第五届董事会第五次会议决议公告
证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2014-055
广东猛狮电源科技股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东猛狮电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2014年7月10日下午在公司办公楼会议室召开现场会议，会议通知已于2014年7月4日以邮件、电话等方式向全体董事和监事发出。会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人，会议由公司董事长陈乐伍先生主持，监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会的董事充分讨论与审议，以记名投票表决方式进行了表决，会议形成以下决议：
1、全体非关联董事以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<广东猛狮电源科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
为进一步完善公司法人治理结构，健全公司中长期激励约束机制，实现公司和股东价值最大化，经与会董事审慎决议，通过了公司薪酬与考核委员会制订的《广东猛狮电源科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（以下简称“《激励计划（草案）》”），并对该计划中的激励对象名单给予了确认。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
上述《激励计划（草案）》及其摘要详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
董事吴智麟、赖其聪、于同双为本次股权激励计划的激励对象，该3名关联董事回避本项议案表决。
本议案尚需报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议。
2、全体非关联董事以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<广东猛狮电源科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
上述《广东猛狮电源科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
董事吴智麟、赖其聪、于同双为本次股权激励计划的激励对象，该3名关联董事回避本项议案表决。
本议案尚需报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议。
3、全体非关联董事以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》；
为保证公司此次股权激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施股权激励计划的以下事宜：
（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对授予价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；
（5）授权董事会对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（6）授权董事会决定激励对象是否可以解锁；
（7）授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
（8）授权董事会办理尚未解锁的限制性股票锁定事宜；
（9）授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解锁资格，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；
（10）授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理；
（11）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
董事吴智麟、赖其聪、于同双为本次股权激励计划的激励对象，该3名关联董事回避本项议案表决。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
为保证公司此次股权激励计划顺利实施，董事会将在公司取得中国证监会对公司提交的股权激励计划备案申请材料出具的无异议函后，另行发出召开股东大会的通知，提请股东大会审议公司本次股权激励计划相关事宜。
特此公告。
广东猛狮电源科技股份有限公司
董事会
二○一四年七月十日
证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2014-056
广东猛狮电源科技股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东猛狮电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2014年7月10日在公司办公楼会议室召开现场会议，会议通知已于2014年7月4日以邮件、电话方式向全体监事发出。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由公司监事会主席蔡立强先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会的监事充分讨论与审议，以记名投票表决方式进行了表决，会议形成以下决议：
1、审议通过了《关于<广东猛狮电源科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
与会监事经审议认为，实施股权激励计划可以进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，充分调动公司管理团队和业务骨干的积极性和创造性，进而有利于公司的长远发展和全体股东的利益，董事会会议审议股权激励计划相关议案的程序和决策合法、有效。
与会监事同时认为：列入公司限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选、最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《股权激励管理办法》、《股权激励有关备忘录1-3号》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
本议案尚需报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议。
上述《激励计划（草案）》及其摘要，以及列入公司限制性股票激励计划的激励对象名单详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于<广东猛狮电源科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
本议案尚需报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议。
上述《考核管理办法》详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广东猛狮电源科技股份有限公司
监事会
二○一四年七月十日
证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2014-057
广东猛狮电源科技股份有限公司
关于完成营业执照工商变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年5月28日，广东猛狮电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司变更经营范围并相应修改公司章程的议案》，该项议案已经公司于2014年6月27日召开的2014年第三次临时股东大会审议通过。相关内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第四次会议决议公告》、《2014年第三次临时会议决议公告》（公告编号：2014-040、2014-052 号）。
公司已于近日完成了相应的工商变更登记手续，并取得了广东省汕头市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。公司的经营范围由“生产、销售：各类蓄电池及其配件、原材料。提供相关技术咨询及售后服务。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外，不单列贸易方式)。”变更为“生产、销售：各类蓄电池及其配件、原材料，提供相关技术咨询及售后服务；销售：汽车(小汽车除外)、电动自行车；货物进出口，技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。”
特此公告。
广东猛狮电源科技股份有限公司
董事会
2014年7月11日
证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2014-058
广东猛狮电源科技股份有限公司
关于股票复牌提示性公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东猛狮电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月9日因筹划股权激励计划事宜申请停牌，公司于2014年7月10日下午召开了第五届董事会第五次会议，会议审议通过了股权激励相关事项，详情请参见公司2014年7月12日披露的相关公告。按照有关规定，公司股票将于2014年7月14日开市起复牌。
本次股权激励计划须经中国证监会审核无异议后，提交股东大会审议。敬请广大投资者关注。
特此公告。
广东猛狮电源科技股份有限公司
董事会
2014年7月11日