29徐焕辉有限合伙人
    30李淀缤有限合伙人
    31郑伟东有限合伙人
    32左明龙有限合伙人
    33张力有限合伙人
    34加绍成有限合伙人
    35易杜有限合伙人
    36彭亚东有限合伙人
    37胡德春有限合伙人
    38孟庆和有限合伙人
    39郑辉有限合伙人

    深圳市长园核心四号投资企业(有限合伙)
    编号姓名合伙人类别
    1余非普通合伙人
    2钟海杰有限合伙人
    3顾厚康有限合伙人
    4金小友有限合伙人
    5姜桥有限合伙人
    6卢佳有限合伙人
    7王锦明有限合伙人
    8关晓东有限合伙人
    9钟灵灵有限合伙人
    10钟天冠有限合伙人
    11罗继辉有限合伙人
    12钟辉有限合伙人
    13陈钢有限合伙人
    14杨晓龙有限合伙人
    15刘志伟有限合伙人
    16蔡利波 有限合伙人
    17钟永亮 有限合伙人
    18金高强 有限合伙人
    19杨伯敬 有限合伙人
    20郑时再 有限合伙人
    21霍龙  有限合伙人
    22毛黎明 有限合伙人
    23孙毅  有限合伙人
    24翟媛  有限合伙人
    25牟戈森 有限合伙人
    26贲华  有限合伙人
    27徐岩有限合伙人
    28王能辉有限合伙人
    29刘文雄有限合伙人
    30卢俊锋有限合伙人
    31孙成超有限合伙人
    32李德威有限合伙人
    33崔建国有限合伙人
    34陶熙魁有限合伙人
    35陈鹏有限合伙人
    36肖友传有限合伙人
    37王超锋有限合伙人
    38熊海清有限合伙人
    39孟莉有限合伙人
    40朱先荣有限合伙人
    41陈国强有限合伙人

    深圳市长园核心五号投资企业(有限合伙)
    编号姓名合伙人类别
    1余非普通合伙人
    2徐成斌有限合伙人
    3陆红波有限合伙人
    4陈远生有限合伙人
    5丁晓松有限合伙人
    6侯林有限合伙人
    7黎强有限合伙人
    8刘宏君有限合伙人
    9张广嘉有限合伙人
    10陈锐有限合伙人
    11王筱有限合伙人
    12谭颖恩有限合伙人
    13王光勇有限合伙人
    14冷菱菱有限合伙人
    15郭威铭有限合伙人
    16侯亮有限合伙人
    17窦晓林有限合伙人
    18刘建强有限合伙人
    19潘庆良有限合伙人
    20许永军有限合伙人
    21郑玉成有限合伙人
    22付建明有限合伙人
    23张尹有限合伙人
    24冯亮有限合伙人
    25王国军有限合伙人
    26熊胜辉有限合伙人
    27朱杰有限合伙人
    28杨楷基有限合伙人
    29李浩有限合伙人
    30谢镜池有限合伙人
    31易冬有限合伙人
    32魏挺有限合伙人
    33潘军军有限合伙人
    34俞伟国有限合伙人
    35胡志锋有限合伙人
    36李蔚凡有限合伙人
    37罗来峰有限合伙人
    38石磊有限合伙人
    39宋晓亮有限合伙人
    40占捷文有限合伙人
    41韩茂林有限合伙人
    42许建强有限合伙人
    43刘永峰有限合伙人
    44张高林有限合伙人
    45祖连兴有限合伙人
    46袁媛有限合伙人
    47杨再新有限合伙人

    深圳市长园核心六号投资企业(有限合伙)
    编号姓名合伙人类别
    1余非普通合伙人
    2陈军有限合伙人
    3巩波有限合伙人
    4张宇红有限合伙人
    5程建刚有限合伙人
    6强卫有限合伙人
    7郑宏宇有限合伙人
    8杜伟有限合伙人
    9姚方有限合伙人
    10吕贵军有限合伙人
    11田明有限合伙人
    12严大文有限合伙人
    13刘虎有限合伙人
    14祁巍有限合伙人
    15黄旭有限合伙人
    16陈卫涛有限合伙人
    17康承建有限合伙人
    18韩建军有限合伙人
    19刘亮有限合伙人
    20李源辉有限合伙人
    21刘伟有限合伙人
    22孙大伟有限合伙人
    23刘宇飞有限合伙人
    24夏致勤有限合伙人
    25赖计安有限合伙人
    26刘政有限合伙人
    27李灿有限合伙人
    28苗建国有限合伙人
    29徐浩有限合伙人
    30许坤有限合伙人
    31王沐曦有限合伙人
    32曾建伟有限合伙人
    33胡瑞平有限合伙人
    34杜道明有限合伙人
    35张 帆有限合伙人
    36曾春光有限合伙人
    37韦伟有限合伙人
    38黄肖霞有限合伙人
    39赖云华有限合伙人
    40黄 辉有限合伙人
    41许文荣有限合伙人
    42何庆文有限合伙人
    43赵艳玲有限合伙人
    44马 超有限合伙人
    45方 斌有限合伙人
    46傅启本有限合伙人

    深圳市长园核心七号投资企业(有限合伙)
    编号姓名合伙人类别
    1余非普通合伙人
    2孙正武有限合伙人
    3张屹有限合伙人
    4黎海亮有限合伙人
    5曾军强有限合伙人
    6赵龙有限合伙人
    7于强有限合伙人
    8王翀有限合伙人
    9许彪有限合伙人
    10曹小勇有限合伙人
    11杨发辉有限合伙人
    12谢卫星有限合伙人
    13张政有限合伙人
    14杨再天有限合伙人
    15苏超有限合伙人
    16谢小渭有限合伙人
    17黄晓琴有限合伙人
    18张凌云有限合伙人
    19施玲有限合伙人
    20杨西林有限合伙人
    21李英华有限合伙人
    22谭海燕有限合伙人
    23张春波有限合伙人
    24劳伟强有限合伙人
    25黄浩有限合伙人
    26熊新平有限合伙人
    27蒋海云有限合伙人
    28杨海明有限合伙人
    29文峰有限合伙人
    30张健有限合伙人
    31田海锋有限合伙人
    32李远涛有限合伙人
    33陈玮有限合伙人
    34唐明有限合伙人
    35郑爱民有限合伙人
    36余敏有限合伙人
    37刘晋武有限合伙人
    38孙建东有限合伙人
    39汤海峰有限合伙人
    40彭翼新有限合伙人
    41何良忠有限合伙人
    42陈景森有限合伙人
    43唐桂平有限合伙人
    44许东有限合伙人
    45黄祥军有限合伙人
    46周剑有限合伙人

    注:梁辉生(2014年6月30日离职)、陈兴茂(2014年3月10日离职)、许东(2014年5月20日离职),其在各自合伙企业中认缴出资额将按照入伙协议约定进行处置。

    证券代码:600525    股票简称:长园集团  编号:2014051

    长园集团股份有限公司

    关于为全资子公司提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    重要内容提示:

    ● 被担保人名称:长园长通新材料有限公司

    ● 担保数量:3,000万元的人民币信用额度

    ● 本次是否有反担保:无

    ● 截止公告日,公司对控股子公司担保累计数量:人民币42,740万元(不含上述担保);

    ● 对外担保逾期的累积数量:无

    一、担保情况概述

    长园集团股份有限公司(下称“公司”)第五届董事会第二十七次会议于2014年7月8日在公司会议室召开,会议应到董事9人,实际出席会议董事7人,董事杜新春先生、陈红女士因公出差,分别书面委托董事许晓文先生、彭日斌先生代为出席会议并行使表决权,公司监事及高管人员列席了本次会议,符合《公司法》及公司章程的规定。会议由董事长许晓文先生主持,经与会董事讨论,审议通过了《关于为全资子公司长园长通新材料有限公司提供担保的议案》,同意公司为全资子公司长园长通新材料有限公司(以下简称“长园长通”)向中国银行申请3,000万元的融资额度提供担保,期限一年,并授权总裁鲁尔兵先生签署相关文件。

    二、被担保人的基本情况

    单位:万元 币种:人民币

    公司名称法定代表人与上市公司关系主要产品截止2013年12月31日
    资产总额负债总额净资产营业收入净利润
    长园长通许兰杭全资子公司管道防腐15,454.439,656.245,797.7913,058.831,158.29

    三、担保协议的主要内容

    待公司董事会审议通过后,实际贷款发生时再签订相关协议。

    四、董事会及独立董事意见:

    公司董事会认为:公司为全资子公司长园长通提供担保的贷款为日常经营所需,符合集团整体发展战略需要;且被担保方为公司全资子公司,公司可以及时掌握其资信状况,同意为其贷款提供担保。

    独立董事意见:公司严格遵守《公司章程》的有关规定,认真贯彻落实《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56 号)和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发〔2005〕120号)的规定,严格控制对外担保风险,公司的担保属于公司生产经营和资金合理利用的需要,担保决策程序合法、合理,并及时相关的信息披露义务,没有损害公司及股东利益。

    五、担保累计金额及逾期担保的累计金额

    截止公告日,公司对控股子公司担保累计金额为人民币42,740万元(不含本次担保),占公司最近一期经审计净资产的15.90%,公司及控股子公司无逾期担保。

    六、备查文件目录

    1、公司第五届董事会第二十七次会议决议;

    2、独立董事意见;

    3、被担保人最近一期的财务报表;

    4、被担保人营业执照复印件。

    特此公告!

    长园集团股份有限公司

    董 事 会

    二O一四年七月八日

    股票代码:600525 股票简称:长园集团 公告编号:2014052

    长园集团股份有限公司

    关于重大经营合同中标情况的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    根据国家电网公司2014年第三批集中招标中标信息,长园集团股份有限公司(以下简称“公司”)下属三家子公司具体中标信息如下:

    币种:人民币 单位:万元

    中标单位中标产品类别中标金额占本次同类型招标的比例占中标单位2013年度经审计的营业收入比例
    长园深瑞继保自动化有限公司继电保护和监控类设备9206.2911.34%10.32%
    长园电力技术有限公司110kV电缆附件1704.0021.00%5.27%
    长园高能电气股份有限公司复合绝缘子569.008.76%3.11%

    特此公告!

    长园集团股份有限公司

    董事会

                        二O一四年七月九日