证券代码:600291 证券简称:西水股份 编号:临 2014-017

  内蒙古西水创业股份有限公司

  第五届董事会2014 年第二次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  内蒙古西水创业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第五届董事会2014 年第二次临时会议于 2014 年 7月 10日以传真方式召开。本次董事会应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。会议以记名投票方式表决。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  一、审议通过了《关于公司拟向其他非关联公司拆借资金的议案》;

  同意公司向其他非关联公司拆借资金，总额不超过人民币肆亿肆仟万元，期限不超过三个月，年利率不超过18%，该项借款不需要提供任何抵押或担保，用于补充公司流动资金和偿还借款。

  表决情况:同意9 票,弃权0 票,反对 0票。

  二、审议通过了《关于公司向金融机构申请借款不超过2.6亿元人民币的议案》;

  同意公司以持有的不超过5200万股兴业银行股权作为质押，向中国国际金融有限公司申请借款不超过2.6亿元人民币，年利率不超过7.6%，借款期限12个月，用于补充公司流动资金和偿还借款。

  表决情况:同意9 票,弃权 0 票,反对 0 票。

  特此公告。

  内蒙古西水创业股份有限公司董事会

  二〇一四年七月十一日