证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2014-045

  安徽安凯汽车股份有限公司

  关于重大事项复牌公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月14日公告了《安徽安凯汽车股份有限公司重大事项停牌公告》，因公司接控股股东安徽江淮汽车集团有限公司（以下简称“江汽集团”）通知，江汽集团正在筹划涉及本公司的重大事项，因有关事项尚存不确定性。为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（简称：安凯客车，代码：000868）自2014年4月14日起开始停牌。公司分别于2014年4月18日、2014年4月25日、2014年4月30日、2014年5月9日、2014年5月16日、2014年5月23日、2014年5月30日、2014年6月6日、2014年6月13日、2014年6月20日、2014年6月27日、2014年7月4日披露了重大事项停牌期间的进展公告（详见2014-016、2014-017、2014-020、2014-025、2014-026、2014-029、2014-032、2014-034、2014-036、2014-038、2014-042、2014-044号公告）。

  2014年7月10日接控股股东江汽集团《通知》，江汽集团及其股东安徽江淮汽车集团控股有限公司（以下简称“江汽控股”）、建投投资有限责任公司（以下简称“建投投资”）、合肥实勤股权投资合伙企业（普通合伙）（以下简称“实勤投资”）已与安徽江淮汽车股份有限公司（以下简称“江淮汽车”）签署了《吸收合并协议》。按照《吸收合并协议》约定，江淮汽车拟通过向江汽集团全体股东江汽控股、建投投资、实勤投资发行股份的方式吸收合并江汽集团。江淮汽车为拟吸收合并方和吸收合并完成后的存续方，江汽集团为被吸收合并方。

  因上述交易尚需取得中国证券监督管理委员会核准，存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。

  上述交易完成前公司控股股东为江汽集团，持股比例为20.73%，交易完成后，公司控股股东将变更为江淮汽车，持股比例为20.73%，交易前后公司实际控制人未发生变更，仍为安徽省国有资产监督管理委员会。

  交易完成前公司股权结构图如下：

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  交易完成后公司股权结构图如下：

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  经公司申请，公司股票（简称：安凯客车，代码：000868）自2014年7月11日上午开市起复牌。

  特此公告！

  安徽安凯汽车股份有限公司董事会

  二〇一四年七月十一日