证券代码：002382 证券简称：蓝帆股份 公告编号：2014－044

山东蓝帆塑胶股份有限公司

2014年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议的通知：山东蓝帆塑胶股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了会议通知。

（2）会议召开时间：

现场会议时间为：2014年7月10日14：00。

网络投票时间：2014年7月9日至2014年7月10日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年7月10日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2014年7月9日15：00至2014年7月10日15：00期间的任意时间。

（3）现场会议召开地点：山东省淄博市齐鲁化学工业区清田路21号公司办公楼二楼第二会议室

（4）会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式

（5）会议召集人：董事会

（6）会议主持人：董事长刘文静女士

（7）本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等规定。

2、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代表共4名，代表股份157,470,724股，占公司股份总数的65.61%。其中：现场参加本次股东大会会议的股东及股东授权代表4名，代表股份157,470,724股，占公司股份总数的65.61%；通过网络投票参加本次股东大会的股东0名，代表股份0股，占公司股份总数的0.00%。

3、公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场表决和网络投票相结合审议了以下议案，审议表决结果如下：

1、审议并通过了《关于全资子公司增加授信额度的议案》

表决结果：同意157,470,724股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

2、审议并通过了《关于公司对全资子公司提供担保的议案》

表决结果：同意157,470,724股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

3、审议并通过了《关于变更公司名称的议案》

表决结果：同意157,470,724股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

4、审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果：同意157,470,724股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由上海锦天城（青岛）律师事务所王蕊律师和陈静律师见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

该法律意见书全文刊登于2014年7月11日巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

四、备查文件

1、山东蓝帆塑胶股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议；

2、上海锦天城（青岛）律师事务所关于山东蓝帆塑胶股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

山东蓝帆塑胶股份有限公司

董事会

二〇一四年七月十一日

证券代码：002382 证券简称：蓝帆股份 公告编号：2014－045

山东蓝帆塑胶股份有限公司

关于公司增资的标的公司完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东蓝帆塑胶股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝帆股份”）于2014年5月12日召开了第二届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于公司签署增资协议的议案》，同意公司与广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“阳谱医疗”）、珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“和佳股份”）、深圳市阳和生物医药产业投资有限公司（以下简称“阳和投资”或“标的公司”）签署《关于深圳市阳和生物医药产业投资有限公司之增资协议》，公司向阳和投资增资3000万元，其中2727.27万元计入标的公司注册资本，占标的公司注册资本的21.4286%，其余272.73万元计入标的公司资本公积金。具体内容请详见2014年5月13日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司签署增资协议的公告》（公告编号：2014-031）。

公司于近日收到了阳和投资的通知，阳和投资已经完成工商变更登记，并取得了深圳市市场监督管理局颁发的营业执照，具体信息如下：

一、基本信息：

项目	内容
公司名称	深圳市阳和生物医药产业投资有限公司
住所	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入住深圳市前海商务秘书有限公司）
注册号	440301106865565
法定代表人	连庆明
注册资本（万元）	12,727.27
实收资本（万元）	12,727.27
公司类型	有限责任公司
成立日期	2013年1月25日
经营范围	投资兴办生物医药产业（具体项目另行申报），投资顾问，投资管理，投资咨询（不含限制项目）。

二、股东情况

股东名称	认缴出资额（万元）	占注册资本比例（%)	出资方式
阳谱医疗	6,000	47.1428	货币
和佳股份	4,000	31.4286	货币
蓝帆股份	2,727.27	21.4286	货币
合 计	12,727.27	100

上述三位股东均没有关联关系。

特此公告。

山东蓝帆塑胶股份有限公司

董事会

二○一四年七月十一日