证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2014-059

浙江金洲管道科技股份有限公司

2014年第二次

临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议通知情况

公司董事会于2014年6月24日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上公告了召开本次股东大会的通知，通知载明了会议召集人、会议召开时间和地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法、会议联系人姓名和电话号码等内容。

2、会议召开时间：2014年7月9日上午10:00

3、会议召开地点：湖州市二里桥路57号公司三楼会议室

4、会议召开方式：现场记名投票的方式

5、会议召集人：浙江金洲管道科技股份有限公司董事会

6、会议主持人：董事长沈淦荣先生

本次临时股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

二、会议出席情况

参加本次临时股东大会表决的股东及股东代表6人，代表股份206,543,019股，占公司股本总额的39.68%。公司董事、监事、高级管理人员，以及见证律师参加了本次会议。

三、议案审议表决情况

（一）本次会议审议议案采取投票表决方式。

（二）会议审议表决结果如下：

本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票的方式进行了表决。

审议通过了《关于选举李怀奇先生为公司独立董事的议案》

选举李怀奇先生为公司第四届董事会独立董事，接任公司董事会薪酬与考核委员会召集人、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员等职务，任期至第四届董事会任期届满。

表决结果：同意206,543,019股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；

反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；

弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由国浩律师集团（杭州）事务所何晶晶律师、王锦秀律师出具了《法律意见书》，认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、浙江金洲管道科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议

2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江金洲管道科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会的《法律意见书》

特此公告

浙江金洲管道科技股份有限公司董事会

2014年7月9日

证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2014-060

浙江金洲管道科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金

购买银行理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”、“金洲管道”）2014年6月23日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及全资子公司浙江金洲管道工业有限公司（以下简称“管道工业”）在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，合计使用不超过人民币29,000万元的闲置募集资金（该额度可滚动使用）购买短期（不超过一年）低风险保本型银行理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效。并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。详见2014年6月24日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《浙江金洲管道科技股份有限公司关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。

公司全资子公司管道工业于2014年7月8日与中国农业银行股份有限公司湖州分行（以下简称“中国农业银行”）签订理财产品认购委托书，使用暂时闲置募集资金5,000万元购买理财产品。现将相关事项公告如下：

一、理财产品主要内容

（一）产品名称：“汇利丰”2014年第2845期对公定制人民币理财产品

（二）产品类型：保本浮动收益

（三）理财金额：5,000万元

（四）客户预期净年化收益率：4.80%/年或2.60%/年

（五）本金保证：本理财产品由中国农业银行为投资人提供到期本金担保，100%保障投资者本金安全。

（六）产品起息日：2014年07月09日

（七）产品到期日：2014年08月18日

（八）产品期限：40天

（九）理财本金及收益返还：到期一次性支付

（十）投资范围：本理财产品本金由中国农业银行100%投资于同业存款、同业借款等低风险投资工具，收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益。

（十一）资金来源：暂时闲置募集资金

（十二）公司与中国农业银行股份有限公司湖州分行无关联关系。

二、风险提示

1、认购风险：如出现市场剧烈波动、相关法规政策变化或《中国农业银行理财产品协议》（以下简称“协议”）约定的可能影响本理财产品正常运作的情况，中国农业银行股份有限公司有权停止发售本理财产品，投资者将无法在约定认购期内购买本理财产品。

2、政策风险：本理财产品是根据当前的政策、法律法规设计的。如国家政策和相关法律法规发生变化，可能影响本理财产品的认购、投资运作、清算等业务的正常进行，导致本理财产品理财收益降低甚至导致本金损失。

3、市场风险：本理财产品涉及汇率风险，可能会涉及到利率风险等其他多种市场风险。

4、流动性风险：若出现约定的停止赎回情形或顺延产品期限的情形，可能导致投资者需要资金时不能按需变现。

5、信息传递风险：中国农业银行按照《协议》及本理财产品说明书有关“信息通告”的约定，发布本理财产品的相关信息。投资者可通过中国农业银行营业网点以及中国农业银行官方网站获知。如投资者在认购产品时登记的有效联系方式发生变更且未及时告知或因投资者其他原因导致中国农业银行无法及时联系投资者，则可能会影响投资者的投资决策。

6、募集失败风险：产品认购结束后，中国农业银行有权根据市场情况和《协议》约定的情况确定本理财产品是否起息。如不能起息，投资者的本金将于通告募集失败后3个银行工作日内解除冻结。

7、再投资/提前终止风险：中国农业银行可能于提前终止日视市场情况或在投资期限内根据《协议》约定的提前终止本理财产品。

8、不可抗力风险：因自然灾害、社会动乱、战争、罢工等不可抗力因素，可能导致本理财产品认购失败、交易中断、资金清算延误等。

9、本理财产品有投资风险：在满足一定条件下，投资者可获得4.40%的净年化收益；在最差的市场情况下，投资者可获得2.60%的净年化收益。中国农业银行为公司提供到期100%本金安全保证。

四、公司采取的风险控制措施

1、公司财务部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；

3、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、对公司的影响

1、公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

六、截至公告日前十二个月内，公司购买理财产品情况表

序 号	公告 日期	公告编号	签约方	金额 (万元)	投资期限		产品 类型	预计年化收益率	收益利息 （元）	资金类型
					起始日期	到期日期
1	2013年7月13日	2013-053	中国农业银行股份有限公司湖州分行	10,000	2013年7月9日	2013年8月19日	保本浮动收益	3.7%	405,479.45	募集资金
2	2013年7月13日	2013-054	交通银行湖州分行	19,000	2013年7月11日	2013年8月22日	保本浮动收益	3.3%	743,342.47	募集资金
3	2013年8月24日	2013-061	中国农业银行股份有限公司湖州分行	10,000	2013年8月22日	2013年9月30日	保本浮动收益	4.0%	427,397.26	募集资金
4	2013年8月24日	2013-062	交通银行湖州分行	1000	2013年8月27日	2013年10月18日	保证收益型	4.5%	64,109.59	募集资金
				18,000	2013年8月27日	2014年1月14日		4.8%	3,313,972.60
5	2013年10月22日	2013-076	中国农业银行股份有限公司湖州分行	10,000	2013年10月18日	2013年11月27日	保本浮动收益	4.0%	438,356.16	募集资金
6	2013年12月5日	2013-079	中国农业银行股份有限公司湖州分行	6,000	2013年11月29日	2014年1月20日	保本保证收益	4.3%	367,561.64	募集资金
				4,000	2013年11月29日	2013年12月31日	保本浮动收益	2.3%	77,260.28
7	2014年1月21日	2014-003	中国农业银行股份有限公司湖州分行	2,000	2014年1月11日	2014年2月8日	保本浮动收益	2.3%	36,547.95	募集资金
8	2014年1月23日	2014-004	交通银行湖州分行	2,000	2014年1月22日	--	保本浮动收益	--	未到期	募集资金
				1,000	2014年1月22日	2014年6月5日	保本浮动收益	--	133,890.41	募集资金
				14,000	2014年1月22日	2014年6月16日	保证收益型	4.3%	2,391,506.85	募集资金
9	2014年2月18日	2014-014	中国农业银行股份有限公司湖州分行	5,000	2014年2月17日	2014年3月28日	保本浮动收益	4.35%	232,397.26	募集资金
10	2014年4月15日	2014-023	中国农业银行股份有限公司湖州分行	4,500	2014年4月15日	2014年5月23日	保本保证收益	4.15%	194,424.66	募集资金
11	2014年5月31日	2014-041	中国农业银行股份有限公司湖州分行	3,500	2014年5月28日	2014年7月7日	保本浮动收益	4.40%/年或 2.60%/年	168,767.12	募集资金
12	2014年6月21日	2014-049	交通银行湖州分行	10,000	2014年6月18日	2014年9月15日	保证收益型	5.20%	未到期	募集资金
				4,000	2014年6月17日	--	保本浮动收益	--	未到期	募集资金

七、备查文件

1、中国农业银行理财产品及风险和客户权益说明书；

2、投资理财业务凭证。

特此公告

浙江金洲管道科技股份有限公司董事会

2014年7月9日