证券代码：002706 证券简称：良信电器 公告编码： 2014-042

  上海良信电器股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、重要提示：

  1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

  3、关联股东李加勇回避表决。

  二、会议召开的情况：

  1、召集人：公司第三届董事会

  2、召开方式：现场方式和网络投票相结合

  3、召开时间：

  （1）现场会议：2014年7月10日（星期四）下午14:00。

  （2）网络投票：2014年7月9日至2014年7月10日：其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年7月10日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年7月9日下午15:00至7月10日下午15:00期间的任意时间。

  4、现场会议召开地点：公司一号会议室（地址：上海市浦东新区衡安路668号）。

  5、主持人：公司董事长任思龙先生

  6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  三、会议的出席情况：

  出席本次股东大会的股东及股东代理人32人，代表股份57599804 股，占公司总股本的66.87％，其中出席现场投票的股东及股东代理人19人，代表有表决权的股份54493504股,占公司总股本的63.26%；通过网络投票的股东13人，代表有表决权的股份3106300股，占公司总股本的3.61%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

  四、议案审议和表决情况：

  本次股东大会按照会议议程，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。审议通过以下议案：

  1、审议通过了《关于参与投资设立子公司的议案》

  关联股东李加勇回避表决，所持股份数1908740股。

  上述议案，同意55690564股，占出席会议有表决权股份的99.9991%；反对500股，占出席会议有表决权股份的0.0009%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  其中中小股东的表决情况为：

  同意 13654753 股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权的 99.9963%；反对500股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权的 0.0037%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权的0.0000%。

  五、律师出具的法律意见：

  国浩律师（上海）事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》的规定及《公司章程》的规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

  六、备查文件目录：

  1、经参会董事签署的上海良信电器股份有限公司 2014年第三次临时股东大会决议；

  2、国浩律师（上海）事务所关于上海良信电器股份有限公司 2014年第三次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告!

  上海良信电器股份有限公司

  2014 年7月10日