证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2014-044

  杭州巨星科技股份有限公司

  第三届董事会第二次

  会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知于2014年7月5日以传真、电子邮件等方式发出，且全体董事均已书面确认收到全部会议材料。会议于2014年7月11日在杭州市江干区九环路35号公司四楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

  本次会议由公司董事长仇建平主持，经全体与会董事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：

  审议通过《关于使用募集资金对浙江巨星工具有限公司增资的议案》

  根据公司2009年第一次临时股东大会决议及《招股说明书》关于募集资金使用的计划安排，同意本次使用募集资金10,000万元对浙江巨星工具有限公司进行增资，本次增资完成后，浙江巨星工具有限公司注册资本将由35,000万元变更为45,000万元。

  表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

  特此公告。

  杭州巨星科技股份有限公司

  董 事 会

  二○一四年七月十二日