证券代码：600703 股票简称： 三安光电 编号：临2014-051

三安光电股份有限公司

2014年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、本次会议无否决和修改提案情况；

2、本次会议无新的提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

三安光电股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年7月10日采取现场投票及网络投票相结合的方式召开，现场会议于下午2点30分在福建省厦门市吕岭路1721-1725号公司一楼会议室召开，网络投票时间为2014年7月10日上午9:30—11:30和下午1:00—3:00。

参加本次会议具有表决权的股东及股东授权代表共46名,代表有效表决权股份1,281,036,043股,占公司总股份的53.53%。其中出席现场会议的股东及股东授权代表23名，代表股份1,272,323,232股，占公司股份总数的53.17%；参加网络投票的股东23名，代表股份8,712,811股，占公司股份总数的0.36%。

现场会议由董事长林秀成先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了现场会议，会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、议案审议情况：

1、以累积投票方式选举公司第八届董事会非独立董事的议案；

	获得的表决权份数	获得持股数低于5%的股东的表决权份数	表决结果
林秀成	1,272,323,234	122,805,114	当选
林志强	1,272,323,234	122,805,114	当选
韦大曼	1,272,323,234	122,805,114	当选
阚宏柱	1,272,323,234	122,805,114	当选

2、以累积投票方式选举公司第八届董事会独立董事的议案；

	获得的表决权份数	获得持股数低于5%的股东的表决权份数	表决结果
孙燕红	1,272,323,234	122,805,114	当选
翁君奕	1,272,323,232	122,805,112	当选
彭万华	1,272,323,232	122,805,112	当选

3、以累积投票方式选举公司第八届监事会非职工监事的议案；

	获得的表决权份数	获得持股数低于5%的股东的表决权份数	表决结果
周勤业	1,272,323,232	122,805,112	当选
林柏泓	1,272,323,232	122,805,112	当选

4、审议通过了修改《公司章程》部分条款的议案。

决定修改《公司章程》有关内容如下：

1、将原第六条的内容“公司的注册资本为：壹拾伍亿玖仟伍佰叁拾捌万玖仟玖佰贰拾贰元。”修改为“公司的注册资本为：贰拾叁亿玖仟叁佰零捌万肆仟捌佰捌拾叁元。”

2、将原第十九条的内容“公司总股本1,595,389,922股。”修改为“公司总股本2,393,084,883股。”

表决情况：同意1,280,887,197票，占本次股东大会有表决权票数的99.99%，其中持股数低于5%的股东同意票为131,369,077票，该区段同意比例为99.89%；

反对125,496票，占本次股东大会有表决权票数的0.01%，其中持股数低于5%的股东反对票为125,496票，该区段反对比例为0.10%；

弃权23,350票，占本次股东大会有表决权票数的0%，其中持股数低于5%的股东弃权票为23,350票，该区段弃权比例为0.01%。

三、律师见证情况

本次股东大会由湖北正信律师事务所答邦彪、漆贤高律师现场见证,并出具《三安光电股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》,认为：三安光电本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和三安光电《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会股东和记录人签字确认的股东大会会议决议；

2、见证律师出具的法律意见书。

特此公告

三安光电股份有限公司

二○一四年七月十日

证券代码：600703 股票简称： 三安光电 编号：临2014-052

三安光电股份有限公司

关于选举产生第八届监事会

职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第七届监事会任期已届满。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司职工代表大会选举，邵小娟女士（个人简历附后）当选为公司第八届监事会职工代表监事。其与经公司2014年第二次临时股东大会选举产生的股东代表监事周勤业先生、林柏泓先生共同组成公司第八届监事会。

特此公告

三安光电股份有限公司监事会

二○一四年七月十日

附：个人简历

邵小娟，女，1973年出生，大学本科，曾任职于甘肃省天水市北道区环境保护局环境监理员、环境管理股股长、厦门三安电子有限公司综合管理部经理助理、副经理。现任公司技术中心信息管理部经理。