证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临2014-041

  中国建筑股份有限公司

  第一届董事会第六十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  中国建筑股份有限公司（“公司”）第一届董事会第六十八次会议（“会议”）于2014年7月12日在北京中建紫竹酒店举行。本次会议通知于7月4日以邮件方式发出，董事长易军主持会议，董事总裁官庆、董事郑虎、钟瑞明、杨春锦、余海龙出席了会议。公司部分监事、高管人员列席会议。

  会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议合法有效。经与会董事认真审议并记名投票表决，形成如下决议：

  一、审议并一致通过《关于增补公司第一届董事会各专门委员会委员的议案》

  会议选举下列董事增补为第一届董事会各专门委员会委员：

  （一）增补官庆董事、余海龙董事为公司第一届董事会战略委员会委员。

  （二）增补杨春锦董事为公司第一届董事会人事与薪酬委员会委员。

  （三）增补杨春锦董事、余海龙董事为公司第一届董事会审计委员会委员。

  上述议案采取分项表决方式，涉及关联董事回避表决，经出席会议的无关联董事表决一致通过。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  中国建筑股份有限公司董事会

  二〇一四年七月十四日