证券代码：600751 900938 证券名称：天津海运 天海B 编号：临2014-042

天津市海运股份有限公司

第七届第四十四次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议于2014年7月11日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。

（二）本次董事会会议应出席10人，实际出席10人（其中：亲自出席10人，委托他人出席0人，缺席0人）。

（三）本次会议由董事长黄玕主持。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于提名第八届董事会董事候选人的议案》

表决结果：同意10票，反对0票、弃权0票。

鉴于第七届董事会任期届满，董事会提名黄玕、刘军春、李小龙、陈雪峰、桂海鸿、骆志鹏、林诗銮、吕品图、郑春美为第八届董事会董事（个人简历附后），其中林诗銮、吕品图、郑春美为第八届董事会独立董事。并将此议案提请2014年第五次临时股东大会审议。

独立董事意见：第七届董事会任期现已届满，根据《公司法》等法律法规及公司《章程》的相关规定，董事会进行换届，提名黄玕、刘军春、李小龙、陈雪峰、桂海鸿、骆志鹏、林诗銮、吕品图、郑春美为第八届董事会董事，其中林诗銮、吕品图、郑春美为第八届董事会独立董事。上述董事候选人分别具备丰富的经营管理、船舶运输、金融财务、法律等相关工作经验，董事会候选人的提名符合相关法律法规和证监会的有关规定，提名方式合法有效。综上所述，我们同意提名上述人员为第八届董事会董事，并提交股东大会审议。

(二)《关于修订公司章程的议案》

表决结果：同意10票，反对0票、弃权0票。

根据公司发展的实际情况，并完善公司治理结构，公司董事会对公司章程进行修订，并提交2014年第五次临时股东大会审议。详细内容请参阅本公司临2014-044号公告。

（三）《关于召开2014年第五次临时股东大会的议案》

表决结果：同意10票，反对0票、弃权0票。

本公司董事会经过研究，决定提议召开公司2014年第五次临时股东大会，详细内容请参阅本公司临2014-045号公告。

以上特此公告，并提醒投资者注意。

天津市海运股份有限公司董事会

二〇一四年七月十二日

个人简历：

黄玕：男，37岁，中共党员，吉林大学经济法学硕士学位，自２０００年１０月至２０１３年１月历任海航集团有限公司办公室主任、人力资源部总经理、信息管理部总经理、执行总裁助理、财务副总监、执行副总裁，２０１３年１月至２０１３年１１月任海航集团有限公司执行总裁，现任海航集团有限公司执行董事、大新华物流控股（集团）有限公司董事长兼首席执行官、海航物流有限公司董事长。自2013年12月任天津市海运股份有限公司董事长。

刘军春：男，51岁，北京大学国际经济法专业法学硕士学位，1986年从上海华东政法大学本科毕业后分配至青岛市对外经济贸易委员会工作；1991年调至国家对外经济贸易合作部条约法律司工作；1993年至1997年任外经贸部中国海南贸易中心副处长、处长；1997年至2000年任外经贸部国际贸易EDI中心企业管理部总经理；2000年10月调入海航集团有限公司，历任海航集团总裁助理、执行总裁高级助理、执行副总裁、常务执行副总裁；2012年11月至今任海航物流有限公司副董事长、首席执行官。自2013年11月任天津市海运股份有限公司副董事长。

李小龙：男，46岁，复旦大学工商管理硕士学位,1990年至1997年分别在中外运总公司综合部、班轮二部工作,1998年1月至2007年7月任中外运集装箱运输有限公司总经理,2007年8月至2009年1月任大新华物流控股（集团）有限公司副总裁，2009年2月至2012年7月任大新华轮船（烟台）有限公司董事长、总经理，自2012年7月至今先后担任天津市海运股份有限公司董事、副董事长、董事长、代总裁。现任大新华轮船（烟台）有限公司董事长、总经理，天津市海运股份有限公司副董事长。

陈雪峰：男，45岁，上海海事大学硕士学位，1991年7月至1994年7月在广州远洋运输公司工作，1994年7月至2001年6月任中远集装箱运输有限公司部门经理，2001年7月至2005年6月任中远美洲公司码头公司负责人，2005年7月至2011年4月任上海中远集装箱综合发展有限公司副总经理，2011年4月至2012年9月任大新华轮船（烟台）有限公司副总经理，自2012年6月至2012年12月任海航物流有限公司海运业务管理部总经理。自2013年1月起任天津市海运股份有限公司总裁，自2013年6月选举为公司董事。

桂海鸿：男，37岁，浙江大学国际贸易专业学士学位，高级人力资源管理师，自1999年至2004年在海南航空股份有限公司工作，自2004年至2007年任海航集团有限公司人力资源部总经理助理、副总经理、办公室副主任，自2007年至2010年任海南航空股份有限公司人力资源部总经理、办公室主任，自2011年至2012年3月任海航航空控股有限公司人力资源部总经理、办公室主任、人资行政部总经理，自2012年3月至2012年6月任海航速运集团有限公司副董事长、总裁，自2012年6月至今任海航物流有限公司总裁助理。自2013年11月任天津市海运股份有限公司董事。

骆志鹏：男，47岁，民主党派人士，华东政法学院法律专业大学本科学历，高级法官资格，曾任福建省三明市人民检察院书记员、助理检察员，海口海事法院审判员、立案庭庭长，自2010年6月起担任大新华物流控股（集团）有限公司合规部总经理，现任金海重工股份有限公司合规部总经理，2011年1月至今任天津市海运股份有限公司董事。

林诗銮：男，66岁，中共党员，研究生学历，高级经济师，曾任海南省农垦桂林洋农场场长、海南省农垦总局副局长、中共文昌市委书记、市长、海南省国土环境资源厅厅长、海南省人大常委会财政经济工作委员会主任等职，2009年6月至今任海南航空股份有限公司独立董事。

吕品图：男，67岁，籍贯湖南，中共党员，大专学历，1988年前曾任中共湖南株洲市委宣传部常务副部长、株洲市司法局局长、党组书记、湖南省律师协会常务理事、株洲市人民政府首席法律顾问，1988年调入海南工作后历任海南省法制局副局长、省证券管理办公室副主任、省国资委副巡视员，2007年办理退休手续。现为海口仲裁委员会仲裁员，海南省企业法律顾问协会会长，海南外经律师事务所执业律师，2009年9月至今任海南海岛建设股份有限公司独立董事。

郑春美：女，49岁，经济学博士。现任武汉大学经济与管理学院会计系教授、博士生导师，加拿大管理科学协会（ASAC）会员。2012年4月至今，任湖北金环股份有限公司独立董事；2013年11月至今，任湖北华昌达智能装备股份有限公司独立董事；2013年12月至今，任亿城投资集团股份有限公司独立董事。

证券代码：600751 900938 证券简称：天津海运 天海B 编号：临2014-043

天津市海运股份有限公司

第七届第二十一次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次会议于2014年7月11日以通讯表决方式在公司会议室召开。

（二）本次监事会会议应出席3人，实际出席3人（其中：亲自出席3人，委托他人出席0人，缺席0人）。

（三）本次会议由监事会召集人文江主持。

二、监事会会议审议情况

表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票。

本次会议审议通过了《关于提名第八届监事会监事候选人的议案》，鉴于第七届监事会任期届满，监事会依据《公司法》等法律法规及公司《章程》的相关规定，提名文江、丁平为第八届监事会监事（个人简历），并将此议案提请2014年第五次临时股东大会审议。

特此公告。

天津市海运股份有限公司监事会

二〇一四年七月十二日

个人简历：

文江，男，38岁，中南财经大学投资经济管理专业经济法专业本科毕业，1999年在海南航空股份有限公司工作，2000年在海航集团有限公司工作，历任项目开发与管理部项目主管、证券业务部总经理助理、投资合作室经理。2007年12月至2012年1月历任大新华物流控股（集团）有限公司总裁助、财务总监，2012年2月至今任大新华物流控股（集团）有限公司副总裁。2008年3月至今任天津市海运股份有限公司监事会召集人。

丁平,男, 36岁，沈阳大学工商管理专业本科学历，1998年7月至2002年2月在沈阳桃仙国际机场机务工程部工作，2002年7月至2010年1月间历任海南航空股份有限公司维修工程部技术员、质量管理室 适航联络主管、质量监督室经理，2010 年2月至2012年4月任天津市海运股份有限公司船舶运行部总经理助理。2012年4月后调入天津航空有限责任公司任地服事务部副总经理。2011年5月至今任天津市海运股份有限公司监事。

证券代码：600751 900938 证券简称：天津海运 天海B 编号：临2014-044

天津市海运股份有限公司

关于修订公司章程部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据公司发展的实际情况，并完善公司治理结构，拟对公司章程的有关内容作如下修订：

一、原章程第二十条“公司的股本结构为：普通股89,264.882万股，其中国有法人股股东持有481.6197万股，占公司已发行普通股总数的0.54%；社会法人股股东持有32,406.7323万股，占公司已发行普通股总数的36.30%；流通A股股东持有23,761.6569万股，占公司已发行普通股总数的26.62%；流通B股股东持有32,614.8731万股，占公司已发行普通股总数的36.54%。”

修订为：

“公司的股本结构为：普通股89,264.882万股，其中A股股东持有56，650.0089万股，占公司已发行普通股总数的63.46%；B股股东持有32,614.8731万股，占公司已发行普通股总数的36.54%。”

二、原章程第四十一条第十三款“审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%或超过公司最近一期经审计净资产绝对值的10%的事项”。

修订为：

“审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项。”

三、原章程第四十一条第十六款、第十七款以下内容“决定公司重大资产重组，或购买的资产总价较所购买资产经审计的账面净值溢价达到或超过20%的事项；决定公司重大资产重组，或出售的资产总价较所出售资产经审计的账面净值跌价达到或超过20%的事项”。

合并修订为第十六款：

“决定公司重大资产重组事项”。

四、原章程第七十八条第六款、第七款以下内容“公司重大资产重组，或购买的资产总价较所购买资产经审计的账面净值溢价达到或超过20%的；公司重大资产重组，或出售的资产总价较所出售资产经审计的账面净值跌价达到或超过20%的”。

合并修订为第六款：

“公司重大资产重组事项”。

五、原章程第一百二十六条“董事会由六名董事和四名独立董事组成，设董事长一人，副董事长两人，由全体董事过半数选举产生。”

修订为：

“董事会由六名董事和三名独立董事组成，设董事长一人，副董事长两人，由全体董事过半数选举产生”。

此议案须提交2014年第五次临时股东大会审议。

以上特此公告。

天津市海运股份有限公司董事会

二〇一四年七月十二日

证券代码：600751 900938 证券简称：天津海运 天海B 编号：临2014-045

天津市海运股份有限公司关于召开

2014年第五次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次股东大会提供网络投票

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2014年第五次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开时间：现场会议召开时间为2014年7月28日（星期一）下午14：30；网络投票时间为2014年7月28日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。

（四）会议的表决方式: 本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司流通股股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

如果投资者因开展融资融券业务，将持有的股份划转至证券公司信用交易担保证券账户作为担保品的，相关证券公司应征求该投资者投票意愿，并由相关证券公司根据投资者意愿进行分拆投票。

（五）会议地点:天津市空港经济区中心大道华盈大厦八层本公司会议室

二、会议审议事项

三、会议出席对象

（一）截至2014年7月18日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司所有A股股东和截至2014年7月23日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司所有B股股东(B股的最后交易日为2014年7月18日)或其委托代理人。不能亲自出席本次现场会议的股东可以委托代理人（该代理人不必是公司的股东）出席本次会议和参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘任的见证律师及本公司邀请的其他人员等。

四、会议登记方法

（一）拟现场出席会议的股东代表请持股东账户卡,本人身份证,授权委托书（格式见附件1）,于2014年7月25日下午17：00前到公司董事会办公室办理登记手续,亦可用信函或传真方式进行登记。

（二）参加网络投票的股东的身份认证和投票程序见附件2。

五、联系方式及其他

联系人：张延波 闫宏刚

联系方式：电话：022-58679088 传真：022-58679130

地址：天津市空港经济区中心大道华盈大厦八层

邮编：300380

会期半天,出席会议股东代表的食宿及交通费自理。

特此公告。

天津市海运股份有限公司董事会

二〇一四年七月十二日

附件1:授权委托书格式

授权委托书

天津市海运股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年7月28日召开的贵公司2014年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：          受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托人持股数：            委托人股东帐户号：

委托日期： 2014年7月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：网络投票操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过上交所交易系统参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明：

投票时间为2014年7月28日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

一、投票流程

（一）投票代码

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

2、分项表决方法：

（三）表决意见

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）A股股东

股权登记日持有“天津海运”A 股的投资者对第2项议案投同意票，其申报如下：

如投资者对第2项议案投反对票，只要将申报股数改为2 股，其他申报内容相同。

（二）B股股东

股权登记日持有“天津海运”B 股的投资者对第2项议案投同意票，其申报如下：

如投资者对第一项议案投反对票，只要将申报股数改为2 股，其他申报内容相同。

三、网络投票其他注意事项

（一）可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。

（二）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

（三）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（四）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

（五）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

（六）同时持有A股和B股的股东，应当通过上交所的A股和B股交易系统分别投票。