股票代码：600614 900907 股票简称：鼎立股份 鼎立B股 编号：临2014—033

  上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司

  八届九次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司第八届董事会第九次会议于2014年7月11日以通讯表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议通过如下决议：

  一、审议关于修订公司《内幕信息及知情人管理制度》的议案

  根据《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》(证监会公告[2011]30号)、《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所《关于做好上市公司内幕信息知情人档案报送工作的通知》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定和要求,结合公司的实际情况，对公司现行的《内幕信息及知情人管理制度》进行修订。本制度内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  二、审议关于修订公司《募集资金管理制度》的议案

  为了进一步规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）等文件的有关规定对公司现行的《募集资金管理制度》进行修订。本制度内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  特此公告。

  上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司

  2014年7月12日