关于选举公司职工监事的公告
证券简称：*ST国创 证券代码：600145 公告编号：2014—048
贵州国创能源控股（集团）股份有限公司
关于选举公司职工监事的公告
本公司董事会及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2014年7月9日在公司会议室召开了职工代表大会，经与会职工代表认真讨论，推选程兴平女士为公司职工监事(简历附后)，任期与六届监事会任期一致。
特此公告
贵州国创能源控股（集团）股份有限公司
2014年7月11日
职工监事简历：
程兴平，女，出生于1980年，大专文化；2006年1月至2010年6月在贵州新时代科技发展有限公司财务部工作,2010年6月至2011年9月在贵州中卫导航仪有限公司财务部工作,2011年9月至今在贵州国创能源控股(集团)股份有限公司财务部工作。
证券代码：600145 证券简称：*ST国创 公告编号：2014—049
贵州国创能源控股（集团）股份有限公司
二○一四年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●本次股东会议无否决或修改提案的情况；
●本次股东会议无新提案提交表决；
一、会议召开和出席情况
贵州国创能源控股（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）2014年第二次临时股东大会于2014年7月10日下午14:00点在本公司会议室召开。会议由董事会召集，董事王强先生主持会议。公司部份董事和高级管理人员、监事及本公司法律顾问出席了本次股东大会。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议采取网络投票与现场投票相结合的方式进行表决。本次股东会议参加表决的股东及股东授权代表共 59人，代表股份60,664,804股，占公司总股本的16.06%。其中：参加本次股东大会现场表决的流通股东共3名，代表股份51,626,900股，占公司总股本的13.67%；参加网络投票表决的流通股股东共56人，代表股份9,037,904股，占公司总股本的2.39%。
二、提案审议和表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，经参与表决的股东及股东代表认真审议，会议形成如下决议：
（一）审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
表决结果：同意票59,890,504股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.72%；反对票1,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票773,300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.28%。
（二）《关于公司董事会换届选举的议案》；
2.01 审议通过了《提名黄静飞女士为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》；
表决结果：同意票60,362,804股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.5%；反对票1,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票301,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.5%。
2.02 审议通过了《提名王强先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》；
表决结果：同意票58,692,255股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的96.75%；反对票1,740,349股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的2.87%；弃权票232,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.38%。
2.03 审议通过了《提名李迪川先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》；
表决结果：同意票60,362,804股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.5%；反对票1,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票301,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.5%。
2.04 审议通过了《提名郭俊先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》；
表决结果：同意票60,037,504股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.97%；反对票1,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票626,300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.03%。
2.05 审议通过了《提名张光磊先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》；
表决结果：同意票60,037,504股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.97%；反对票1,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票626,300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.03%。
（三）《关于监事会换届选举的议案》；
3.01 审议通过了《提名蒋建中先生为公司第六届监事会监事候选人的议案》；
表决结果：同意票60,037,504股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.97%；反对票1,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票626,300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.03%。
3.02 审议通过了《提名陶维平先生为公司第六届监事会监事候选人的议案》；
表决结果：同意票60,025,256股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.95%；反对票1,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票638,548股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.05%。
三、律师出具的法律意见
公司聘请了北京盈科（上海）律师事务所对本次相关股东会议进行了现场见证，并出具了《贵州国创能源控股（集团）股份有限公司二○一四年第二次临时股东大会的法律意见书》。该法律意见书认为：公司本次股东会议的召集与召开程序符合法律、法规和《公司章程》以及其他相关规章的有关规定；召集人资格合法有效；会议表决方式、表决程序、出席会议人员的资格和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、贵州国创能源控股（集团）股份有限公司二○一四年第二次临时股东大会决议；
2、北京盈科（上海）律师事务所出具的《贵州国创能源控股（集团）股份有限公司二○一四年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
贵州国创能源控股(集团)股份有限公司
二○一四年七月十一日