证券代码：600089 证券简称：特变电工 编号：临2014-056

  特变电工股份有限公司

  2014年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议无否决议案的情况

● 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

1、现场会议召开时间为：2014年7月9日北京时间11：00

网络投票时间为：2014年7月9日北京时间上午9：30—11：30、下午13：00—15：00

2、现场会议地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号公司21楼会议室

（二）会议的出席情况

出席会议的股东和代理人人数	387
所持有表决权的股份总数（股）	893,198,137
占公司有表决权股份总数的比例（%）	28.21
其中：通过网络投票出席会议的股东人数	375
所持有表决权的股份数（股）	219,506,409
占公司有表决权股份总数的比例（%）	6.93

本次会议没有股东委托独立董事投票。

（三）本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议主持人为公司董事长张新先生。公司部分董事、独立董事、监事、董事会秘书参加了会议，部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、议案审议表决情况

序号	议案内容	同意票数	同意票占有效表决权比例%	反对票数	反对票占有效表决权比例%	弃权票数	弃权票占有效表决权比例%	是否 通过
1	《特变电工股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
1.01	激励对象的确定依据和范围	653,742,574	97.08	18,196,893	2.70	1,442,991	0.22	通过
1.02	限制性股票的来源及数量	653,742,574	97.08	17,729,993	2.63	1,909,891	0.29	通过
1.03	激励对象的人员名单及分配情况	654,242,574	97.16	17,729,993	2.63	1,409,891	0.21	通过
1.04	限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、禁售期	653,742,574	97.08	17,679,394	2.63	1,960,490	0.29	通过
1.05	限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法	653,698,868	97.08	18,505,395	2.75	1,178,195	0.17	通过
1.06	限制性股票的授予与解锁条件	654,198,868	97.15	17,773,699	2.64	1,409,891	0.21	通过
1.07	限制性股票激励计划的调整方法和程序	653,742,574	97.08	17,655,693	2.62	1,984,191	0.30	通过
1.08	限制性股票的回购注销	653,742,574	97.08	18,122,593	2.69	1,517,291	0.23	通过
1.09	限制性股票会计处理与公允价值的测算	654,242,574	97.16	17,655,693	2.62	1,484,191	0.22	通过
1.10	限制性股票激励计划首次授予限制性股票对公司业绩的影响	653,742,574	97.08	17,696,893	2.63	1,942,991	0.29	通过
1.11	实施本激励计划、授予限制性股票、激励对象解锁的程序	653,742,574	97.08	18,122,593	2.69	1,517,291	0.23	通过
1.12	公司与激励对象各自的权利与义务	654,242,574	97.16	17,622,593	2.62	1,517,291	0.22	通过
1.13	限制性股票激励计划的变更、终止	653,742,574	97.08	17,622,593	2.62	2,017,291	0.30	通过
2	《特变电工股份有限公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法》	653,764,294	97.09	18,104,623	2.69	1,513,541	0.22	通过
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限制性股票激励计划有关事项的议案	653,754,294	97.09	17,201,935	2.55	2,426,229	0.36	通过

注：1、在表决上述议案时，公司第二大股东新疆宏联创业投资有限公司（持有公司股份数219,815,679股）回避上述议案的表决。

注：2、单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）的中小投资者对上述议案的表决结果如下：

序号	议案内容	中小股东同意票数	同意票占中小股东表决权比例%	中小股东反对票数	反对票占中小股东表决权比例%	中小股东弃权票数	弃权票占中小股东表决权比例%
1	《特变电工股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
1.01	激励对象的确定依据和范围	276,313,187	93.36	18,196,893	6.15	1,442,991	0.49
1.02	限制性股票的来源及数量	276,313,187	93.36	17,729,993	5.99	1,909,891	0.65
1.03	激励对象的人员名单及分配情况	276,813,187	93.53	17,729,993	5.99	1,409,891	0.48
1.04	限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、禁售期	276,313,187	93.36	17,679,394	5.97	1,960,490	0.67
1.05	限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法	276,269,481	93.35	18,505,395	6.25	1,178,195	0.40
1.06	限制性股票的授予与解锁条件	276,769,481	93.52	17,773,699	6.01	1,409,891	0.47
1.07	限制性股票激励计划的调整方法和程序	276,313,187	93.36	17,655,693	5.97	1,984,191	0.67
1.08	限制性股票的回购注销	276,313,187	93.36	18,122,593	6.12	1,517,291	0.52
1.09	限制性股票会计处理与公允价值的测算	276,813,187	93.53	17,655,693	5.97	1,484,191	0.50
1.10	限制性股票激励计划首次授予限制性股票对公司业绩的影响	276,313,187	93.36	17,696,893	5.98	1,942,991	0.66
1.11	实施本激励计划、授予限制性股票、激励对象解锁的程序	276,313,187	93.36	18,122,593	6.12	1,517,291	0.52
1.12	公司与激励对象各自的权利与义务	276,813,187	93.53	17,622,593	5.95	1,517,291	0.52
1.13	限制性股票激励计划的变更、终止	276,313,187	93.36	17,622,593	5.95	2,017,291	0.69
2	《特变电工股份有限公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法》	276,334,907	93.37	18,104,623	6.12	1,513,541	0.51
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限制性股票激励计划有关事项的议案	276,324,907	93.37	17,201,935	5.81	2,426,229	0.82

三、律师见证情况

公司2014年第二次临时股东大会由天阳律师事务所李大明律师、常娜娜律师现场见证，并出具《天阳律师事务所关于特变电工股份有限公司二○一四年第二次临时股东大会法律意见书》，认为：公司二○一四年第二次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

四、上网公告附件

《天阳律师事务所关于特变电工股份有限公司二○一四年第二次临时股东大会法律意见书》

特此公告。

特变电工股份有限公司

2014年7月10日

●报备文件

特变电工股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议。