股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2014-043

  隆鑫通用动力股份有限公司

  第二届董事会第六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  隆鑫通用动力股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次会议通知于 2014 年7月1日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出,会议于2014年7月11日（星期五）以通讯表决方式召开。应参与表决董事9名，实际表决董事9名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案:

  一、审议通过《关于设立重庆宝鑫镀装科技有限公司的议案》

  公司的全资子公司重庆隆鑫发动机有限公司拟出资2000万元人民币，在重庆市璧山县成立重庆宝鑫镀装科技有限公司，主要从事发动机关键零部件及其它机械、电子产品零部件的镀装业务（详情请见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 披露的临2014-044号公告）。

  表决结果: 同意9票,反对 0票,弃权 0票。

  二、审议通过《关于公司与山东力驰新能源科技有限公司合资合作的议案》

  为迅速拓展低速电动四轮车市场，完成对于该类产品的全国战略性布局并加快公司新能源战略发展，公司在对该产品及行业进行仔细分析研究，以及委托相关中介机构对山东力驰新能源科技有限公司（以下简称“力驰科技”）进行尽职调查的基础上，拟与力驰科技实际控制人陆付军先生等共同签署《关于山东力驰新能源科技有限公司投资合作协议》。在对力驰科技进行审计和资产评估的基础上，公司以现金人民币5,000万元对力驰科技进行增资扩股，增资后，公司将持有力驰科技20%股权。本次对外投资是一项长期投资，将受到国家相关部门制定的关于低速电动四轮车行业管理标准的政策因素影响。

  表决结果:同意9票,反对 0票,弃权 0 票。

  特此公告

  隆鑫通用动力股份有限公司

  董 事 会

  2014年7月11日

  股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2014-044

  隆鑫通用动力股份有限公司

  关于全资子公司设立下属子公司的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、对外投资概况

  全铝合金缸体内壁镀镍技术与传统的发动机汽缸内壁镶嵌铸铁缸套相比，具有重量轻、散热好、润滑好的特点，有利于发动机的轻量化和整体性能提升。目前该技术在德国、意大利等发达国家被广泛应用于大排量摩托车发动机上。隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“隆鑫通用”或“公司”）通过成功引进和消化国外技术，填补了国内空白，并将把此项技术运用于宝马的大排量发动机项目。公司的全资子公司重庆隆鑫发动机有限公司（以下简称“隆鑫发动机”）拟出资2000万元人民币，在重庆市璧山县成立重庆宝鑫镀装科技有限公司(以下简称“宝鑫镀装”)，主要从事发动机关键零部件及其它机械、电子产品零部件的镀装业务。

  本次投资事项，已经2014年7月11日召开的隆鑫通用第二届董事会第六次会议审议通过。根据公司章程的相关规定，本次投资不需提交公司股东大会审议。

  本次投资事项不构成关联交易和重大资产重组。

  二、本次拟设立新公司的基本情况

  公司名称：重庆宝鑫镀装科技有限公司（正式名称以工商行政管理部门核准登记为准）

  注册地址：重庆市璧山工业园区聚金大道3号

  注册资本：贰仟万元整

  公司类型：有限责任公司

  经营期限：永久存续

  经营范围：高端发动机关键零部件的电镀业务以及其它机械及电子产品零部件的电镀业务。（最终以工商行政管理部门核准登记为准）。

  本次投资为隆鑫发动机以现金方式出资人民币2000万元，出资比例100%。

  公司设立董事会，是公司的决策机构，公司董事会由3名董事组成，董事长为文晓刚先生。

  三、本次投资对上市公司的影响

  本次设立宝鑫镀装是基于公司与宝马公司关于大排量摩托车发动机合作项目的建设要求，从公司长远的战略考虑下成立的，有利于加快与宝马公司合作项目的推进，提升公司核心制造技术，从而为打造全球领先的独立大排量发动机供应商奠定基础。本次设立投资公司的资金来源于公司自有资金。

  四、本次投资的风险分析

  本次设立宝鑫镀装可能受到国家及当地环保政策等因素的影响。

  特此公告。

  隆鑫通用动力股份有限公司

  董 事 会

  2014年7月11日