证券代码：600225 证券简称：天津松江 公告编号：临2014-043

  天津松江股份有限公司

  第八届董事会第十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议由董事长曹立明先生召集，并于2014年7月10日上午10:00以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长曹立明先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分讨论，审议并通过了如下议案：

  一、审议并通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

  《前次募集资金使用情况报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  此议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过了本议案。

  二、审议并通过了《关于公司全资子公司天津运河城投资有限公司变更董事长的议案》。

  孙卫华先生由于个人原因不能继续担任公司全资子公司天津运河城投资有限公司董事长职务，因此公司同意委派刘大庆先生为天津运河城投资有限公司董事长。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过了本议案。

  三、审议并通过了《关于制定<天津松江股份有限公司分红管理制度>的议案》。

  《公司分红管理制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  此议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过了本议案。

  四、审议并通过了《关于公司控股子公司天津松江集团有限公司为深圳市梅江南投资发展有限公司提供委托贷款的议案》。

  同意公司控股子公司天津松江集团有限公司通过第三方金融机构向公司控股子公司深圳市梅江南投资发展有限公司提供委托贷款人民币壹亿肆仟万元，期限为6个月，年利率为12%。

  天津松江集团有限公司为公司控股85.13%的子公司，深圳市梅江南投资发展有限公司为公司控股66.67%的子公司。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过了本议案。

  五、审议并通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》。

  根据公司章程的有关规定，公司董事会拟召集公司2014年第二次临时股东大会，审议相关议案，股东大会召开时间另行通知。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过了本议案。

  特此公告。

  天津松江股份有限公司董事会

  2014年7月12日

  证券代码：600225 证券简称：天津松江 公告编号：临2014-044

  天津松江股份有限公司

  第八届监事会第八次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  天津松江股份有限公司（以下简称 “公司”）第八届监事会第八次会议(以下简称“本次会议”)于2014年7月10日上午10:00以通讯方式召开，应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议由监事会主席马德良先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经充分讨论，审议并通过了《关于制定<天津松江股份有限公司分红管理制度>的议案》。

  此议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

  表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。

  特此公告。

  天津松江股份有限公司监事会

  2014年7月12日

  证券代码：600225 证券简称：天津松江 公告编号：临2014-045

  天津松江股份有限公司委托贷款公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●委托贷款对象：深圳市梅江南投资发展有限公司

  ●委托贷款金额：人民币壹亿肆仟万元

  ●委托贷款期限：六个月

  ●贷款利率：12%

  一、委托贷款概述

  （一）委托贷款基本情况

  公司控股子公司天津松江集团有限公司委托哈尔滨银行股份有限公司天津分行向深圳市梅江南投资发展有限公司（以下简称“深圳梅江南”）发放金额为人民币壹亿肆仟万元的委托贷款，期限为六个月，年利率为12%。

  本次委托贷款不构成关联交易。

  （二）上市公司履行的审议程序

  公司2014年7月10日召开的第八届董事会第十三次会议审议并通过了《关于公司控股子公司天津松江集团有限公司为深圳市梅江南投资发展有限公司提供委托贷款的议案》。

  二、委托贷款对象的基本情况

  公司名称：深圳市梅江南投资发展有限公司

  注册地址：深圳市福田区新闻路侨福大厦9A

  法定代表人：张锦珠

  公司类型：有限责任公司

  注册资本：人民币壹仟伍佰万元

  经营范围：投资房地产业（具体项目另行申报）国内商业、物质供销业（不含专营、专控、专卖商品）。

  深圳梅江南为公司控股66.67%的子公司。

  截至2013年12月31日，深圳梅江南资产总额209,910,666.31元，资产净额53,561,560.54元，2013年净利润为28,707,003.49元，上述财务数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

  三、委托贷款的主要内容

  本次委托贷款金额为人民币壹亿肆仟万元，期限为六个月，委托贷款年利率为12%。

  四、委托贷款对上市公司包括资金和收益等各个方面的影响

  公司控股子公司利用资金进行委托贷款业务，提高资金使用效率，增加收益，同时，弥补深圳梅江南资金缺口，保证其正常经营，对公司无不利影响。

  五、公司累计委托贷款情况

  2014年1月13日公司控股子公司天津松江集团有限公司为深圳梅江南提供壹亿肆仟万元委托贷款，贷款期限六个月，年利率12%。2014年1月14日公司控股子公司天津松江集团有限公司为广西松江房地产开发有限公司提供叁仟伍佰伍拾万元委托贷款，贷款期限六个月，年利率12%。2014年1月14日公司控股子公司天津松江集团有限公司为广西盛钦置业有限公司提供叁佰万元委托贷款，贷款期限六个月，年利率12%。

  特此公告。

  天津松江股份有限公司董事会

  2014年7月12日