证券代码：600634 证券简称：中技控股 编号：临2014—069

  上海中技投资控股股份有限公司

  第八届董事会第八次

  会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  （二）公司于2014年7月9日以邮件方式向全体董事发出董事会会议通知。

  （三）本次董事会会议于2014年7月11日以通讯表决方式召开。

  （四）本次董事会会议应出席董事11名，实际出席董事11名。

  （五）本次董事会会议由董事长朱建舟先生召集并主持。

  二、董事会会议审议情况

  （一）关于上海中技投资控股股份有限公司因重大资产重组申请股票继续延期复牌的议案

  公司于2014年3月13日发布重大资产重组停牌公告，拟进行重大资产重组事项，公司股票自2014年3月13日起连续停牌。2014年4月11日、5月10日、6月13日经公司分别申请并获上海证券交易所同意公司股票继续停牌，停牌期间公司按照相关规定每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。

  公司拟通过本次重大资产重组开拓新的业务领域，初步确定将涉及媒体和信息技术行业。公司计划采取发行股份或现金购买等方式购买标的公司相应股权，重组后公司的实际控制人将不发生改变。

  停牌期间，公司抓紧推动涉及本次重大资产重组的各项工作，包括不限于对标的公司的甄选、谈判及尽职调查等各项工作。截至目前，本次重大资产重组方案所涉意向标的公司为北京千尺无限软件技术有限公司（以下简称“千尺无限”），公司正积极稳步推动各项工作，与千尺无限就交易核心条款进行了初步确认。公司聘请的财务顾问、律师事务所、评估公司、会计师事务所等中介机构已全面开展尽职调查工作，包括厘清千尺无限的股权结构，初步核查其整体财务状况、初步分析评估其未来盈利空间等。鉴于千尺无限涉及境外上市的VIE架构，为解除VIE架构而对千尺无限海外实际控股公司的股权结构调整等事项仍在进一步推进过程中，且在此之后有终止境内相关一揽子交易协议等具体工作事项，相关工作所需时间较长，工作量较大，交易双方及各中介机构为本次重大资产重组所作的各项工作尚在积极推进中，未全部完成。

  鉴于以上情况，本公司拟再次向上海证券交易所申请继续延期复牌，公司股票自2014年7月13日起继续停牌至2014年8月12日。

  公司后续将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务。

  表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。

  特此公告。

  上海中技投资控股股份有限公司董事会

  二〇一四年七月十二日

  证券代码：600634 证券简称：中技控股 编号：临2014—070

  上海中技投资控股股份有限公司

  重大资产重组延期复牌公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海中技投资控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年3月13日发布重大资产重组停牌公告，拟进行重大资产重组事项，公司股票自2014年3月13日起连续停牌。2014年4月11日、5月10日、6月13日经公司分别申请股票继续停牌，停牌期间公司按照相关规定每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。

  公司拟通过本次重大资产重组开拓新的业务领域，初步确定将涉及媒体和信息技术行业。公司计划采取发行股份或现金购买等方式购买标的公司相应股权，重组后公司的实际控制人将不发生改变。

  停牌期间，公司抓紧推动涉及本次重大资产重组的各项工作，包括不限于对标的公司的甄选、谈判及尽职调查等各项工作。截至目前，本次重大资产重组方案所涉意向标的公司为北京千尺无限软件技术有限公司（以下简称“千尺无限”），公司正积极稳步推动各项工作，与千尺无限就交易核心条款进行了初步确认。公司聘请的财务顾问、律师事务所、评估公司、会计师事务所等中介机构已全面开展尽职调查工作，包括厘清千尺无限的股权结构，初步核查其整体财务状况、初步分析评估其未来盈利空间等。鉴于千尺无限涉及境外上市的VIE架构，为解除VIE架构而对千尺无限海外实际控股公司的股权结构调整等事项仍在进一步推进过程中，且在此之后有终止境内相关一揽子交易协议等具体工作事项，相关工作所需时间较长，工作量较大，交易双方及各中介机构为本次重大资产重组所作的各项工作尚在积极推进中，未全部完成。

  针对上述实际情况，本公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于上海中技投资控股股份有限公司因重大资产重组申请股票继续延期复牌的议案》。现为了维护投资者利益，避免股价异常波动，经本公司向上海证券交易所申请，公司股票自2014年7月13日起继续停牌至2014年8月12日。

  继续停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次相关事项的进展情况公告。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。

  鉴于该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者关注公司刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的相关公告，注意投资风险。

  特此公告。

  上海中技投资控股股份有限公司董事会

  二Ｏ一四年七月十二日

  证券代码：600634 证券简称：中技控股 编号：临2014—071

  上海中技投资控股股份有限公司

  关于公司实际控制人颜静刚先生

  部分股份质押的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  近日公司接控股股东颜静刚先生通知, 颜静刚与华鑫国际信托有限公司签订了《股票质押合同》和《股票收益权转让合同》，将其持有的本公司限售流通股72,753,390股质押给华鑫国际信托有限公司。上述质押已于2014年7月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记手续。

  截至本公告日，颜静刚先生持有公司股份177,753,390股，占公司总股本的30.87%；包括上述质押已累计质押177,753,390股股份，占公司总股本的30.87%。

  特此公告。

  上海中技投资控股股份有限公司董事会

  二〇一四年七月十二日