证券代码：600601 证券简称：方正科技 编号：临2014-030号

方正科技集团股份有限公司

第十届董事会2014年第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

方正科技集团股份有限公司第十届董事会2014年第五次会议于2014年7月11日以传真方式表决，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及公司章程的有关规定，会议审议通过了如下议案：

一、 关于2014年度本公司对控股子公司增加担保额度的议案

具体内容详见公司临2014-031号公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、 关于召开公司2014年度第一次临时股东大会的议案

公司于2014年5月30日召开第十届董事会2014年第三次会议，审议通过了《关于拟收购方正宽带网络服务有限公司100%股权的关联交易议案》和《关于拟收购方正国际软件有限公司100%股权的关联交易议案》（详见公司公告临2014-018号、临2014-020号）。

北大方正集团有限公司于2014年7月8日，按照北京产权交易所场内交易规则，提出交易申请并挂牌转让其合法持有的方正宽带网络服务有限公司55%股权；北大方正信息产业集团有限公司于2014年7月8日，按照北京产权交易所场内交易规则，提出交易申请并挂牌转让其合法持有的方正国际软件有限公司67.96%股权；中新苏州工业园区创业投资有限公司于2014年7月8日，按照北京产权交易所场内交易规则，提出交易申请并挂牌转让其合法持有的方正国际软件有限公司16.56%股权。

此前，经中联资产评估集团有限公司评估，方正宽带网络服务有限公司股东全部权益价值评估值为75,179.33万元（中联评报字[2014]第357号），方正国际软件有限公司股东全部权益价值评估值为82,333.46万元（中联评报字[2014]第354号）。鉴于方正宽带网络服务有限公司和方正国际软件有限公司两个公司的股东全部权益价值评估已获得教育部备案通过，并且两个公司的国有股东持有的对应股权已在北京产权交易所挂牌。公司董事会审议决定召开公司2014年度第一次临时股东大会，本次股东大会主要审议如下议案:

1、关于拟收购方正宽带网络服务有限公司100%股权的关联交易议案；

2、 关于拟收购方正国际软件有限公司100%股权的关联交易议案；

3、关于2014年度本公司对控股子公司增加担保额度的议案。

公司2014年度第一次临时股东大会召开时间为2014年7月29日，股权登记日为2014年7月22日，会议登记日为2014年7月28日（股东大会会议通知详见公司公告临2014-032号）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告

方正科技集团股份有限公司董事会

2014年7月12日

证券代码：600601 证券简称：方正科技 编号：临2014-031号

方正科技集团股份有限公司

关于2014年度对控股子公司增加担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司2013年度股东大会已经审议通过了《关于2014年度本公司对控股子公司担保额度的议案》，根据公司各控股子公司生产经营资金需求及对各银行贷款条件政策的选择，公司拟对下属控股子公司增加担保额度如下：

单位：万元人民币

子公司名称	持股比例	金融机构	额度
重庆方正高密电子有限公司	100%	重庆农村商业银行股份有限公司沙坪坝支行	11500.00
方正科技集团苏州制造有限公司	100%	招商银行股份有限公司苏州干将路支行	8,000.00
		中国工商银行股份有限公司苏州分行	6,000.00

上表所列担保额度经董事会审议后，将提请本公司2014年度第一次临时股东大会审议，上述担保额度的有效期为本公司2014年度第一次临时股东大会通过之日起至2014年度股东大会召开日，担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。在该等额度内，公司下属子公司根据实际资金需要、利率成本等综合因素向上述银行有选择的申请贷款，由公司法定代表人或法定代表人指定的授权人签署有关担保协议。超过该等额度的其他担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议后实施。

特此公告

方正科技集团股份有限公司董事会

2014年7月12日

证券代码：600601 证券简称：方正科技 编号：临2014-032号

方正科技集团股份有限公司

关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2014年7月29日

●股权登记日：2014年7月22日

●本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

方正科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月11日以通讯方式召开了公司第十届董事会2014年第五次会议，会议审议通过了关于召开公司2014年度第一次临时股东大会的议案，有关公司2014年度第一次临时股东大会事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2014年度第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东既可参与现场投票，也可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票。公司股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。网络投票的操作流程详见本公告附件一。

4、会议召开的日期、时间：2014年7月29日（星期二）下午二点

网络投票时间：2014年7月29日（星期二）上午9:30-11:30、下午13:00-15:00

5、现场会议地点：北京市海淀区中关村北大街127号北大博雅国际酒店

6、公司股票涉及融资融券、转融通业务：公司股票涉及融资融券、转融通业务，公司建议有关融资融券投资者尽早向受托证券公司征询其表达对本次股东大会议案投票意见的具体方式，相关人员应按照上交所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2012 年修订)》以及转融通的有关规定执行。

二、会议审议事项

1、关于拟收购方正宽带网络服务有限公司100%股权的关联交易议案；

2、关于拟收购方正国际软件有限公司100%股权的关联交易议案；

3、关于2014年度本公司对控股子公司增加担保额度的议案。

上述议案中，第1、2项议案详见公司于2014年5月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司公告临2014-018号、临2014-020号；第3项议案详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司公告临2014-031号。

三、出席会议的对象

1、截止2014年7月22日，上海证券交易所交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。（即股东大会股权登记日为2014年7月22日）

2、股权登记日在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。授权委托书详见本公告附件二。该等股东也可以在网络投票时间内参加网络投票。

3、公司董事、监事及高级管理人员。

4、依照《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规则》规定可出席股东大会的有关人员。

四、现场会议登记办法

1、会议登记时间：2014年7月28日（上午9：30～11：00；下午1：00～4：00）

2、会议登记地点：北京市海淀区中关村北大街127号北大博雅国际酒店方正科技股东大会登记处

3、登记方式：根据《公司章程》规定的有关要求进行会议登记。个人股东须持本人身份证，股票帐户卡；委托代理人须持本人身份证，授权委托书、授权人股东帐户卡。法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人代表授权委托书、法人代表身份证明、股票帐户、出席人身份证办理出席会议登记手续。异地股东可以用传真或信函方式办理登记，以抵达地时间为准。

五、其他事项

1、登记联系电话：（021）58400030；登记传真：（021）58408970

2、现场会议会期半天，股东或股东代表参会的交通、食宿等费用自理。

特此公告

方正科技集团股份有限公司董事会

2014年7月12日

附件一

网络投票的操作流程说明

一、本次临时股东大会会议，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为：2014年7月29日（星期二）上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。通过上海证券交易所交易系统进行股东大会网络投票比照上海证券交易所新股申购操作。

二、投票流程

1、买卖方向为买入股票

2、投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738601	方正投票	3	A股股东

3、表决议案

在“申报价格”项下填报本次股东大会需要表决的议案事项顺序号，99.00元代表总议案，1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，以此类推。本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

序号	议案内容	申报价格
总议案	所有三个议案	99.00元
1	关于拟收购方正宽带网络服务有限公司100%股权的关联交易议案	1.00元
2	关于拟收购方正国际软件有限公司100%股权的关联交易议案	2.00元
3	关于2014年度本公司对控股子公司增加担保额度的议案	3.00元

4、在“申报股数”项下填报表决意见，具体如下：

代表意见	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

三、投票举例

1、拟对所有议案一次性投同意票

股权登记日持有本公司股票的投资者想一次性对所有议案投同意票，则表决方法如下表所示：

投票代码	买卖方向	投票简称	申报价格	申报股数
738601	买入	方正投票	99.00	1股

2、拟对某一个议案投票

某投资者拟对本次网络投票的某一议案投票，以议案序号1“关于拟收购方正宽带网络服务有限公司100%股权的关联交易议案”为例，其申报如下：

投票代码	买卖方向	投票简称	申报价格	申报股数	代表意向
738601	买入	方正投票	1.00	1股	同意
738601	买入	方正投票	1.00	2股	反对
738601	买入	方正投票	1.00	3股	弃权

四、投票注意事项

1、公司股东需对所有议案表达相同意见，可直接申报价格99.00元进行投票。

2、公司股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。

3、股东大会有多项表决议案的，股东可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。对同一议案的投票不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

4、股东大会有多项表决议案的，而某一股东仅对其中某一项或某几项议案进行网络投票的，只要股东对其中一项议案投票，即视为出席股东大会，其所持表决权数计入出席本次会议的股东所持表决权总数，对于该股东未表决或表决不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的议案，按照弃权计算。

5、在股东对总议案进行了投票表决时，对单项议案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

附件二：

方正科技集团股份有限公司

2014年度第一次临时股东大会授权委托书

方正科技集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年7月29日召开的贵公司2014年度第一次临时股东大会，并对以下议案代为行使表决权：

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于拟收购方正宽带网络服务有限公司100%股权的关联交易议案
2	关于拟收购方正国际软件有限公司100%股权的关联交易议案
3	关于2014年度本公司对控股子公司增加担保额度的议案

以上委托意见如果股东不作具体指示，视为股东代理人可以按自己的意愿表决。

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托人持股数：            委托人股东帐户号：

委托日期：  年 月 日