证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2014-049号

  华塑控股股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、特别提示：

  1、本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更议案。

  2、本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。

  二、会议召开情况

  （一）会议召开时间：

  1、现场会议召开时间：2014年7月10日(星期四)上午9:30

  2、网络投票时间：2014年7月9日－2014年7月10日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年7月10日9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年7月9日15:00至2014年7月10日15:00的任意时间。

  （二）现场会议召开地点：四川省成都市华塑控股股份有限公司会议室

  （三）召集人：公司董事会

  （四）主持人：公司董事长郭宏杰先生

  （五）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  （六）会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  三、会议出席情况

  出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共79人，代表股份287,937,286股，占公司总股本的34.88％。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共3人，代表股份281,089,380股，占公司总股本的34.05%；根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东76人，代表股份6,847,906股，占公司总股本的0.8296%。

  四、议案审议和表决情况

  本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行审议和表决，经出

  席会议的股东（含股东代理人）对会议议案进行投票表决，本次会议形成以下决议：

  1、审议通过了公司《关于补充流动资金的议案》

  同意285,378,203股，占出席会议有表决权股份总数的99.11%；反对1,235,158股，占出席会议有表决权股份总数的0.43%；弃权1,323,925股，占出席会议有表决权股份总数的0.46%。

  其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意24,256,583股，占出席会议有表决权股份总数的8.42%；反对1,235,158股，占出席会议有表决权股份总数的0.43%；弃权1,323,925股，占出席会议有表决权股份总数的0.46%。

  本议案获得通过。

  2、审议通过了公司《关于公司股权分置改革赠与资金使用计划的议案》：

  同意283,841,503股，占出席会议有表决权股份总数的98.58%；反对3,133,683股，占出席会议有表决权股份总数的1.09%；弃权962,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.33%。

  其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意22,719,883股，占出席会议有表决权股份总数的7.89%；反对3,133,683股，占出席会议有表决权股份总数的1.09%；弃权962,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.33%。

  本议案获得通过。

  五、律师出具的法律意见

  四川英特信联合律师事务所王慧律师、鲍玉刚律师列席了本次股东大会并出具了法律意见：华塑控股股份有限公司2014年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次临时股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  六、备查文件

  1、现场与会人员签署的股东大会决议；

  2、律师出具的法律意见书。

  特此公告。

  华塑控股股份有限公司

  董 事 会

  二〇一四年七月十一日