证券代码：600192 股票简称：长城电工 编号： 2014-12

  兰州长城电工股份有限公司

  第五届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  兰州长城电工股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2014年7月9日上午以通讯方式召开，应参加董事9名，实际参加9名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议以填写表决意见表的形式，审议通过了《关于增加光大银行为公司2014年银行授信额度金融机构的议案》。

  为从资金上保证长城电工稳定快速发展，公司2014年已经获得建设银行、中信银行、工商银行、招商银行、交通银行、兴业银行、

  民生银行、上海浦发银行、甘肃银行、兰州银行、甘肃农信社等金融机构28.6亿元的银行综合授信额度。现增加光大银行为公司2014年银行授信额度金融机构。2014年光大银行将为公司提供4亿元的银行综合授信额度，其中银行承兑汇票2亿元，流动资金贷款2亿元。

  在该综合授信额度范围内，授权公司董事长与光大银行签署该综合授信额度范围内的相关法律文件，并请甘肃长城电工集团有限责任公司给予提供担保。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  兰州长城电工股份有限公司

  董 事 会

  2014年7月10日