证券代码：002726 证券简称：龙大肉食 公告编号：2014—005

  山东龙大肉食品股份有限公司

  关于董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东龙大肉食品股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事秋山刚先生提交的书面辞职报告。秋山刚先生因工作调动原因，请求辞去公司董事、副董事长职务。

  根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及公司章程的相关规定，秋山刚先生辞去董事的申请自送达董事会之日生效。辞职后，秋山刚先生不再担任公司任何职务。

  公司第二届董事会原有董事 9 人，其中独立董事 3 名。秋山刚先生辞职后，董事会现有董事 8 人，其中 3 名独立董事。秋山刚先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作。公司董事会将尽快提名推荐合适的董事候选，并提交公司股东大会选举审定。

  公司董事会衷心感谢秋山刚先生任职期间为公司做出的贡献。

  山东龙大肉食品股份有限公司

  董事会

  2014年7月9日