证券代码：600403 证券简称：大有能源 编号：临2014-028号

  河南大有能源股份有限公司

  第六届董事会第四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月8日以通讯方式召开了第六届董事会第四次会议。11名董事以传真或专人送达的方式对会议议案进行了表决。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《河南大有能源股份有限公司章程》的规定。

  会议审议并通过了《关于公司全资子公司阳光矿业所属铝土矿资源对外承包经营的议案》，同意公司的全资子公司义煤集团阳光矿业有限公司将所属铝土矿资源委托给河南鑫曼矿山工程有限公司承包经营。表决结果为：

  同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  河南大有能源股份有限公司董事会

  二〇一四年七月九日

  证券代码：600403 证券简称：大有能源 编号：临2014-029号

  河南大有能源股份有限公司

  2014年半年度业绩预减公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、本期业绩预告情况

  （一）业绩预告期间

  2014年1月1日至2014年6月30日。

  （二）业绩预告情况

  经公司财务部门初步测算，预计本公司2014年半年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将减少50%以上。

  （三）本次预计的业绩未经注册会计师审计。

  二、上年同期业绩情况

  （一）归属于上市公司股东的净利润：898,189,616.78 元。

  （二）基本每股收益：0.3757 元/股。

  三、本期业绩预减的主要原因

  本期公司净利润同比大幅度下降，主要是因公司主营业务中，煤炭销售价格持续下滑，且因“3.27千秋矿难”后公司对安全生产的重视，相对本年一季度，二季度的产能缩减所致。

  四、其他说明事项

  以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2014年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  河南大有能源股份有限公司董事会

  二〇一四年七月九日