七届二十四次董事会决议公告
证券代码： 600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临2014-046
福建省青山纸业股份有限公司
七届二十四次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
福建省青山纸业股份有限公司七届二十四次董事会会议于2014年7月4日发出通知，2014年7月9日在福州市五一北路171号新都会花园广场16层公司总部会议室召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司4名在任监事和部分高级管理人员列席，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议由公司董事长潘士颖先生主持，以举手表决方式审议通过了以下议案并形成如下决议：
一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
因工作变动，公司董事徐宗明先生不再兼任公司总经理职务。根据公司《章程》规定，经公司董事长潘士颖先生提名，聘任陈文水先生为公司总经理，其任期与公司第七届董事会任期一致。
公司对徐宗明先生在担任公司总经理职务期间所作的工作与贡献表示衷心的感谢。
独立董事意见：公司本次聘任公司总经理的人选资格、提名程序及董事会决策方式符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。
陈文水先生简历：男,1963年5月出生,大学本科学历,高级工程师。曾任福建省青州造纸厂设备处副处长,化学分厂副厂长,碱回收分厂厂长,副总工程师,总经理助理,福建省青州造纸有限责任公司董事、副总经理、董事长兼总经理，福建省青山纸业股份有限公司监事会职工监事、党委书记兼常务副总经理。现任福建省青山纸业股份有限公司总经理。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》
根据公司《章程》规定，经公司总经理陈文水先生提名，聘任林新利先生为公司常务副总经理，其任期与公司第七届董事会任期一致。
独立董事意见：上述高级管理人员人选的资格、提名程序及董事会决策方式符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。
林新利先生简历：男，1969年7月出生，工商管理硕士，统计师。曾任福建省青山纸业股份有限公司企管部副经理、办公室副主任、总经理秘书、总经理助理、副总经理。现任深圳市恒宝通光电子股份有限公司总经理，深圳市龙岗闽环实业有限公司董事长，福建省青山纸业股份有限公司常务副总经理。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告
福建省青山纸业股份有限公司
董 事 会
二〇一四年七月九日
证券代码： 600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临2014-047
福建省青山纸业股份有限公司
七届十八次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建省青山纸业股份有限公司七届十八次监事会会议于2014年7月4日发出通知，2014年7月9日在福州市五一北路171号新都会花园广场16层公司大会议室召开。本次会议应到在任监事4人，实际到会监事4人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由公司监事会主席林兵霞女士主持，经全体到会监事认真审议，并以举手表决方式一致通过了《关于增补第七届监事会监事候选人的议案》。决议如下：
鉴于谢钦铭先生因退休原因辞去公司监事职务，根据公司《章程》规定，经公司股东福建省盐业有限责任公司推荐，同意增补蔡少卿女士为公司第七届监事会监事候选人。该监事候选人将提交公司下一次股东大会选举。
监事候选人简历：
蔡少卿：女，1963年6月出生，大专学历，高级会计师。曾任漳州香料总厂主办会计、财务科副科长、财务科科长；漳州水仙药业有限公司总会计师。现任福建省盐业有限责任公司总会计师。
特此公告
福建省青山纸业股份有限公司
监 事 会
二〇一四年七月九日
证券代码： 600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临2014-048
福建省青山纸业股份有限公司
关于高管人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2014年7月9日、7月10日，因工作变动,公司董事会分别收到徐宗明先生、张兴茂先生书面辞呈，徐宗明先生辞去公司总经理职务，张兴茂先生辞去公司副总经理职务。
根据公司《章程》及有关规定, 公司高管人员辞职自辞职报告递交之日起生效。徐宗明先生辞去公司总经理职务后，仍继续担任公司第七届董事会董事。
徐宗明先生、张兴茂先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会对他们为公司的生产、经营和发展所做出的努力与贡献表示衷心的感谢！
特此公告
福建省青山纸业股份有限公司
董 事 会
二○一四年七月十日